证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-008 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮 件方式向全体监事发出了将于 2024 年 4 月 22 日下午 15:30 召开第六届监事会第二次会 议的会议通知，本次会议以现场会议的形式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司现有监事 3 名， 应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监 事会主席吕玉红女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年度 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履 行监事会职责，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和 全体股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | | 年 月 日 2023 2 6 | 《关于续聘 年度审计机构的议案》 | | 第五届监事会第十五次会议 | 2022 | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | ...

证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-023 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3. 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号相关规定执 行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 4. 会计政策变更的性质 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相 应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会 计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,137,597,085 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-016 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投保人：深圳市英唐智能控制股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年，具体以最终签订的保险合 同为准 （四）保费支出：不超过人民币 60 万元/年，具体以保险公司最终报价审批 数据为准 （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司业绩承诺完成情况的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控子公司业绩承诺完成情 况进行了审慎核查，具体情况下： 一、交易事项概述 2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙 商务控股有限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收 购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称"GTSGI"）、黄帅平、Chang York Yuan （张远）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有 日本公司英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）的 100% 股 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-014 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于拟不提取2023年度奖励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、奖励基金的提取规定 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟不提取 2023年度奖励基金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理层的积极性、创造性，有效 地将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，健全、完善长效激励机制和薪酬分配体系。公司于 2020 年 10 月 15 日召开第 五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司实施奖励基金计划的议案》，同意实 施奖励基金计划，该计划已经公司于 2020 年 11 月 12 日召开的 2020 年第五次临时 股东大会审议通过。奖励基金计划自 2021 年度开始执行，实施年限为 5 年，即 2021- 2025 年，以当年 ...

各位股东及股东代表： 本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报 告如下： 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议8次，实际按时出席了公司 董事会8次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本次激励计划的审批程序 | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | | 9 | | 四、备查文件及备查地点 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 英唐智控、公司 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司（证券简称：英唐 | | --- | --- | --- | | | | 智控；证券代码：300131） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《深圳市英唐智能控制股份有限公司 年限制性 2020 | | 激励计划（草案） | | 股票激励计划（ ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，深圳市英唐智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程一木先生、陈俊发 先生、李伟东先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订） ...