中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英唐智控使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1592号），公司以简易程序向特定对象发行A股股票64,017,659股，每股发行价格 为4.53元，本次发行募集资金总额为人民币289,999,995.27元，扣除发行费用 11,537,259.93元（不含税） ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市英唐智能 控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事以及独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的教育背 景、工作经历等符合公司董事任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定禁止担任上市 公司董事的情形。相关候选人的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名，并 同意将相关议案提交公司股东大会审议。 因此，我们同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的事项。 四、关于为子 ...

声明人陈俊发作为股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人胡庆周提名为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称 该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-059 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 MEMS 微振镜研发及产业化项目 | 25,091.59 | 21,744.76 | | 2 | 补充流动资金 | | 7,255.24 | | | 合计 | | 29,000.00 | 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金， 并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举。公司 2023 年 10 月 26 日召开第五届监事会第十九次会议审议通过了《关 于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、监事会换届选举相关事项 公司第六届监事会将由 3 名监事组成，职工代表监事 1 名（职工监事由公司职工代 表大会选举产生），非职工代表监事 2 名。公司监事会提名吕玉红女士、莫丽娟女士为 公司第六届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。 证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-061 二、备查文件 1、第五届监事会第十九次会议决议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第三十一次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 为子公司应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司深圳市华商龙商务互联科技有 限公司（以下简称"深圳华商龙"）向相关供应商采购商品的应付账款提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》及《重 大事项决策制度》的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大 会审议。 证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-060 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款提供担保的公告 一、担保情况概述 为保障公司全资子公司深圳华商龙日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度 与更长的账期，降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙向芯天下 技术股份有限公司采购商品产生的应付账款提供不超过 3,000 万元人民币的连带责任担 保。具体情况如下： | 担保方 | 被担保 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于2023年10月26日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，会议决定于2023年11月15日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-063 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午14:30（星期三） （2）网络投票时间：2023年11月15日，其中： ①通过深 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 监事会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会受股东大会委托，对公司的经营管理活动以及董事会和 高级管理人员实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的组成机构和办事机构 第四条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，可以设副主席。 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席（如有）召 集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《深圳市 英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并参照《上 市公司股东大会规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照法律、行 政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 本规则所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派 ...

声明人李伟东作为股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人胡庆周提名为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称 该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事会 提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______ ...