中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英唐智控使用部分闲置募集资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号）核准同意，公司向 特定对象发行 64,017,659 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.53 元/股，募集 资金总额 289,999,995.27 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 278,462,735.34 元。募集资金已于 2022 年 8 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳 市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司 负责的原则，对公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的规定，我们对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能控 制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳市英唐 智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发行价格 为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额为 278,462,735.34 元。上述募集资金到位情况业经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00065 号）以及 《验资报告》（大信验字[2022] 第 2-00066 号）。 项 目 金额（元） 募集资金净额 278,462,735.34 加：募集资金专户之间往来款项 281,320,750.12 加：2022年度赎回理财产品金额 217,000,000.00 加：2022年度利息收入扣除手续费净额 491,553.42 减: 募集资金专户之间往来款项 281,320,750 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-045 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 15 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2023 年 8 月 25 日下午 14：30 召开第五届董 事会第三十次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应 出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，参与表决的董事 8 名。会议由公司 董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2023 年半年度报告全文及摘要，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-048 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.50 亿元（含本数）的 部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月 之内，拟投资的产品流动性好，不得影响募集资金投资项目的正常进行，包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 被保荐公司简称：英唐智控 保荐代表人姓名：张邈 联系电话：0755-86017611 保荐代表人姓名：单思 联系电话：0755-86017611 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、公司控股股东、实际控制人关于避免 | 是 | 不适用 | | 同业竞争的承诺 | | | | 2、公司控股股东、实际控制人关于减少 | 是 | 不适用 | | 和规范关联交易的承诺 | | | | 3、控股股东、实际控制人关于保证独立 | 是 | 不适用 | | 性的承诺 | | | | 4、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于搬迁风险的承诺事项 | 是 | 不适用 | | 6、关于税收补缴风险的承诺事项 | 是 | 不适用 | | 7、关于社保缴纳问题的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 9、资 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-049 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更 的具体情况如下： 一、会计政策变更情况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了财会〔2022〕31 号关于印发《企业会 计准则解释第 16 号》（以下简称"解释第 16 号"）的通知，解释第 16 号规定 了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 （二）变更日期 公司 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-046 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设的实 际进度，同意公司使用不超过人民币 1.50 亿元（含本数）额度内的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产 品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产 品），使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。合理利用闲置募 集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司 利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、 法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。 一、监事会召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（ ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年初占用 | 2023 上半年度占用累计 | 2023 上半年度占用资 | 2023 上半年度 | 2023 年 6 月 30 日 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 偿还累计发生额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-044 二、本次担保进展情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司 公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称"珠海华润银行深圳 分行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：华银（2023）深额保字（罗 湖）第23863号），公司为珠海华润银行深圳分行与全资子公司深圳市华商龙商 务互联科技有限公司（以下简称"深圳华商龙"）之间连续发生的债权提供连 带责任保证，保证期间自主合同项下的债务履行期限届满之次日起3年。前述担 保的主债权本金最高额折合人民币3,100万元。 三、被担保人基本情况 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审批情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023年4月20日召开 了第五届董事会第二十七次会议，2023年5月12日召开了2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》，同 意公司及子公司拟向银行、非银行金融机构及其他借款方，申请总额不超过人 民币26亿元（或等值外币 ...