深圳市英唐智能控制股份有限公司 本年度，本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。在 2023 年本人任期内，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合 法有效，故对 2023 年度本人审议的公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成 票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 除此之外，2023 年公司共计召开 3 次股东大会，本人列席 1 次。 二、任职董事会专门委员会工作情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业技能。公司董事会下设审计 委员会、薪酬与考核委员会会议、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务。报告期内， 本人主要履行以下职责： 1、审计委员会工作情况 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-012 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》 的有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、申请融资额度及提供担保情况概述 根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构 及其他借款方，申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合融资额度 （融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函 及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融 资及其相 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0100657 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控公司"） 自 2023 年度的《关于子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称"专项 说明"）进行了专项审核。 按照有关规定，编制专项说明并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是英 唐智控公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对专项说明发表审核意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作 的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们 相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，英唐智控公司自 20 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100649 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是英唐智控公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（任杰）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议7次，实际按时出席了公司 董事会7次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市英唐智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，内审监察部对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-019 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于变更公司总经理及非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开 了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于补选公司董事的议案》，现将相关内容公告如下： 公司非独立董事鲍伟岩先生因工作安排，申请辞去公司董事职务，辞职申 请自送达董事会之日起生效，辞去董事职务后仍担任公司副总经理一职。 胡庆周先生、鲍伟岩先生目前分别持有公司股份数为 12,342.93 万股、24 万 股，占公司总股本比例分别为 10.85%、0.02%，胡庆周先生、鲍伟岩先生辞去相 关职务后仍将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定对所持股份进行管理。 公司及董事会对胡庆周先生担任公司总经理、鲍伟岩先生担任董事期间各自 所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感 ...

Financial Performance - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,958,213,756.29, a decrease of 4.07% compared to ¥5,168,696,069.54 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥54,876,213.52, down 4.55% from ¥57,271,866.32 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,384,035.15, a significant increase of 54.76% from ¥55,894,977.14 in 2022[25]. - Cash flow from operating activities was ¥127,344,798.50, a decrease of 36.32% compared to ¥199,987,526.97 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥3,686,724,388.45, reflecting a growth of 5.19% from ¥3,496,591,260.14 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.32% to ¥1,707,127,722.61 from ¥1,902,560,343.83 in 2022[26]. - The company achieved operating revenue of 495.82 million yuan, a decrease of 4.07% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 54.88 million yuan, down 4.55% year-on-year[53]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥4.96 billion, a decrease of 4.07% compared to ¥5.17 billion in 2022[67]. Corporate Governance - The financial report includes a commitment to ensure the accuracy and completeness of the financial statements by the management team[4]. - The report includes a section on corporate governance, highlighting the board's commitment to transparency and accountability[20]. - The company has established a risk management center and a risk control committee to manage key risk control points[187]. - The internal control system has been effectively implemented, with no significant deficiencies identified in financial reporting[189]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance and operational management[188]. - The company has established a comprehensive training system to align employee development with strategic business needs[200]. - The company has implemented measures to ensure investor service lines are accessible and responsive[198]. - The company has established a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors, with designated platforms for announcements[138]. Market Strategy and Development - The company has outlined potential risks in its future development outlook and corresponding countermeasures[4]. - The company’s future strategies and market expansion plans are discussed in detail, although specific numerical targets are not provided in the available content[4]. - The company aims to transition from an electronic components distributor to a semiconductor design and manufacturing entity, enhancing its technological and strategic capabilities[41]. - The company is actively exploring high-margin product lines and new customer development to enhance its market position[115]. - The company is committed to establishing a stable supply chain and enhancing technology research and development to ensure production goals are met[125]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[148]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[160]. - The company plans to implement cost-cutting measures, aiming for a 5% reduction in operational expenses over the next year[160]. Research and Development - The company has developed MEMS micro-mirrors for automotive laser radar, with the φ4mm product completing automotive-grade verification and the φ8mm product entering the customer sampling stage[44]. - The company plans to significantly increase R&D investment and introduce advanced equipment to enhance R&D efficiency and quality[116]. - The company is committed to strengthening talent acquisition and training to support its transition to semiconductor chip R&D and manufacturing[124]. - The number of R&D personnel increased to 149 in 2023, a rise of 16.41% from 128 in 2022, with R&D personnel now constituting 25.34% of the workforce[80]. - R&D investment amounted to ¥38,849,212.59 in 2023, representing 0.78% of operating revenue, up from 0.35% in 2022[81]. - The MEMS micro-mirror product is expected to begin mass production in 2024, following successful sample testing with over ten clients[61]. Financial Management and Accountability - The company has established a strict accountability system for major errors in annual report disclosures, which has been effectively enforced[139]. - The company reported a shareholding reduction by Chairman Hu Qingzhou, decreasing from 143,891,192 shares to 123,429,292 shares, a reduction of approximately 14.2%[147]. - The company appointed Yang Song as the new Chief Financial Officer on June 21, 2023, following the resignation of Xu Chunsan, who reduced his holdings from 225,000 shares to 168,750 shares, a decrease of 25%[149]. - The total pre-tax compensation for the chairman and CEO, Hu Qingzhou, is 243.00 million[165]. - The total pre-tax compensation for the vice chairman, Liu Congwei, is 199.96 million[165]. - The total pre-tax compensation for the board of directors and supervisors amounts to 1,127.73 million[166]. - The board of directors has been proactive in monitoring the company's operations and financial status[171]. Employee Relations and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 588, with 50 in the parent company and 538 in major subsidiaries[177]. - The company provides various employee benefits, including social insurance and regular health check-ups, to maintain a harmonious labor relationship[200]. - Employee training programs included management training, new employee onboarding, and professional skills training, significantly enhancing employee capabilities[181]. - The educational background of employees included 43 with master's degrees, 293 with bachelor's degrees, and 108 with associate degrees, indicating a well-educated workforce[177]. Risk Management - The company faces risks related to business transformation, currency fluctuations, and raw material price volatility, with strategies in place to mitigate these risks[119][120][121]. - The company is focused on long-term strategic development to enhance its risk resilience and sustainable growth[184]. - The company reported zero significant defects in financial reporting and internal controls for the year 2023[192][194].

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-015 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 3、2020年11月12日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2020年11月12日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-138）。 4、2020年11月25日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事 ...

2022年度持续督导工作现场检查中，保荐机构发现了公司存在募集资金存在部分 闲置、业绩波动较大、控股股东股份司法拍卖、冻结事项等关注事项。2023年度，上 述事项进展如下： （一）募集资金 中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐机构名称：中山证券有限责任公司 被保荐公司简称：英唐智控 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张邈 联系电话：0755-26506357 | | | | 保荐代表人姓名：单思 联系电话：0755-26506357 | | | | 现场检查人员姓名：单思、李天泽 | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | 现场检查时间：2024年4月2日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程和公司治理相关制度；2、查阅三会文件及相关决议， | | | | 核查其执行情况；3、核查董监高人员变动及相关决策文件；4、核查控股股东、实际 控制人的变动情况及 ...