深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2023 年 10 月 26 日下午 14：30 召开第五届 董事会第三十一次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公 司应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，参与表决的董事 8 名。会议由 公司董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事 会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全 面的反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：3001 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-055 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向全体监事发出了将于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 召开第五届 监事会第十九次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的 规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司 董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经核查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，报告内容客观、真实、 全面的反映了公司的经营管理和财务状况。 具体内容详见公司同日披露于 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\Phi+\Xi\Xi$$ 一、董事会审计委员会实施细则 二、董事会薪酬与考核委员会实施细则 三、董事会战略委员会实施细则 四、董事会提名委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 本条所称"会计专业人士"，是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举通过产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举且为会计专业人士，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

提名人胡庆周现就提名程一木为深圳市英唐智能控制股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市 英唐智能控制股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英唐智能控制股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全体股东共同作为发起人，由原深 圳市英 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号 2022-084）。 公司实际使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相 关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产 经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至 2023 年 10 月 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-052 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期于近日届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确 保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。 同时，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。在本次换届 选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、 公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行 相应的义务和职责。 公司独立董事高海军先生连任时间达到六年，由于公司新一届董事会换届选 举工作尚未完成，且高海军先生届满离任将会导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一。高海军先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履 行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新一 届独立董事。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-051 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （YITOAオーロラマイクロテクノロジー株式会社，以下简称"日本极光"）， 新增香港和日本两个实施地点，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 变更前实施主体 | 变更后实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市英唐智能控制股 份有限公司MEMS微振 镜研发及产业化项目 | 深圳市英唐极光微 技术有限公司 | 深圳市英唐极光微技术有限公司 香港英唐极光微技术有限公司 | | | | | 英唐极光微技术株式会社 | 三、签署募集资金三方监管协议及开设募集资金专项账户情况 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1592号），深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程序 向特定对象发行A股 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-050 公司控股股东胡庆周先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 胡庆周先生的通知，获悉胡庆周先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 及再质押，具体事项如下： 一、控股股东股份解除质押及再质押的基本情况 1.本次解除股份质押的基本情况 | 股东名 称 | 是否为大股 东或一致行 | 解除质押股 数（万股） | 质押开始日期 | 解除质押日期 | 质权人 | 占其所持股份比 例 | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | | 胡庆周 | 是 | 2,752.00 | 2021年9月24日 | 2023年9月13日 | 深圳市 高新投 集团有 | 22.30% | 2.42% | | | | | | | 限公司 | | | | 合计 | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.27 billion, a decrease of 16.17% compared to ¥2.71 billion in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥31.45 million, down 13.07% from ¥36.18 million in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥64.47 million, representing a significant decline of 53.34% from ¥138.18 million in the same period last year[23]. - The company's overall distribution business revenue for the first half of 2023 was CNY 2,099.02 million, a decrease of 14.71% compared to the same period last year[32]. - The company's total operating revenue for the reporting period was CNY 2,269.55 million, down 16.17% year-on-year[41]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 31.45 million, a decrease of 13.07% compared to the previous year[41]. - The company's revenue for the reporting period was ¥2,269,545,966.88, a decrease of 16.17% compared to the same period last year[54]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 24,174,556.55, a decline of 27.3% compared to CNY 33,288,609.13 in the first half of 2022[172]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 37.56 million, compared to CNY 47.99 million in the same period last year, showing a decline in overall profitability[176]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.45 billion, a decrease of 1.37% compared to ¥3.50 billion at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.95% to approximately ¥1.71 billion from ¥1.90 billion at the end of the previous year[23]. - The company's total assets as of June 30, 2023, were CNY 2,336,369,770.38, a decrease from CNY 2,397,122,354.94 at the beginning of the year[170]. - The total liabilities increased from ¥1,654.50 million at the end of the previous year to ¥1,740.81 million at the end of the reporting period[166]. - The total liabilities at the end of the reporting period are CNY 47,885,358.44, which is a decrease from CNY 67,209,310.69 in the previous year, indicating a reduction of approximately 28.5%[194]. Cash Flow - The net cash flow from investing activities was -¥53,727,922.56, a drastic decrease of 3,781.63% compared to the previous year, mainly due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[54]. - The company reported a significant increase in long-term borrowings to ¥54,247,644.20, primarily due to a new loan of 700 million Japanese yen from its subsidiary[60]. - The company recorded a net increase in cash and cash equivalents of ¥3,823,305.35, a decline of 86.71% from the previous year[54]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -53.73 million, indicating increased investment outflows compared to a positive cash flow of CNY 1.46 million in the previous year[178]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 802,619,206.21, down 21.5% from CNY 1,021,949,764.55 in the previous year[179]. Research and Development - The company has developed 14 patented technologies in the field of MEMS micro-mirrors, with the first generation of MEMS mirrors already in small-scale production[33]. - The second-generation MEMS micro-mirror product is currently in the product validation stage, with funding of CNY 217 million raised for its R&D and industrialization[33]. - The company is actively exploring a development strategy that extends into the upstream semiconductor industry, forming a comprehensive IDM enterprise model[100]. - Research and development expenses slightly increased by 0.87% to ¥8,572,021.72, indicating continued investment in innovation[54]. - The company is transitioning towards semiconductor chip R&D and manufacturing, leading to a significant increase in demand for high-quality R&D personnel and experienced production management staff[87]. Market and Strategy - The production of mobile phones in China decreased by 3.1% year-on-year, while personal computer production fell by 25% in the first half of 2023, impacting market demand[32]. - The company is focusing on large customer strategies in the mobile and automotive electronics markets to mitigate the impact of macroeconomic challenges[32]. - The automotive display market is expected to maintain high growth, driven by the rise of new energy vehicles and smart driving technologies[52]. - The company aims to leverage the growth of 5G mobile phones and new energy vehicles to enhance its distribution business[83]. - The company aims to form a complete semiconductor IDM enterprise group, integrating distribution, design, and manufacturing capabilities[36]. Governance and Compliance - The company has established a robust investor communication platform and has conducted two shareholder meetings during the reporting period to ensure transparency and protect minority investors' rights[101][103]. - The company has implemented various internal control measures to enhance governance and compliance, including updates to its articles of association and management systems[101]. - The company emphasizes social responsibility, aiming for a balance between economic and social benefits, and integrates this into daily operations[100]. - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[77]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[109]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 70,228[141]. - The largest shareholder, Hu Qingzhou, holds 10.85% of the shares, totaling 123,429,292 shares, with a decrease of 20,461,900 shares during the reporting period[145]. - Major shareholders include Hu Qingzhou with 107,918,394 shares and Xie Kai with 4,415,011 shares, both of whom had their shares fully released from restriction during the reporting period[139]. - The company has not reported any share buyback activities during the period[136]. - The overall shareholding structure reflects a significant reduction in restricted shares, indicating a potential increase in liquidity for the company[135].