证券简称：信维通信 证券代码：300136 深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划 （草案） 深圳市信维通信股份有限公司 二〇二四年八月 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》制订。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司 发生资本公积转增股本、 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-024 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事邓磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 一、征集人的基本情况 1.本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事邓磊，截至本公告披露日， 征集人未持有公司股份。 2.征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5% 以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决 权涉及的提案之间不存在任何利害关系。 二、征集表决权的具体事项 1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体股 东公开征集表决权： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人邓磊符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至归属日期间 持续符合相关条件； 2.截至本公告披露 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十二日 | | | | | 获授限制性股票 | 获授限制性 | 获授限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量 （万股） | 股票数量占 权益总量的 | 性股票占 当前总股 | | | | | | | 比例 | 本比例 | | 1 | 吴会林 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 2 | 毛大栋 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 3 | 虞成城 | 董事 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 4 | 李敢 | 董事 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 5 | 卢信 | 董事会秘书 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 6 | 张驰 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 7 | 周进军 | 副总经理 | 中国 | 50.00 | 12.19% | ...

证券简称：信维通信 证券代码：300136 深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划 （草案）摘要 深圳市信维通信股份有限公司 二〇二四年八月 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 深圳市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2024-025 深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 09:15-15:00 的任意 时间。 5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方 ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于深圳市信维通信股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本员工持股计划的主体资格 | 5 | | 二、本员工持股计划的合法合规性 | 5 | | 三、本员工持股计划涉及的法定程序 | 10 | | 四、本员工持股计划在股东大会审议公司与股东、董事、监事、高级管理人员等参与对 | | | 象的交易相关提案时回避安排的合法合规性 | 12 | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 12 | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-023 深圳市信维通信股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购用途：拟用于员工持股计划和/或股权激励计划，并在股份回购实 施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕 ，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 回购资金总额：不低于人民币20,000万元（含本数）且不超过人民币 40,000万元（含本数），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的 资金总额为准。 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 相关风险提示 （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份将用于员工持股计划和/或股权激励计划，可能存在因 员工持股计划和/或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议 通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险； （3）公司将 ...

深圳市信维通信股份有限公司 监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市信维通信股份有限公司监事会 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形； 3、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的持有人 均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股 计划规定的参加对象的确定标准，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公 司不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排； 4、公司实施本员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，完 善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和 创造性，实现企业的长远可持续发展； 5、公司实施本员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表的 同意，公司董事会审议员工持股计划时，不涉及关联董事需回 ...

深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议 的通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、直接送达等方式送达各位董 事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-019 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于聘任公司 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市信维通信股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划参加对象及确定标准 6 | | （二）员工持股计划的持有人情况 6 | | （三）本员工持股计划的参加对象及分配比例 6 | | （四）本员工持股计划的资金来源 7 | | （五）员工持股计划涉及的标的股票来源及其规模 8 | | （六）员工持股计划购买股票价格的确定方法和定价依据 8 | | （七）员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 9 | | （八）本员工持股计划的管理模式 11 | | （九）员工持股计划的资产构成及权益分配 18 | | （十）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | （十一）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的 ...