北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于深圳市信维通信股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 法律意见书 二〇二四年五月 北京浩天（广州）律师事务所 关于深圳市信维通信股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 （2024）粤浩律法字第 624 号 致：深圳市信维通信股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受深圳市信维通信股份有 限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人 员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公司 2023年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大会 规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-016 深圳市信维通信股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 09:15-15:00 的任意时间。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼会 议室。 4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5.会议主持人 ...

2024年04月29日 公司研究●证券研究报告 信维通信（ ） 公司快报 300136.SZ 通信 | 通信终端及配件Ⅲ 业绩短期承压波动，受益海外商业卫星加速渗透 投资评级 增持-B(首次) 股价(2024-04-26) 18.66元 投资要点 事件：2024年4月24日，信维通信发布2023年度报告，2023年公司实现营业总收 交易数据 入75.5亿元，同比减少12.13%，实现归母净利润5.21亿元，同比减少19.65%。 总市值（百万元） 18,054.83 流通市值（百万元） 15,386.44 消费电子下行致业绩波动，AI应用+换新周期有望带动需求改善。公司主营业务包 总股本（百万股） 967.57 括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、高精密连接器、汽车互联产品、 流通股本（百万股） 824.57 被动元件等。目前，消费电子依然是公司主要收入来源，2023年，受地缘政治、 12个月价格区间 25.75/15.77 高通胀等因素影响，全球经济复苏缓慢，需求端下行压力明显，以智能手机为代表 一年股价表现 的消费电子行业进入存量调整期，由于终端需求下降以及下游去库存压力的传导， 公司业绩 ...

第二个点的话就是说新接收器整体的一个用户群体包括渗透率它现在一个行业处于一个什么阶段就Starlink它主要的这一部分的接收器的用户大概有4种类型它分别是家庭跟固定的商业是一类然后海事是一类房车是一类还有航空是一类目前来说Starlink这边的接收器并没有向全球的用户开放 因为一方面的话是因为星链目前确实受限于卫星它的整个通信的承载能力是有限的另外一方面的话可能会跟一些地缘政治就是会有一些这个密切相关那么23年10月之前呢就是美国其实只有部分地区可以接入星链的但是随着SpaceX的发射部署这个Vermini的这个卫星入轨整个星链在通信能力的覆盖上就得到了一个显著提升说白了就是说卫星发射得多快跟多 目前的话现在整个美国地区其实都可以接入新链网络大多数的一些欧洲国家日本澳大利亚新西兰其实也可以接入新链网络呃但是新链在中国俄罗斯跟中东地区是不可用的然后它的收费模式是怎么样的一个情况就是呃呃的话它提供了5种的这种通信方案呃大概是分别是5种就是第1种的话standard标准第2种是这个priority然后第3种是mobile然后还有mobile priority然后最后是 呃就是从这种情况来看的话第一种就是标准化三种的 ...

[Table_Stock] 信维通信（300136） 证 23 年业绩短期承压，卫星互联网开辟新成长曲线 券 研 ——信维通信 23年年报及 24年一季报点评 究 报 [Table 买_R 入at （ing 维] 持） [◼Ta bl投e_资Su摘mm要a ry] 告 事件概述 [行Ta业bl:e _Indu电st子ry] 4月24日，信维通信发布23年年报及24年一季报。年报数据显示，公 日期: s 20h2z4q年da0t4e月m2a5r日k 司实现营业收入75.48亿元，同比下降12.13%；实现归母净利润5.21 亿元，同比下降19.65%。一季报数据显示，公司实现营业收入18.58 [T分ab析le师_A: utho刘r]京 昭 亿元，同比增长6.97%；实现归母净利润1.52亿元，同比增长4.49%。 E-mail: liujingzhao@shzq.com 2023年公司业绩短期承压，主要系行业周期性压力叠加宏观经济需求 SAC编号: S0870523040005 下行影响。 [基Ta本bl数e_据Ba seInfo] 核心观点 消费电子行业疲软，24Q1数据初步好转。由于消费电子行业逐步步入 ...

第二个点的话就是说新接收器整体的一个用户群体包括渗透率它现在一个行业处于一个什么阶段就Starlink它主要的这一部分的接收器的用户大概有4种类型它分别是家庭跟固定的商业是一类然后海事是一类房车是一类还有航空是一类目前来说Starlink这边的接收器并没有向全球的用户开放 因为一方面的话是因为星链目前确实受限于卫星它的整个通信的承载能力是有限的另外一方面的话可能会跟一些地缘政治就是会有一些这个密切相关那么23年10月之前呢就是美国其实只有部分地区可以接入星链的但是随着SpaceX的发射部署这个Vermini的这个卫星入轨整个星链在通信能力的覆盖上就得到了一个显著提升说白了就是说卫星发射得多快跟多 目前的话现在整个美国地区其实都可以接入新链网络大多数的一些欧洲国家日本澳大利亚新西兰其实也可以接入新链网络呃但是新链在中国俄罗斯跟中东地区是不可用的然后它的收费模式是怎么样的一个情况就是呃呃的话它提供了5种的这种通信方案呃大概是分别是5种就是第1种的话standard标准第2种是这个priority然后第3种是mobile然后还有mobile priority然后最后是 呃就是从这种情况来看的话第一种就是标准化三种的 ...

证券研究报告·公司点评报告·消费电子 信维通信（300136） 2023 年年报及 2024 年一季报点评：消费电 2024 年 04月 25日 子业务短期承压，看好海外业务成长和主业 证券分析师 马天翼 复苏 执业证书：S0600522090001 maty@dwzq.com.cn 买入（维持） 证券分析师 周高鼎 执业证书：S0600523030003 [Table_EPS] 盈利预测与估值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E zhougd@dwzq.com.cn 营业总收入（百万元） 8,590 7,548 8,724 10,935 13,447 同比（%） 13.30 (12.13) 15.59 25.34 22.97 股价走势 归母净利润（百万元） 648.89 521.40 795.68 1,242.26 1,722.33 信维通信 沪深300 同比（%） 28.47 (19.65) 52.60 56.13 38.64 39% 33% EPS-最新摊薄（元/股） 0.67 0.54 0.82 1.28 1.78 27% 21% 15% P/E（现价&最新摊薄） 25.60 ...

| !" | | --- | | 报告说明 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 2 | | 关于信维通信 | 3 | | 可持续发展战略与管理 | | | --- | --- | | 可持续发展战略与理念 | 6 | | 可持续发展管理架构 | 6 | | 重要性议题评估 | 6 | 附录 | 关键绩效指标 | 50 | | --- | --- | | GRI索引 | 51 | | 意见反馈 | 54 | | 信行绿色，共建生态文明 | | | --- | --- | | 环境合规，夯实基础 | 9 | | 节能降碳，绿色发展 | 14 | | 惜水节水，积水成渊 | 18 | | 物尽其用，变废为宝 | 21 | | 绿色生产，治污防污 | 23 | | 治理, 谋可持续发展 | | | --- | --- | | 致远,勇于担当 | 38 | | 合规,风险管控 | 40 | | 为先，恪守本分 | 41 | | 透明,有效沟通 | 41 | | 维志不移，同赴美好生活 | | | --- | --- | | 权益保障，幸福职场 | 27 | | 多元培训，助力成长 | 30 | ...

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （彭建华） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭建华，注册会计师，注册资产评估师, 曾任深圳融信会计师事务所副 所长，大信会计师事务所有限公司合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合 伙人。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙人，广东安达智 能装备股份有限公司独立董事。2018年11月至今任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规对独立 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-012 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会现就提名李莉女士为深圳市信 维通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...