北京市盈科（无锡）律师事务所 北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 关于南方中金环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 [2023]盈无锡顾问字第 3433-3 号 致：南方中金环境股份有限公司 北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称"本所"）接受南方中金环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《南方中金环境股份有限公司章 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-073 二、对外投资进展情况 近日，公司及相关各方签署了《关于江潮电机科技股份有限公司之增资扩 股协议》，公司以自有资金 4,882 万元认购江潮电机 4.82%的股份。该协议的主 要内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资的公告》（公告编号： 2023-067）。 三、备查文件 1、经各方签署的《关于江潮电机科技股份有限公司之增资扩股协议》 特此公告。 南方中金环境股份有限公司 南方中金环境股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。基于未 来战略布局及业务发展规划，提高公司泵类产品性能和质量的稳定性，加快新 产品的研发进度，实现电机和水泵的协同开发，公司拟以自有资金通过增资扩 股的方 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-070 南方中金环境股份有限公司 关于控股股东拟变更《关于避免同业竞争的承诺》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"、"上市 公司"）于近日收到了来自控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下 简称"无锡市政"）提交的《关于变更<关于避免同业竞争的承诺>内容的函》。 无锡市政拟根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承 诺》（以下简称监管指引第4号）相关规定和要求，对其在2018年11月作出的 《关于避免同业竞争的承诺》有关内容进行变更。具体情况如下： 一、原承诺情况 无论何种原因，如承诺人及其控制的其他企业获得可能与中金环境构成同 业竞争的业务机会，本公司将行使控股股东权利，促使将该等业务机会转让给 1 中金环境。若该等业务机会尚不具备转让给中金环境的条件，或因其他原因导 致中金环境暂无法取得上述业务机会，承诺人承诺尽快按国资管理规定、相关 法律法规及中国证监会许可的其他方式妥善处理该业务。 上述承诺自无锡 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 南方中金环境股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》的要求和南方中金环境股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等相关规定，我们 作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十五次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司对外投资的独立意见 因此，我们一致同意公司此次变更事项，并将此变更事项提交股东大会审议。 本次公司拟以自有资金通过增资扩股的方式投资江潮电机科技股份有限公 司是基于公司整体的战略发展规划，有利于增强公司的竞争能力，符合公司和全 体股东的整体利益。公司董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司对外投资事项。 二、关 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-072 南方中金环境股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2 ...

南方中金环境股份有限公司 关于拟出售部分资产及股权的公告 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟出售资产及股权有利于公司盘活存量资产、提高资产运营效率， 进一步聚焦公司主业（泵业）、优化环保类业务布局，出售获得的资金可降低负 债及财务费用，不会影响公司日常生产经营活动； 2、本次资产及股权的出售不构成重大资产重组。因本次出售拟采取公开挂 牌方式进行，目前尚无确定的交易方，暂不构成关联交易，后续将根据实际交易 进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务； 3、鉴于出售资产及股权拟采取公开挂牌方式进行，出售情况、最终成交价 格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性，亦存在交易无法完成的可能。 鉴于此，公司将以实际交易金额进行当期损益核算；同时，公司预计未来出售不 会超出董事会审批权限范围，如后续超过董事会决策权限、达到报送股东大会审 议标准时，将另行召开股东大会进行审议。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 2、本次董事会审议前连续 12 个月内，公司出售资 ...

南方中金环境股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《南方中金环境股份有限公司公司章程》等制度的相关规定，我们作 为南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第十五次会议拟 审议的相关事项发表事前认可意见如下： 南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的事前认可意见 一、关于公司控股股东拟变更《关于避免同业竞争的承诺》的事前认可意见 无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称"无锡市政"）本次变更承诺 事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 等相关法律法规的规定。无锡市政提出的变更方案有利于同业竞争问题的有效解 决，有利于保护上市公司和中小投资者的 ...

南方中金环境股份有限公司 关于变更年产 20 万套高效节能泵 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-069 智能制造项目建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更年产 20 万套高效节能泵 智能制造项目建设内容的议案》。结合公司制造板块产能分布规划、产业链优化、 市场需求等因素，公司拟对年产 20 万套高效节能泵智能制造项目（以下简称"钱 开区项目"）原计划投资内容进行调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、钱开区概述 公司分别于 2021 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议、2021 年 12 月 14 日召开的 2021 年第六次临时股东大会均审议通过了《关于公司投资年 产 20 万套高效节能泵智能制造项目的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司投资年产 20 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-066 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 9 月 22 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南方中金 环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次监事 会会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以专人、通讯方式通知全体监事，经全体监事 一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会主席邹倩女士主持了本次 会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于公司对外投资的议案》 经审核，监事会认为：公司以自有资金通过增资扩股的方式投资江潮电机科 技股份有限公司是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，有利于双方 提高协同效益，实现电机和水 ...

一、投资标的基本情况 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-067 南方中金环境股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资的议 案》。基于未来战略布局及业务发展规划，提高公司泵类产品性能和质量的稳定 性，加快新产品的研发进度，实现电机和水泵的协同开发，公司拟以自有资金通 过增资扩股的方式对江潮电机科技股份有限公司（以下简称"江潮电机"）投资 4,882 万元人民币。本次投资完成后，公司将直接持有江潮电机 4.82%的股权。 具体情况如下： 1、公司名称：江潮电机科技股份有限公司 2、类型：股份有限公司（民营控股） 3、注册资本：9,342.50 万元 7、住所：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区南公河路 8 号 8、经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发； 机械电气设备制造；电力电子元器件制造；泵及真空设备制造；微特电机及组件 ...