证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-029 汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较低的 理财产品。 2.投资额度：公司（含下属企业）使用总额度不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财。 3.特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确 定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将详细 情况公告如下： 一、委托理财概述 1.委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司 正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司 及股东创造较好的投资回报。 2.投资额度及期限 公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过 12 亿元人民币的闲置自有 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-026 汤臣倍健股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证 监许可[2021]864号"文核准，于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股 ， 发 行 价 格 为 26.20 元 / 股 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 3,125,351,075.80元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除 其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除 的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42元。 二、募集资金存放和管理情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象 的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事胡玉明先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，自 2023 年 8 月任职起，定期了解检查公 司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为会计背景的独立董 事，本人积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，积 极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2023 年第三季度报告》，并及时提 ...

第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）的分红 行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、广东证监局《关于进一步落实上市 公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《汤臣倍健股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 汤臣倍健股份有限公司 分红管理制度 第一章 总 则 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许 的其他方式分配利润。 第四条 公司应按照以下程序进行利润分配： （一）公司 ...

汤臣倍健股份有限公司 独立董事柳建华先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年度任职期间，定期了解检查公司 经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议， 认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事 项发表事前认可意见和独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、年度履职重点关注事项 1．定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》。上述报告均经公司 董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-034 汤臣倍健股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二〇二四年三月十八日 1 附件：张亚宁女士简历 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事 会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如 下： 公司董事会同意聘任张亚宁女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助公司董 事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张亚宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专 业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 张亚宁女士，1995年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022年4月加入汤臣倍健股份有限公司，任 董秘办证券事务主任。 截 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-025 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利 润 174,630.96 万元，母公司实现净利润 163,698.16 万元，本期提取法定盈余公积 22.99 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 353,131.15 万元，公 司合并报表可供分配利润 356,516.48 万元。 根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的相 关规定，综合考虑对投资者的持续回报、2023 年度公司经营业绩及公司经营发 展的资金需求，董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以本次利润分配预案未来 实施时股权登记日的公司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 9.00 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的 ...

二、征集问题事项 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-032 汤臣倍健股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公 司将于 2024 年 4 月 1 日举行 2023 年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网络业绩说明会的安排 1.召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-17:00 2.出席人员：总经理林志成先生，独立董事胡玉明先生，董事会秘书唐金银女士， 财务总监何白霖先生。 3.接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度网络业绩说明会。 关于举行 2023 年度网络业绩说明会的公告 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性， 现就公司 2023 年度网络业绩说明会提前向投资者征集 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-030 汤臣倍健股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第 六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计服务机构，该议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现就有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注 ...

汤臣倍健股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《汤臣倍 健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 ...