证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-038 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 1 7.出席对象 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15 至 9:25， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025年8月8日11:40在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年7月29日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺 女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-033 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025年8月8日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月29日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独 立董事邓传远先生和独立董事胡玉明先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事 长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作》"）以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： ...

0 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林志成、主管会计工作负责人何白霖及会计机构负责人(会计主管人员)何润珊声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 （2）政策风险 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： （1）产品质量和食品安全风险 膳食营养补充剂产品众多，涉及原辅料更多，存在一定产品质量风险。如公司在产品原料采购、生 产与销售环节出现质量管理问题，或因其他原因发生产品质量问题，将影响公司的信誉和产品销售。对 此，公司始终将质量安全放在头等位置，不断加强质量管理，优化生产流程，购置精密检验设备，培养 质量管理人员，同时借助第三方检验机构支持完善质量管理。此外，公司还制定了专门应急方案应对可 能的风险。 "诚信比 ...

Market Overview - On August 5, the food processing sector rose by 0.82% compared to the previous trading day, with *ST Chuntian leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3617.6, up 0.96%, while the Shenzhen Component Index closed at 11106.96, up 0.59% [1] Stock Performance - The following stocks in the food processing sector showed notable performance: - *ST Chuntian (600381) closed at 4.75, up 3.49% with a trading volume of 147,300 shares and a turnover of 69.26 million yuan [1] - Jinzi Ham (002515) closed at 7.07, up 2.91% with a trading volume of 350,000 shares and a turnover of 24.47 million yuan [1] - Weizhi Xiang (605089) closed at 25.81, up 2.18% with a trading volume of 19,200 shares and a turnover of 49.40 million yuan [1] - Other notable stocks include Jiyuan Group (603262) and Quandawei (002626), which closed at 30.73 and 20.31 respectively, with increases of 1.59% and 1.55% [1] Capital Flow - The food processing sector experienced a net outflow of 44.72 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 34.30 million yuan [2] - The following stocks had significant capital flow: - Shuanghui Development (000895) had a net inflow of 26.13 million yuan from institutional investors but a net outflow of 20.22 million yuan from speculative funds [3] - Xiwang Food (000639) saw a net inflow of 4.76 million yuan from institutional investors [3] - *ST Chuntian (600381) had a net inflow of 3.94 million yuan from institutional investors [3]

格隆汇8月1日丨汤臣倍健(300146.SZ)公布，截至2025年7月31日，公司累计通过回购专用账户以集中竞 价交易方式回购股份数量为9,168,400股，占公司总股本的0.5390%，最高成交价为11.95元/股，最低成 交价为10.78元/股，支付总金额为人民币1.05亿元(不含交易费用)。 ...

格隆汇8月1日丨汤臣倍健(300146.SZ)公布，截至2025年7月31日，公司累计通过回购专用账户以集中竞 价交易方式回购股份数量为9,168,400股，占公司总股本的0.5390%，最高成交价为11.95元/股，最低成 交价为10.78元/股，支付总金额为人民币1.05亿元(不含交易费用)。 ...

汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日、2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十次会议、2024 年第二次临时股 东大会及第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以 集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低 于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 20 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 6 日、2025 年 2 月 26 日刊 登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》《关于取得金融机构股票回购贷 款承诺函的公告》。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 7 月 31 日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回 购股份数量为 9 ...

（文章来源：每日经济新闻） 汤臣倍健（300146.SZ）7月29日在投资者互动平台表示，公司坚持全球原料品质优势战略，在全球范围 内科学甄选优质原料，其中叶黄素进口自瑞士，胡萝卜素进口自澳大利亚。公司面向全年龄段消费人群 构筑了丰富的品类及品牌矩阵，主品牌"汤臣倍健"、专业婴童营养品牌"天然博士"下均有相关产品布 局。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司叶黄素、胡萝卜素等儿童、成人需求营养元素的 相关产品产量怎样？生产基地或原料来源怎样？是否有真的儿童、少年不同年龄段的辅助营养产品？ ...

证券日报网讯汤臣倍健（300146）7月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司第二期回购计划于 2025年8月20日到期，公司将在回购期内实施完成回购计划，具体情况请关注公司公开披露信息。 ...