汤臣倍健股份有限公司 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华 ...

中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤臣倍 健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司 使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意汤臣倍 健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）批 复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票119,288,209股， 发行价格为每股26.20元，募集资金总额为3,125,351,075.80元，扣除主承销商发 行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,8 ...

| | | | | | | 5.《关于注销 2019 年股票期权激励计划及 2019 年第二 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》 | | 第五届监事会 | | | | | | 1.《<2023 年半年度报告>及其摘要》； 3.《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 | | | | | | | | 2.《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | | 告》； | | | | | | | | 表监事候选人的议案》； | | 第二十一次会 | 2023 | 年 | 月 8 | 4 | 日 | | | 议 | | | | | | 4.《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》； | | | | | | | | 5.《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 | | | | | | | | 度>的议案》； | | | | | | | | 6.《关于购买董监高责任险的议案》； | | | | | | | | 7.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 ...

中信证券股份有限公司 关于汤臣倍健股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤臣倍健股份有 限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象发行股票的保荐机 构，对汤臣倍健2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意汤臣倍 健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）批 复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票119,288,209股， 发行价格为每股26.20元，募集资金总额为3,125,351,075.80元，扣除主承销商发 行费用33,128 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汤臣倍健股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-027 汤臣倍健股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不 影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 2、投资额度及期限 公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过12亿元人民币的闲置自有资 金进行委托理财，上述投资额度的使用期限为自公司第六届董事会第八次会议 审议通过之日起12个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用， 使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过12亿元。 3、投资产品类型 公司将按照法律法规、公司《委托理财管理制度》的规定严格控制投资风 险，对投资产品进行审慎评估。公司拟向银行、证券公司等专业金融机构购买 安全性较高、风险较低的理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财预计 不会构成关联交易。 4、资金来源 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤 臣倍健股份有限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 ...

汤臣倍健股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 2 | | | 第三节 股份转让 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 董事会 | 15 | | 第一节 董事 | 15 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事长 | 22 | | | 第四节 独立董事 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 董事会秘书 第七章 | 26 | | 第八章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第九章 重大交易决策程序 | 30 | | 第十章 | 财务会计制度、 ...

汤臣倍健股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议的议事方式和决策程序，确保董事会的规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 任董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使以下职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、因《公司法》第一百四十二条第一款第（一） 项、第（二）项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）决定公司因《公司法》第一百四十二条第一款第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形回购本公司股票； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-031 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-023 汤臣倍健股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024年3月18日13:30在广州市天河区临江大道391-395号天德广场1座公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年3月8日、 2024年3月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参 加董事7人，其中董事梁水生先生、董事汤晖先生以通讯方式参加。本次会议由 公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银 ...