关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五 届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于 2023年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现 将相关事宜公告如下： 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-014 新疆机械研究院股份有限公司 未彻底缓解，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- --创业板上市公司规范运作》和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规 定，为保障公司正常生产经营和未来可持续健康发展，公司决定：2023年度不 派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 二、监事会意见 一、2022年度利润分配预案的具体内容及原因说明： 公司2023年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公 司报表未分配利润和合并报表未分配利润均为负值， ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事孙文磊先生 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持对全体股东负责的态度，恪尽 职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙文磊,中共党员,中国国籍,无境外居留权。毕业于华中科技大学,博士 学位；1983 年 8 月至 1986 年 10 月在新疆天山汽车厂工作；1986 年 10 月至 2000 年 12 月在新疆工学院从事教育工作，担任副教授、教授；2000 年 12 月至今在 新疆大学机械工程学院从事教育工作，担任二级教授、博士生导师；自 2023 年 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年度报告工作安排，大信所对公司 2023 年年度财务报告进 行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除专 项等事项进行核查并出具了专项报告。 1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 2、成立日期：1985 年 3、组织形式：特殊普通合伙企 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-015 新疆机械研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会、审 计委员会和内部审计部门根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相 关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并出具了公 司 2023 年度内部控制自我评价报告。具体内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

2023年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司及股东赋予董事会 的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运作， 推动公司持续稳定健康发展。现将公司2023年度董事会工作报告如下： 一、2023年度整体经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 119,069.15 万元，同比下降 44.45%， 归母净利润亏损 13,320.57 万元，2023 年末，公司资产总额为 296,698.75 万元， 归母净资产 3,404.86 万元。 2023 年度，公司仍然以农机+航空航天双业务为主营体系，2023 年，农机 板块实现营业收入 103,061.80 万元，同比下降 22.39%，净利润为 21,036.63 万元，同比减少 9.96%；航空航天板块实现营业收入 20,300.90 万元，同比下降 76.20%，净利润为亏损 31,662.48 万元。导致航空航天业务亏损的主要原因是 由于航空航天行业外部市场环境变化因素的影响，客户产品 ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事胡海银先生 2023 年度述职报告 （2023 年 9 月离任） 2023 年 1-9 月，本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持对全体股东负责的态度，恪尽 职守、忠实勤勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，以客观、公正的原则发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年在任独董期间履行独立董事职责情况作汇报如 下： 胡海银，中国国籍,无境外居留权,毕业于西北工业大学航空电器专业；1982 年 8 月分配到昌河飞机工业集团公司工作；1982 年至 1996 年历任昌飞集团技术 员,室主任,工艺处处长,总工程师助理,总经理助理；1996 年 6 月至 2004 年 4 月 任昌飞集团副总经理、总工程师；2001 年获国务院政府特殊津贴 ...

新疆机械研究院股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）8 ...

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月8日召开公 司第五届董事会第十四次董事会，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 现将公司调整组织机构的具体情况公告如下： 根据公司业务发展需要，结合发展战略，对公司组织机构进行调整，调整后 的组织机构图如下： 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-009 新疆机械研究院股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月八日 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-007 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日以书面 送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议主持为董事长方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方 式对审议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与 会董事充分合议并表决，审议议案的具体内容如下： 一、审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》 因审计委员会委员王少雄先生拟聘任为公司副总经理，根据相关规定，董事 兼任副总经理不得在审计委员会任职，公司董事会将审计委员会委员王少雄变更 为董事陆华飞，审计委员会其余人员不发生变化。 三、审议通过《关于调整公司组织机 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-008 新疆机械研究院股份有限公司 关于变更审计委员会委员、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4 月8日召开 公司第五届董事会第十四次董事会审议通过了《关于变更审计委员会委员的议 案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。现将公司变更审计委员会委员及聘 任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司变更审计委员会委员情况 因审计委员会委员王少雄先生拟聘任为公司副总经理，根据相关规定，董 事兼任副总经理不得在审计委员会任职，公司董事会将审计委员会委员王少雄 变更为公司董事陆华飞（简历后附），审计委员会其余人员不发生变化。 二、公司聘任高级管理人员情况 为进一步提升公司整体组织运营和管理效率，进一步完善人员结构，根据 业务发展需求和管理需要，经总经理提名，提名委员会审核，董事会拟聘任 3 名副总经理，分别为罗云、王少雄、薛世民（简历后附），任期自董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满。 特此公告。 新疆机械 ...