二、2024年度董事会工作回顾 公司董事会共有成员9名，其中独立董事3名，董事会会议在召集程序、表决方 式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会依法履 新疆机械研究院股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认 真履行公司及股东赋予董事会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内 部管理和制度，规范公司运作，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024年度整体经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入66,491.75万元，同比下降44.16%，归母净利 润亏损31,856.79万元，2024年末，公司资产总额为250,245.81万元，归母净资 产为-27,122.21万元。 2024年度，公司仍然以农机+航空航天双业务为主营业务体系，2024年，农机板 块实现营业收入53,221.18万元，同比下降48.36%，净利润为1,218. ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号： 2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司 特别提示： 关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌一天的公告 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日 披露了 2024 年度审计报告和2024年度报告，公司 2024 年度经审计期末归 母净资产为-271,222,109.30元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2024 年修订）（以下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条之规定，公司股 票交易在 2024 年度报告披露后被实施退市风险警示。 公司股票自 2025 年 3 月 19 日（星期三）开市起停牌一天，将于 2025 年 3 月 20 日（星期四）开市起复牌。 公司股票自 2025 年 3 月 20 日开市起被实施"退市风险警示"，股票简 称由"新研股份"变更为"*ST 新研"，证券代码仍为 300159，股票交易的 日涨跌幅限制仍为20%。 一、公司被实施退市风险警示及其他风险警示的原因 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025- 023 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 新疆机械研究院股份有限公司 董事会 参与方式一：在微信小程序中搜索"新研股份"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新研股份"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理方德松先生，董事、董 事会秘书郑毅先生，财务总监刘蓉女士，独立董事龚巧莉女士。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月19日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年 3月28日（星期五）下午15:00至17:00时在"新研股份"小程序举行2024年年度网 上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "新研股份"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 ...

新疆机械研究院股份有限公司 3、对报告期财务状况和经营成果的影响 董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见的说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆机械研究院股份有限公司（以下 简称"新研股份"或"公司"）2024年度财务报表进行了审计，并出具了带持续 经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：大信备字[2025]第 12-00001号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》《监管 规则适用指引——审计类第1号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等规定，就相关事项说明如下： 一、非标准审计报告涉及的主要内容 1、审计报告中非标准意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司2024年发生 净亏损31,856.79万元，且于2024年12月31日，贵公司流动负债高于流动资产 100,630.85万元，资产负债率112.07%；到期未清偿的金融机构借款本金 78,216.08万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产 生重大疑虑的重大不确定性。 ...

新疆机械研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"） 2、成立日期：1985 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除专 项等事项进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-025 新疆机械研究院股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号－资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度末应收款 项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 2,486.32 | | 其中：应收账款坏账损失 | 227.25 | ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-027 新疆机械研究院股份有限公司 关于全资子公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述： 公司控股子公司四川新航钛科技有限公司（以下简称"四川新航钛"）前期分 别与四川省川佳科技有限公司（已更名为：四川省宏大川亿科技有限公司）、四 川省朗润亿泽酒店管理有限公司（已更名为：四川省宏大川亿酒店管理有限公司）、 四川省川亿汇丰物业管理有限公司借款 1,436.51 万元、1,681.02 万元、1,528.20 万元，合计借款 4,645.73 万元，借款担保方式为四川新航钛以其所拥有的 31 台 机器设备作为抵押担保。 经与上述三笔借款债权人友好协商沟通，为支持四川新航钛的该等借款业务 的良性延续，本次追加公司全资子公司德阳中研钛航空科技有限公司为四川新航 钛该等债务提供连带责任保证担保，具体担保范围以签署的《保证合同》为准。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》7.2.11条等规定，本次担保事项均为公 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-026 新疆机械研究院股份有限公司 关于向关联股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向关联股东借款 展期暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 2021 年 5 月 20 日，公司与控股股东的一致行动人嘉兴华控永拓投资合伙 企业（以下简称"嘉兴华控"）签署借款协议，为缓解公司流动性问题，嘉兴华控 为公司提供借款人民币 4,700 万元，借款期限三十六个月，无借款利息和担保事 项，公司应于借款期限届满之日的次日向嘉兴华控一次性清偿全部本金。公司于 2021 年 6 月 15 日确认实际收到嘉兴华控提供的借款 46,439,090.93 元。 上述借款截至本公告日余额为43,139,090.93元，借款期间内共计已偿还给 嘉兴华控330万元，为保证借款的延续，公司拟与嘉兴华控签署《借款展期协议》， 借 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 新疆机械研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00011 号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 12-00011 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

2024 年度，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格遵循《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《公司 章程》及其他相关法律法规和规范性文件的要求，秉承对全体股东负责的原则， 依法独立履行监督职责。全体监事以勤勉审慎的态度，围绕公司经营决策程序合 规性、日常运作规范性、财务数据真实性及内部控制体系完善性开展系统性监督。 监事会认为报告期内，公司董事会成员及高级管理人员恪尽职守，严格执行董事 会各项决议，决策程序严谨透明，未发生任何有损公司及股东权益的行为。未来， 监事会将持续强化履职深度，确保公司经营活动全面契合法律法规及《公司章程》 要求，为公司的长期稳健发展构筑治理屏障。 一、监事会会议召开情况： | 会议名称 | 召开时间 | 披露时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024/4/26 | 2024/4/27 | 《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 《2023 年度报告全文及其摘要》的议案 | | 第五届 | | | 《2023 年度利润 ...