4、会议召开的日期、时间： 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议决定 于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和 网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年4月25日公司 第八届董事会第八次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-025 万达信息股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于 2023 年 7 月 26 日经万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第八届董事会独立董事。本人在 2023 年度任 期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等 相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人樊瑜波，1965 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京大学获 学士学位，1992 年毕业于四川大学（成都科技大学）获博士学位。北京航空航天 大学教授，北京生物医学工程高精尖创新中心主任，生物力学与力学生物学教育 部重点实验室主任，长江学者，杰青，国家自然科学基金创新群体带头人，科技 部重点领域创新团队带头人，国务院学位委生物 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-015 万达信息股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日下午 16:00 在公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集，会议 应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中副董事长钱维章、董事周莉莎、李光亚、 独立董事江泓、孟添现场参会，董事长阮琦、董事吴洪伟、李亨生、独立董事 樊瑜波通讯表决。董事长阮琦由于公务原因无法现场参会，现场会议由副董事 长钱维章主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审 ...

万达信息股份有限公司 2023年度监事会报告 2023年，监事会作为公司治理结构中重要的监督机构，严格遵守《公司法》 《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体 股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公 司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、董事会的重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况、公司管 理制度建设和执行情况等方面进行了监督和检查，促进了公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年以来，公司共召开 7 次监事会会议（其中第七届监事会会议 4 次、 第八届监事会会议 3 次），具体情况如下： 1、2023 年 2 月 2 日，公司第七届监事会 2023 年第一次临时会议审议并通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 2、2023 年 4 月 21 日，公司第七届监事会 2023 年第二次临时会议审议并通 过了《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2022 年度监事会报 告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2 ...

万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11767 号 万达信息股份有限公司全体股东： 本报告仅供万达信息为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了万达信息股份有限公司(以下简称"万达信息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11765 号的无保留意见 审计报告。 万达信息管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 202 ...

太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为万 达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《万达信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《内部控制自我评价报告》的真 实性、客观性进行了核查。 二、万达信息内部控制基本情况 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及 ...

万达信息股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 万达信息股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1. 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于 核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会 公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发 行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣 ...

万达信息股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于万达信息股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11768号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们审计了万达信息股份有限公司(以下简称"万达信息")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11765 号的无保留意见 审计报告。 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制，如实反映万达信息2023年度营业收入扣 除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、 检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为 发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，万达信息2023年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-023 万达信息股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次注销回购股份 1,414,865 股并相应减少注册资本，其中包括尚存放于回购专用证券 账户中的 23,300 股公司股份，以及回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票 1,391,565 股。公司总股本将由 1,443,191,991 股变更为 1,441,777,126 股，注册资本也相应由人民币 1,443,191,991 元变更为人民币 1,441,777,126 元。本次注销回 购股份并减少注册资本事宜，将提交公司 2023 年度股东大会审议。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股 份并减少注册资本的议案》，现就相关事项公告如下： 一、本次注销回购股份的具体情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第七 ...

第一章 总 则 万达信息股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一条 为规范万达信息股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及对外 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《万达信息股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司资本运营部门为公司管理重大经营与投资决策的职能部门，负 责对公司重大经营与投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研 究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及 时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： (一) 签订重大购买、销售合同的事项； (二)将公司承包的项目向外分包的事项； (三)公司购买或处置固定资产的事项； (四)执行其他公司经理、董事会或股东大会制定的经营计划的事项。 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： (一)购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产 ...