证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-013 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024 年度董事会报告》同日披露于巨潮资讯网。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独 立董事 2024 年度述职报告》。 （二）审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》； 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事长阮琦、副董事长钱 维章、 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-018 万达信息股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第八届 董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《2024 年度利润分 配预案》。该议案尚需提交股东大会审议。 董事会和监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》以及 中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相 关规定，综合考虑了公司经营现状及 2024 年度的盈利情况，不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 二、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年归属于上市公司股东 的净利润-685,617,528.86 元，母公司实现净利润-891,696,332.92 元。根据《公司 法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等法 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-020 万达信息股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购限制性股票数量为 1,148,550 股，其中因激励对象离职，回购限制性股票 131,500 股，回购价格为 4.08 元/股；因第二个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股 票 1,017,050 股，回购价格为 4.29 元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，本次注 销后，2022 年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票将全部注销完毕。本次回购 注销事宜尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八 届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，现就相关事项 公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 2 法律意见书 关于万达信息股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：万达信息股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有 限公司（以下简称"万达信息"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项 法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，本所就万达信 息本激励计划回购注销部分限制 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2.01 billion in 2024, a year-on-year decrease of 18.19%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 685.62 million, an improvement of 23.70% compared to the previous year's loss of CNY 898.57 million[4] - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 36.50 million, a reduction in net outflow by 75.50% year-on-year[4] - The total assets at the end of 2024 were CNY 6.34 billion, down 8.96% from the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 29.54% to CNY 1.64 billion compared to the end of 2023[21] - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both CNY -0.48, an improvement of 23.81% from CNY -0.63 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was -211,699,810.07 CNY, compared to -153,889,327.60 CNY in 2023, indicating a decline of approximately 37.5% year-over-year[24] - The net cash flow from operating activities was -388,642,129.44 CNY in 2024, a significant decrease from 4,532,975.51 CNY in 2022, reflecting a worsening cash flow situation[24] - The total impact of non-recurring gains and losses for 2024 was 85,139,445.83 CNY, a decrease from 95,266,511.22 CNY in 2023, indicating a decline in non-recurring income sources[28] Cost Management - Sales expenses, management expenses, and financial expenses decreased by 14.00%, 15.31%, and 15.79% respectively compared to the previous year[4] - The company plans to continue focusing on cost reduction and efficiency improvement to enhance profitability in 2025[5] - Total expenses across various categories have shown a significant reduction, indicating improved cost management strategies[144] Market Trends and Opportunities - The smart healthcare industry is experiencing rapid development driven by policy support, technological innovation, and market demand in 2024[30] - The digital health industry is expanding due to increasing health awareness and growing medical needs, with a focus on online medical services, disease monitoring, and remote healthcare, indicating a robust market demand[36] - The government has introduced several favorable policies to promote the digital transformation and technological innovation in the smart healthcare sector, providing a solid foundation for growth[31] - The health management market is anticipated to grow significantly due to rising public health awareness and the increasing prevalence of chronic diseases[56] - The overall health management market is expected to surpass RMB 3 trillion by 2028, driven by the integration of new technologies[190] Technological Integration - The integration of artificial intelligence, big data, and IoT in healthcare is enhancing service models towards digitalization and intelligence, improving healthcare quality and patient experience[35] - The company is focusing on expanding its market presence in the smart healthcare sector, leveraging technological advancements to enhance service efficiency and effectiveness[30] - The integration of technologies such as AI, big data, and cloud computing is driving the smart governance sector, improving service precision and efficiency across various domains including public safety and urban management[43] - The company is leveraging big data technology to enhance healthcare management and operational efficiency[146] - The company is focusing on the integration of artificial intelligence and big data technologies to build an intelligent digital healthcare system, enhancing the capabilities of public hospitals[165] Strategic Initiatives - The company emphasizes the importance of risk awareness and management in its future development strategies[7] - The company has established a comprehensive smart city solution covering three main areas: smart healthcare, smart governance, and smart finance, leveraging ICT innovation as the foundation for its software solutions[57] - The company is committed to aligning its R&D efforts with national strategic directions, particularly in the areas of information security and domestic technology adaptation[165] - The company plans to enhance its marketing capabilities by refining marketing systems, strengthening the sales team, and utilizing digital management tools to support sales to C-end users[194] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to bolster its market position and enhance its service offerings[169] Research and Development - The number of R&D personnel decreased by 15.69% from 3,180 in 2023 to 2,681 in 2024, with a slight change in the proportion of R&D personnel to 61.97%[148] - R&D investment amounted to ¥355,956,261.53 in 2024, representing 17.70% of operating revenue, down from 26.05% in 2023[148] - The company has established a robust data-driven decision-making process, enhancing its ability to track and analyze project performance[123] - The company has optimized resource allocation and reduced R&D costs by prioritizing investments in areas aligned with national strategic directions, while cutting back on non-core modules[1] Subsidiary Performance - The company has disposed of several subsidiaries, including Shanghai ManNiu Health Management, which had no significant impact on overall operations and performance[177] - The subsidiary Shanghai Wanda reported a revenue of 2,123,818 with a net profit of 1,148,665, indicating a significant performance in the technology services sector[176] - The company has been actively involved in the disposal of subsidiaries, including Guangdong Wanxin Digital Technology, which was dissolved without major impact[178] Future Outlook - The company plans to enhance the "Future Public Health Digital Management Project" by optimizing infectious disease monitoring and emergency response systems, incorporating new business management and cancer screening modules[165] - The company aims to achieve steady growth in its main business by identifying business demands based on industry policies and ensuring effective implementation of business strategies[194] - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, particularly in the digital health sector[169] - The company has outlined a roadmap for future projects, aiming for significant advancements by 2026[169]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文 件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。 北京市中伦（上海）律师事务所 关于万达信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：万达信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的聘请，指派易慧律师、薛冰鑫律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《万达信息股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）发表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 2025 年 3 月 28 日，公司董 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为1,441,777,126股。 一、会议召开和出席情况 2025 年 3 月 28 日，公司董事会以公告形式通知召开 2025 年第一次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-012 万达信息股份有限公司 参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 460 名，所持有表决 权的股份数 474,561,794 股，占公司有表决权股份总数的 32.9151%；其中中小股 东代表共 456 名，所持有表决权的股份数 77,482,095 股，占公司有表决权股份总 数的 5.3741%。 其中： （1）参加现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的股份总数 为 1,031,851 股，占公司有表 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-011 万达信息股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议决 定于2025年4月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取 现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2025年3月27日公司 第八届董事会第十三次会议决定于2025年4月15日召开公司2025年第一次临时股 东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月15日（星期二）15:00； （2）网络投票时间：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年4月15日的交易时间，即9:15-9: ...

万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司（以下简称"公司" ） 选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册 P A G E 用的原则。 会计师法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《万达信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 职责权限 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信 议，并由股东大会决定。 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监 督其审计工作开展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时应当 切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及 相关内部控制 ...

万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强万达信息股份有限公司（以下简称"公 司" ）市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司 提升投资价值，增强投资者回报能力，维护公司、投资者及 其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《万达信息股份有限公司章程》 （以下简 称《公司章程》 ）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公 司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施 的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专 注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动提升 经营水平和发展质量，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资 者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 上市公司质量 ...