证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-011 上海汉得信息技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2024 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录同花顺路演 平台：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010424 参与 本次说明会。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十一日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全 先生、董事会秘书黄耿先生，财务总监王辛夷女士、独立董事曹惠民先生。具体 以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 含利息） | 资金的利息(如 有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-010 上海汉得信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召 开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" 或"立信会计师事务所"） （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10,021 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定，于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00，在上海市青浦区汇 联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-007 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式 发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日下午 13:00 在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。公司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通 讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一)审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 ...

二、 董事会会议审议情况 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-006 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式 发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，公司现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏 良、陈靖丰以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。 本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》后认为：该报告客观地总结了 ...

2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定的要求，既符合公司实际情况又有利于公司长远 发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、 合理性，有利于公司的可持续发展。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-008 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2、监事会意见 公司第五届监事会第二十三次会议审议 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 上海汉得信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划 第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年第二期激励计 划》"）和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年第 二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个行权期可行权激励 对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《2021年第二期激励计划》规定的实施股权激 励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得 行权的情形。 2、激励对象均不存在下述任一情形： （1）最近 12 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-018 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件的激励 对象人数为 132 人，可行权的股票期权数量为 1,886.80 万份，行权价格为 7.64 元/股； 2、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意； 3、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，认为公 司 2021 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个行权期 行权条件已经成就，同意对符合行权条件的 132 名激励对 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-016 上海汉得信息技术股份有限公司 关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于调整 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通 过了《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》 及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划 实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激 励计划相关事宜的议案》（以下简称"《授权议案》"）以及《关于拟向董事、 总经理黄益全先生授予股票期权的议案》，同日独立董事就本次激励计划发表 了同意的独立意见。 2 ...