会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年年度报告》、《福建元力活 性炭股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-005 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十二次会议通 知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年年度报告》《福建元力活 性炭股份有限公司 2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 16 日在中国 证监会指定的创 ...

福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 5 日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第十五次会议通知。 本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过 《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度报告》、《福建元力活性炭股 份有限公司 2023 年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限 公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 ...

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：元力股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王学霖 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：章魁 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其 | 无 | | 理由 | | | 2.报告期内中国证监会 和本所对保荐机构或者 其保荐的公司采取监管 | 无 | | 措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大 | 无 | | 事项 | | （以下无正文） | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 ...

福建元力活性炭股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为下属各级全资子公司（含南平元力活性炭有限公司、 福建南平三元循环技术有限公司等）及本次担保额度有效期内新设或 新增各级全资子公司向金融机构申请贷款提供连带责任担保，新增担 保额度总计不超过人民币10亿元。该议案需提交股东大会审议。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-013 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理 层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限 以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。上述担保授权期自公 司2023年度股东大会通过本议案之日起至2025年6月30日止。 二、被担保人基本情况 本次担保事项的被担保人为公司下属各级全资子公司，担保人根 据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下： （一）南平元力活性炭有限公司 公司名称 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 22.84 CNY per share, based on a 28x PE for 2024 [32]. Core Insights - The company has shown steady growth in its main business of activated carbon, with revenues increasing from 373 million CNY in 2013 to 1.2 billion CNY in 2022, achieving a CAGR of 14% [1]. - The silica segment has also experienced rapid growth, with sodium silicate revenue rising from 133 million CNY in 2015 to 533 million CNY in 2022, reflecting a CAGR of 22% [1]. - The company has successfully transitioned from gaming to manufacturing, resulting in a net profit increase from 54 million CNY in 2019 to 224 million CNY in 2022 [2]. - The company achieved a revenue of 1.478 billion CNY in the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 1.97%, with a net profit of 176 million CNY, up 5.75% year-on-year [2]. Summary by Sections Company Overview - The company has been deeply involved in the activated carbon industry for 24 years and is expanding into biomass silicon and carbon materials [8]. - It has established itself as a global leader in wood-based activated carbon, with a production capacity of 500 tons per year and a market share exceeding 20% by 2014 [8]. Financial Performance - The gross margin for activated carbon has improved from 21-22% (2013-2016) to 27-30% (2017-2022) due to scale effects and product diversification [3]. - The net profit margin has reached double digits since 2020, indicating improved profitability [3]. Business Segments - The activated carbon segment is expected to benefit from increasing environmental demands and the gradual replacement of coal-based activated carbon, with projected sales of 135,000 tons in 2023 [29]. - The silica segment is also anticipated to grow, driven by rising demand for eco-friendly tires, with sodium silicate sales expected to reach 300,000 tons by 2025 [45]. Market Position - The company is positioned to capture a larger share of the high-end activated carbon market, which is currently dominated by international giants [65]. - The report highlights the potential for the company to replace imported high-end products with its own offerings, particularly in the biomass carbon materials sector [84].

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023年度持续督导期间之培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为福建元力活性炭股份有限 公司（以下简称"元力股份"或"公司"）非公开发行股票及向不特定对象发行可转换 公司债券发行并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对元力股份的董事、监事、高级 管理人员以及控股股东、实际控制人等相关人员进行了2023年度持续督导培训。现 将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024年1月30日 培训对象：元力股份的董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员 以及控股股东、实际控制人等相关人员 培训地点：元力股份会议室 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 王学霖 章魁 二、培训主要内容 本次培训中，国金证券通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员 就以下内容进行了重点培训： 本次培训重点针对董监高任职规范、募集资金规范管理与使用等内容进行了 讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。 ...

| 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | --- | --- | --- | | 用情况进行一次审计 | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次 | √ | | | 内部控制评价报告 | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列 ） ： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 | √ | | | 展 | | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | 5.重大信息的传递、披露流程、 ...

1、增持计划基本情况：福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月26日披露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号： 2023-062），公司实际控制人卢元健先生计划自2023年10月26日起的6个月内， 通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于人民币1,500万元。 2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，卢元健先生增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，卢元健先生通过二级市场累计增 持公司股份1,064,000股，占公司总股本的 0.2941%，增持金额为1,602.55万元 （不含手续费）。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-003 福建元力活性炭股份有限公司 关于实际控制人股份增持计划实施完成的公告 实际控制人卢元健先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 注：公司总股本有效计算基数为361,752,860 股，即公司目前总股本 365,852,860 股剔除公司回购专用账户中的4,100,000股。 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-001 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第二十一次会议通 知。本次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 为进一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财 务杠杆。公司将持有的福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称元 禾化工）51%股权以人民币12,300万元的价格转让予刘其凡先生、刘能 瑞先生，其中：刘其凡先生受让30.5%股权；刘能瑞先生受让20.5%股 权。 本次交易前，刘其凡先生、刘能瑞先生分别持有元禾化工24.5%股 权。刘其凡先 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-002 福建元力活性炭股份有限公司 关于出售控股子公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 近日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）与刘其 凡先生、刘能瑞先生签署《股权转让协议》，公司以人民币7,355万元 的价格将持有的福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称"元禾化 工"或"目标公司"）30.5%股权转让给刘其凡先生；以人民币4,945万 元的价格将持有的元禾化工20.5%股权转让给刘能瑞先生。本次交易 完成后，公司不再持有元禾化工的股权。 本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权 转让为公司董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。 公司2024年1月5日召开的第五届董事会第二十一次会议审议并 表决通过了《关于转让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权的议 案》。 二、交易对方基本情况 刘其凡先生，住所福建省南平市延平区，本次交易前持有元禾化 工24.5%股权； 刘能瑞先生，住所福建省南平市延平区，本次交易前持有元禾化 工24.5 ...