证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-021 福建元力活性炭股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向各监事发出公司第六届监事会第五次会议通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记 名投票的方式通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过 《2024 年度报告及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-020 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第五次会议通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2024 年年度报告及其摘要》 本议案的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会创业板指定 信息披露网站披露的相关公告。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-022 福建元力活性炭股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通 过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配方案的基本情况 鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回 报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会提议公司 2024年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除回购专户所持股份为基数，每10股派发现金股利1.3元（含税）， 预计派发现金股利46,744,471.67元（含税）。本次利润分配不进行资 本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.7863 yuan, an increase of 19.39% compared to 0.6586 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 2.84 billion yuan, reflecting a growth of 19.83% from 2.37 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 is 8.80%, up from 7.94% in 2023, indicating a 10.83% increase [1] - The total operating revenue for 2024 is 18.83 billion yuan, a decrease of 6.55% from 20.15 billion yuan in 2023 [1] - The net asset per share has increased to 9.04 yuan, a rise of 6.35% from 8.5 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 14,933.31 million shares, accounting for 40.97% of the circulating shares, which is a decrease of 597.14 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Wang Yan'an, holds 6,068.55 million shares, representing 16.65% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, Fujian Sanan Group Co., Ltd., holds 2,202.32 million shares, which is 6.04% of the total, also unchanged [2] - The third-largest shareholder, Lu Yuanjian, has 2,181.01 million shares, accounting for 5.98% of the total, with no change [2] - The fourth-largest shareholder, Lin Zhiqiang, has reduced his holdings by 544.72 million shares to 1,158.57 million shares, representing 3.18% of the total [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 1.3 yuan per share (including tax) [3]

福建元力活性炭股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000750017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建元力活性炭股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000750017 号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）2024年12月 31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 元力股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，元力股份公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

关于福建元力活性炭股份有限公司 募集资金年度使用情况 专项鉴证报告 华兴专字[2025] 25000740016 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建元力活性炭股份有限公司 募集资金年度使用情况专项鉴证报告 华兴专字[2025]25000740016 号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份） 董事会编制的关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 w 一、董事会的责任 元力股份董事会的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》相关格式指引的规定编制 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保 证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核的基础上对元力股份董事会编制的《2024年度 募集资金存放与使用情况的专项 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为福建元力 活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票和 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对元 力股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年6月 非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人 民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,5 ...

福建元力活性炭股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]25000740036 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]25000740036号 福建元力活性炭股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了元力股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于元力股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

二〇二五年四月二十五日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，福建元力活性炭股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据公司2024年度任职独立董事梁丽萍女士、 周颖女士、刘俊劭先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查梁丽萍女士、周颖女士、刘俊劭先生的任职经历以及出具 的《2024年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，认为：公司独 立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事任职资格及独立性的要求。 福建元力活性炭股份有限公司董事会 福建元力活性炭股份有限公司 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 和审计委员会履职手册》等相关法律法规的要求和《公司章程》《独 立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责的情况述职如下： 一、本人基本情况介绍 本人刘俊劭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本 科学历，教授。曾任南平师范高等专科学校教师，现任武夷学院教授、 实验室主任，本公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席会议情况 20 ...