国金证券股份有限公司 关于浙江佐力药业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江佐力药业 股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法规规章的要求，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064 号文核准，公司向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民 币 9.81 元，募集资金 909,999,997.47 元，扣除不含税发行费用 11,859,272.89 元，实际 募集资金净额为 89 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-036 浙江佐力药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则准则解释17号》，其中关于 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-013 浙江佐力药业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会 议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会 主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实 维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作， 依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 《2023 年度监事会工 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-019 浙江佐力药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 382,936,093.79 元 。 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润 348,093,302.32元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金34,809,330.23 元 ，余下未分配利润 313,283,972.09 元，加上历年结余的未分配利润 286,243,480.19元 ，本次可供股东分配的利润为599,527,452.28元。鉴于公司 目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——潘斌 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的工 作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘斌，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾 任南方证券有限公司投资银行部副总经理、上海东方华银律所首席合伙人等职务。 现任上海虎博投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海卓易科技股份有限公司 董事、徕铂科服（上海）信息科技有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司独 立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事、上海电力股份有限公司独立董事、 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——朱建 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对董事会的相关事项并发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的 工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱建，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任钱江水利开发股份有限公 司财务总监、董事会秘书等职务。现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财 务总监、浙江金盾风机股份有限公司独立董事、浙江万得凯流体设备科技股份 有限公司独立董事、浙江祥邦科技股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-012 浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事潘斌先生、 朱建先生以通讯表决方式审议表决）。本次会议由董事长俞有强先生主持，公司 监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理汪涛先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实股东大会、董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-034 浙江佐力药业股份有限公司 关于为控股公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青海珠峰冬虫 夏草药业有限公司（以下简称"珠峰药业"）为保障经营发展的需要，拟向银行 申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元，公司为珠峰药业提供连带责任担 保。公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会 第十七次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保 的议案》，同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任担保事 项。以上担保额度自董事会审议通过之日起 2 年内有效，公司授权董事长或授权 代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议或政府有关部门批准。 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-023 浙江佐力药业股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 候选人、独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股东 俞有强先生提名俞有强先生、汪涛先生、冯国富先生、沈月红女士、郑学根先生、 王建军先生作为第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名朱建先生、王 萍先生、姚杰先生为第八届董事会独立董事候选人，其中朱建先生为会 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3805号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佐力药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佐力药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 佐力药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...