北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润 450,029,854.00 元，母公司 2023 年度实现 净利润 -92,174,241.20 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 403,813,317.80 元，母公司报表未分配利润为 -831,514,642.97 元，资本公积 金为 4,754,766,196.56 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定及《公司章程》的相关规定 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙连钟） 一、出席会议情况 2023年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会 上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、 股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程 序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示 赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2023年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | | | 董事会召开次数 | | | | 8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | | | | | | | | 席 | | 孙连钟 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | | | 股东大会召开次数 | | | | 2 | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-003 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。 本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2023 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-016 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观地 反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关 规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关 资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 公司及下属子公司对截至 2023 年末的资产进行全面清查和资产减值测试后， 计提各项资产减值准备共计 88,025,638.29 元，涉及项目为坏账准备、合同资产减 值准备、存货跌价准备，详情如下表： 1、计提坏账准备情况 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年末的 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及 完善修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别 决议审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2022 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已 成就，同意为符合归属条件的激励对象 82 人的 4,400.5200 万股限制性股票进行 归属登记。上述第二类限制性股票已于 2022 年 12 月 16 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成归属登记手续，公司总股本由 2,574,960,807 股增加至 2,618,966,007 股。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-005 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈亦昕） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护 公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、发表独立意见情况 2023年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立 意见，具体如下： （一）2023年4月26日，在第五届董事会第七次会议上，对聘请公司2023年 度财务审计机构事项、公司向关联方申请借款额度暨关联交易事项等议案进行 了事前认可；并对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、 公 ...

第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名， 由董事会全体董事过半数选举产生。 北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会 (以下简称"委员会")规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北 京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向 董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员过 半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能 ...

第一章 总则 北京捷成世纪科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一节 董事 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 章程修改 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京捷成世纪科技股份 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-010 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议 案》，具体情况如下： 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意制订或修订公司 部分法治制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律、法规和《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...