证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-013 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），公司已于 2024 年 2 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-009）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 ...

发明名称：电容触摸系统的控制方法、装置及系统 专利号：ZL 2021 1 0881961.8 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-012 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6754744 号 专利简介：本发明实施例提供一种电容触摸系统的控制方法、装置及系统， 所述系统包括至少一个触摸按键，系统通过触摸按键感应电容的充放电频率变化 检测触摸操作；在各个触摸按键的外围设置导电圆环，导电圆环与所述触摸按键 之间形成与所述触摸按键感应电容串联的辅助电容；所述方法包括：对所述触摸 按键对应的触摸按键感应电容充电之前或充电的同时，对所述辅助电容进行充电； 和/或，对所述触摸按键感应电容放电之前或放电的同时，对辅助电容进行放电。 本发明可以减少触摸按键感应电容的充电及放电时间，从而减小触摸按键 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名赵国平先生为公司第六届董事 会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，赵国平先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，赵 国平先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-011 青岛东软载波科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 4 日 近日，公司董事会收到赵国平先生的通知，赵 ...

一、本人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人张利国作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名为青岛东软载波科技股份有限公司(以 下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 √是 □否 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 七、本人担任 ...

提名人青岛东软载波科技股份有限公司董事会现就提名王元月为青岛东软 载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-009 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 ...

声明人赵国平作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名为青岛东软载波科技股份有限公司(以 下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 □是 √否 如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的培训证明。 六 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-010 监事会 2024 年 2 月 29 日 附件：职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开公司 2024 年第一 次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举于骞先生为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件）。 于骞先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事 的任职资格。于骞先生与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职 工监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 青岛东软载波科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 于骞，男，中国国籍，1990 年出生，无境外居留权，本科学 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-005 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 2 月 22 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议， 出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主 持。 会议审议通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、同意提名黄焱瑜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、同意提名崔健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 ...

提名人佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名赵国平为 青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...