本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》，以及财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称 "企业会计准则"），公司 2023 年度计提各类资产减值准备合计人民币 2,395.83 万元，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-026 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响 公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备共计人民币2,395.83万元， 符合企业会计准则和公司相关会计政策规定，本次计提的依据充分，公允地反映 了公司资产状况 ...

2023 年度监事会工作报告 青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年青岛东软载波科技股份有限公司监事会按照工作计划，勤勉尽责，以踏实的工作，保证了公司 持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况报告如下： 青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议。公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 1、2023年2月7日，第五届监事会第十次会议在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，出席 人数符合法律法规及公司章程规定，会议由监事会主席李珩先生主持，经与会监事认真审议，通过了《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》，共1项议案。 2、2023年3月14日，第五届监事会第十一次会议在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人， 出席人数符合法律法规及公司章程规定，会议由监事会监事黄焱瑜女士主持，经与会监事认真审议，通过 了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，共1项议案。 3、2023年4月20日，第五届监事会第十二次 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2024 年 4 月 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛东软载波科技股份有限公司全体股东： 1 / 11 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合青岛东软载波科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张利国） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各 项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建 议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | 事会次数 | | | 数 | | | | 议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张利国 | | 7 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，在本人担任独立董事任期内，公司共召开了 4 次股东大会，本 人列席会议 4 次。 本人按时出席公司董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。 在董事会上 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-024 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会 议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会监事3人，实际 参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》 的规定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。 经与会监事表决，会议审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 《2023年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 2、关于审议公司《2023 年度财务决算报告》的议案 公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2023 年，公司实现营业收入985,777, ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经 历以及自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 2024 年 4 月 16 日 ...

二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬及津贴标准 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2024年度公司董事薪酬及津贴方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司董事。 （一）公司独立董事津贴 公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币。 （二）公司董事（独立董事除外）薪酬绩效 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋 华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方 案确定。 具体如下表所示： （单位：人民币万元） | 姓名 | 岗位年薪 | 备注 | | --- | --- | --- | | 黄焱瑜 | 不领薪 | | | 吴倩珊 | 不领薪 | | | 尚洋 | 不领薪 | | | 张利国 | 8 | 不参与考核 | | 赵国平 | 8 | 不参与考核 | | ...

Financial Performance - The company's net profit significantly declined compared to the same period last year, primarily due to weak downstream market demand and the semiconductor industry's cyclical downturn [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥985,777,004.80, representing a 5.33% increase compared to ¥935,874,939.76 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 62.58% to ¥61,093,230.11 from ¥163,264,487.62 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,793,441.01, down 68.09% from ¥143,513,513.14 in the previous year [25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥165,691,060.46, compared to a negative cash flow of ¥168,653,723.73 in 2022, marking a 198.24% increase [25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,521,395,832.86, a decrease of 1.67% from ¥3,581,190,245.82 at the end of 2022 [25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥3,136,749,821.36, down 0.28% from ¥3,145,616,435.24 in 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.1321, a decrease of 62.57% from ¥0.3529 in 2022 [25]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 1.90%, down 3.24% from 5.14% in 2022 [25]. - The company reported a significant decline in profitability, with both net profit and net profit after deducting non-recurring items showing substantial decreases [25]. Market and Industry Trends - The integrated circuit industry is experiencing rapid growth, with increasing domestic demand driven by advancements in IoT and AI technologies, presenting opportunities for the company [34]. - The energy internet sector is evolving under the "dual carbon" goals, necessitating a shift towards a clean, low-carbon, and efficient energy system, which aligns with the company's strategic focus [38]. - The domestic integrated circuit industry is becoming more complete, with significant improvements in design, manufacturing, and testing capabilities, providing a favorable environment for the company's growth [37]. - The company aims to address the challenges posed by the increasing share of renewable energy in the energy mix, focusing on system flexibility and real-time control capabilities [38]. - The demand for energy storage systems is increasing due to the need for balancing the randomness and volatility of renewable energy generation [41]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D across integrated circuits, energy internet, and smart technology, anticipating a dominant market position in the next decade [66]. - The total R&D investment for 2023 was ¥173,384,335.06, accounting for 17.59% of operating revenue [93]. - The number of R&D personnel increased to 459, up by 2.23% from 2022 [93]. - The company has received 10 invention patents and 33 software copyrights in 2023, contributing to its intellectual property portfolio [70]. - The company is focusing on digital twin technology and AI to enhance its smart community and hospital management platforms [92]. Product Development and Innovation - The company is focusing on integrating its integrated circuit design with downstream industries to enhance competitiveness and adapt to market demands [38]. - The company aims to enhance its product offerings through continuous innovation in communication standards and technologies [17]. - The company completed the development of a narrowband low-speed NB-PLC chip iteration, applicable in new energy photovoltaic power generation communication and control, amidst significant challenges in the integrated circuit business due to external industry fluctuations [51]. - The company has launched three new models of 32-bit microcontroller chips, enhancing product competitiveness and entering mass production [51]. - The company has developed a smart lighting control platform that utilizes cloud computing and big data to optimize energy consumption and enhance user comfort [61]. Strategic Partnerships and Market Expansion - Future outlook includes strategic partnerships and potential acquisitions to strengthen market position and expand product capabilities [17]. - The company is exploring market expansion opportunities in smart grid and IoT applications, leveraging its expertise in communication technologies [17]. - The company has expanded its overseas business, increasing product orders for G3, 1642, and other narrowband single-mode products, with successful pilot projects in Asia, Africa, and Latin America [55]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [170]. - The company plans to enhance its overseas market expansion for the energy internet sector, promoting its AMI automation collection system to international clients and increasing brand awareness and influence [138]. Governance and Management - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with governance standards and enhance operational efficiency [151]. - The company reported a total shareholding of 122,273,500 shares at the end of the reporting period, with no changes in the number of shares held by directors and senior management [156]. - The company maintains a stable management structure with key personnel such as the chairman and general manager continuing their roles until 2027 [156]. - The company has a new management team with significant experience in various sectors, including technology and finance, enhancing its operational capabilities [161][162][164]. - The company is committed to maintaining the interests of minority shareholders and ensuring fair decision-making processes [178]. Financial Management and Investment - The company has completed mass production of a 3-way dry contact switch and an 8-button smart switch, enhancing its product offerings in smart home technology [63]. - The company has a complete decision-making mechanism for profit distribution, ensuring compliance with relevant regulations and protecting shareholder interests [189]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling 69,391,370.55 CNY (including tax) for the 2022 fiscal year [187]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period [190]. - The company has established a salary policy that links employee compensation closely with job responsibilities and performance evaluations [183]. Risks and Challenges - The company faces risks from rising raw material prices, which could impact product costs and profit margins [142]. - The company acknowledges the risk of technological advancements from competitors that could affect its market position and profitability [143]. - The company faces management and human resource risks as it scales, necessitating a higher demand for skilled personnel [146]. - There is a risk of goodwill impairment if acquired assets do not perform as expected, which could adversely affect the company's financial results [146]. - The uncertainty in the development of the intelligent market may affect the expected returns from investments in intelligent products [145].