证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-008 青岛东软载波科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监 事会提名关剑梅女士、郑家辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人名单尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举 产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任 期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监 事仍将继续按照相关 ...

上述董事候选人名单尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采 用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第六届董事会。其 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，方 可提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日 起三年。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-007 青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名 黄焱瑜女士、崔健先生、潘松先生、吴倩珊 ...

会议审议通过了如下议案： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-006 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事 3 人，实 际参会 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章 程》的规定，会议由监事会主席黄焱瑜女士主持。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组 成，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名关剑梅女士、 郑家辉先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的 职工监事共同组成公司第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三 年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 声明人王元月作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人提名为青岛东软载波科技股份有限公司(以 下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 √是 □否 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 七、本人担任 ...

提名人佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名张利国为 青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五 、被提名人已经参加培训并取得 ...

发证时间：2023 年 11 月 9 日 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-004 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下： 企业名称：青岛东软载波科技股份有限公司 证书编号：GR202337101343 有效期：三年 本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重 新认定。根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业 所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后， 将连续 3 年（即 2023 年度至 2025 年度）继续享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策，减按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预 缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩 产生影响。 特此公告。 青岛东软载波科 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-003 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6669570 号 发明名称：GPIO 控制器 专利号：ZL 2020 1 1574134.6 专利类型：发明专利 专利申请日：2020 年 12 月 25 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2024 年 1 月 30 日 授权公告号：CN 112579495 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：GPIO 控制器，包括：FIFO 模块，适于被 CPU 或 DMA 写入， 临时存放 GPIO 输出数据，以及向分组单元输出状态信息；DMA 请求单元；分 组单元，适于在接收到 FIFO 模块的非空的状态信息后，从 FIFO 模块读取临时 存放的 GPIO ...

公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由青岛市行政审批服务局 换发的《营业执照》。《营业执照》的具体信息如下： 统一社会信用代码：91370200264708731L 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-001 青岛东软载波科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记的情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月5日、 2023年12月22日召开第五届董事会第十六次会议和2023年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，具体内容详见公司于2023年12 月7日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更公司经营范 围的公告》（公告编号：2023-084）。 名称：青岛东软载波科技股份有限公司 二、备查文件 1、青岛市行政审批服务局出具的相关文件； 住所：青岛市市北区上清路 16 号甲 法定代表人：崔健 注册资本：肆亿陆仟贰佰陆拾万玖仟壹佰叁拾柒元整 成立日期：1993 年 6 月 30 日 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-091 青岛东软载波科技股份有限公司 该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:00 在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中 心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 提供的网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 145,689,723 股，占上市公司总股份 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 致：青岛东软载波科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存 在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《青岛东 软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...