证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-090 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6566204 号 发明名称：电焊镜 专利号：ZL 2018 1 0769405.X 专利申请日：2018 年 7 月 13 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2023 年 12 月 19 日 授权公告号：CN 108904130 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：控制器、弧光检测电路、镜片变光电路以及镜片，其中：所述弧 光检测电路，与所述控制器以及所述镜片变光电路耦接，适于在检测到弧光时生 成第一触发信号并输出至所述控制器以及所述镜片变光电路；所述控制器，包括 第一触发信号检测端，所述第一触发信号检测端与所述弧光检测电路耦接；所述 控制器适于在接 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-089 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过的《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），公司已于 2023 年 12 月 7 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-087）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-088 青岛东软载波科技股份有限公司 专利简介：一种驱动过流检测电路，包括：驱动管、与驱动管相同类型的 MOS 管、运算放大电路、第一电流镜电路以及基准电流源，其中：所述运算放 大电路，第一输入端与所述驱动管的漏极耦接，第二输入端与所述 MOS 管的漏 极耦接，输出端与所述第一电流镜电路的电流输入端耦接；驱动管，栅极输入控 制信号；MOS 管，栅极输入控制信号；第一电流镜电路，电流输出端与基准电 流源的输出端、驱动过流检测电路的判断结果输出端耦接；当所述第一电流镜的 电流输出端的输出电流大于所述基准电流源的输出电流时，判定所述驱动管过流。 本发明专利能够在不影响驱动性能的条件下，准确地判断驱动管是否过流， 从而避免对驱动管或者负载造成损坏。以上技术目前已应用于公司芯片产品。本 次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品 的知识产权优势，形成持续创新机制，保持公司技术领先地位，进一步提升公司 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下称"战略委员会"）是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。如董事长并非 战略 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-084 青岛东软载波科技股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 5 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。 根据公司生产经营发展的需要及青岛市行政审批服务局的要求，公司拟变更经营 范围，具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 计算机软件开发及配套技术服务。研发、 | 计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬 | | | 设计、生产、销售：无线电通信设备（不 | 件及外围设备制造；软件开发；软件销售； | | | 含卫星地面接收设备）、电力产品、配电自 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | 动化设备、电子产品、仪器仪表、采集终 | 技术转让、技术推广；人工智能应用软件开 | | | 端、商用密码产品、低压电器产品；集成 | 发；区块链技术相关软件和服务 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项 二、公司独立董事关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见 1、独立董事的事前认可 的事前认可及独立意见 我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关法律、法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、公司独立董事关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可和 独立意见 1、独立董事的事前认可 该关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及《关联交易管理制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在 损害公司利益及所有股东利益的情形，同意将该议案提交第五届董事会第十六次 会议。 2、独立董事的独立意见 公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事工作制度 青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深 交所" ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-085 青岛东软载波科技股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 | 关联交 | | 关联交易 | 关联交易 | 年 2023 | 追加金 | 追加后 | 截至目前 | 年实 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 原预计 | | 2023 年预 | 2023 年已发 | 际发生金 | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | | 额 | | | | | | | | | 金额 | | 计金额 | 生金额 | 额 | | 向 关 联 人 销 售 | 山东电工 智能科技 | 销售电力 线载波通 | 符 合 市 场 | 12,000 | 5,000 | 17,000 | 11,887.21 | | | 产品、商 | | | 经济原则 | | | | | 10,016.58 | | | 有限公司 | 信产品 | | | | | | | | 品 | | | | | | | | | 二、关联方介绍和关联关系 本公司及董事 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《青岛东软载波科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 ...