青岛东软载波科技股份有限公司 累积投票制实施细则 青岛东软载波科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会选举两个以上董事或监事时， 有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事 由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事、监事任期不应实施交错任期制。 第二章 董事、监事候选人的提名 第六条 公司依照法 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 《公司章程》修正案 《公司章程》修改对照表如下: | 条款号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 | | | 订本章程。 | 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | | 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 | | | | 作》和其他有关规定，制订本章程。 | | 第七条 | 公司为永久存续的股份有限公司。 | 公司为永久存续的股份有限公司。董事 | | | | 长为公司的法定代表人。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 删除 | | 第十三条 | 经依法 ...

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公 司章程》的规定，会议由监事会主席黄焱瑜女士主持。 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 1、关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 经审核，监事会认为：公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度为公司业 务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司 追加 2023 年度日常关联交易预计额度的相关事项。 经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。 2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-083 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成 ...

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-087 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过的《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6515414 号 发明名称：随机抖频电路及其控制方法、控制装置、介质 专利号：ZL 2019 1 1378773.2 专利类型：发明专利 专利申请日：2019 年 12 月 27 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 24 日 授权公告号：CN 111030649 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：一种随机抖频电路及其控制方法、控制装置、介质，随机抖频电 路包括：控制器、计数电路、随机比较阈值生成电路以及信号翻转电路，其中： 计数电路，适于根据接收到的控制信号和固定频率时钟源输出的时钟信号，对时 钟信号进行计数并将计数值输出； ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-080 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司高管收到青岛证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日披 露了《关于公司高级管理人员近亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号： 2023-065）。公司副总经理、财务总监陈秋华女士于近日收到《中国证券监督管 理委员会青岛监管局行政监管措施决定书》（编号：〔2023〕19 号），主要内容如 下： "经查，你作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"东软载波"）副 总经理、财务总监，你的母亲徐碧梅于 2023 年 8 月 16 日买入东软载波股票 1,000 股，于 2023 年 8 月 17 日卖出东软载波股票 1,000 股。上述行为违反了《证券法》 第四十四条有关规定，构成短线交易。 事件发生后，徐碧梅已向东软载波上交相关收益，东软载波已披露有关情况。 根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的监 管措施， ...

关于二级全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-079 青岛东软载波科技股份有限公司 青岛东软载波科技股份有限公司二级全资子公司上海交大昂立生命科技发 展有限公司近日将其名称及经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已办理 完毕，并取得上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后名称为 上海东软载波智联微电子系统有限公司，其营业执照基本信息如下： 公司名称：上海东软载波智联微电子系统有限公司 统一社会信用代码：913101047456178146 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 22 日 注册资本：人民币 2,700 万元 成立日期：2002 年 12 月 06 日 经营范围：一般项目：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控 制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研 发；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能应用软 ...

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用 权的议案》，同意公司参与市北区傍海南路 1 号地块竞价，并于后续披露了《关 于竞拍获得土地使用权的公告》《关于公司取得土地证的公告》。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-037、 2020-043、2020-052）。 公司于 2023 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更土地用途并缴纳土地出让金的议案》，同意将上述土地用途由 M1 工业用 地变更为 M0 工业用地，以满足新建东软载波创新中心项目需要。具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于变更土地用途并缴纳土地出让金的公告》（公告 编号：2023-049）。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-078 青岛东软载波科技股份有限公司 关于公司变更土地用途完成并取得土地证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.坐落 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-077 注册资本：人民币 2,000 万元 青岛东软载波科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司近日收到控股子公司浙江东软载波数智科 技有限公司（以下简称"浙江东软载波"）的通知，因业务发展需要，浙江东软 载波于近日完成了住所的工商变更登记手续，并取得杭州市上城区市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后浙江东软载波营业执照基本信息如下： 公司名称：浙江东软载波数智科技有限公司 统一社会信用代码：91330109MA7HMJBE1A 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：浙江省杭州市上城区南星街道凤凰城 4 号 1001 室 法定代表人：崔健 成立日期：2022 年 03 月 08 日 经营范围：许可项目：商用密码进出口；商用密码产品质量检测；建筑智能 化系统设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子元器件零售 ...

青岛东软载波科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | | | | | □新闻发布会 | | | | □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | | | | 参与单位名称及人员 | 青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨东软载波 2023 | | | | | 年第三 | | 姓名 | 季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | | | | | 时间 | 2023 年 日 15 时 | 11 | 月 | 8 | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | | | 董事、总经理：潘松 | | | | | | | 上市公司接待人员姓 | 财务负责人、副总经理：陈秋华 | | | | | | | 名 | 董事会秘书、副总经理：王辉 | | | | | | | | 青岛辖 ...