青岛东软载波科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-019 青岛东软载波科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海东软载 波微电子有限公司于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相 关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 6902875 号 发明名称：指令调度方法、装置、设备及存储介质 专利号：ZL 2021 1 0650043.4 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 6 月 10 日 专利权人：上海东软载波微电子有限公司 授权公告日：2024 年 4 月 12 日 授权公告号：CN 113296788 B 专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 专利简介：本申请提供一种指令调度方法、装置、设备、存储介质及程序产 品。首先根据预设划分规则将多条指令划分为多个基本块，然后根据每个基本块 中各条指令间的数据依赖关系确定每个基本块的有向无环图，并得到每个基本块 的数据依赖图。再基于预设调度算法对每个有 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：青岛东软载波科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存 在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《青岛东 软载波科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律 师出席了公司于2024年3月19日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-017 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事、第六届 监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表等相关议案。现将相关事宜公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：黄焱瑜女士（董事长）、崔健先生（副董事长）、潘松先生、 吴倩珊女士、尚洋先生、陈秋华女士； 独立董事：张利国先生、赵国平先生、王元月先生。 以上董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第六届董事会成员中兼任公 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 19 日在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能 电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同意， 会议通知于 2024 年 3月 19 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通 知方式送达各位董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立 董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规 及《公司章程》的规定，会议由董事黄焱瑜女士主持。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-015 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相 应变更为黄焱瑜女士，公司将及时办理工商变更登记等事项。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 公司董事会选举崔健先生（简历 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-014 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）于 2024 年 3 月 19 日（星期二）14:00 在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中 心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 提供的网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 148,715,023 股，占上市公司总股份的 32.1470%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 146,247,300 股，占上市公 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-018 电子邮箱：guosongjun@eastsoft.com.cn 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。因年龄原因， 副总经理、董事会秘书王辉先生自公司第五届董事会聘任任期结束后,不再担任 公司副总经理、董事会秘书职务，继续担任公司其他职务。 经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任郭宋君先生为公司副总经理、 董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第六届董事会一致。郭宋君 先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。 郭宋君先生联系方式： 联系地址：青岛市市北区上清路 16 号甲 联系电话：0532-83676958 传真：0532-83672632 青岛东软载波科技股份有限公司 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-016 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 19 日在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智 能电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各监事同意， 会议通知于 2024 年 3月 19 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通 知方式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 3 人，董事会秘书列 席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事关 剑梅女士主持。 会议审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 公司监事会选举关剑梅女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席, 任期 与本届监事会一致。 截至本公告披露日，关剑梅女士未直接或间接持有本公司股份。关剑梅女士 与本公司实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人佛山市南海区国有资产监 督管理局控股的 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-013 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟 于 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大 道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），公司已于 2024 年 2 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-009）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如 下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名赵国平先生为公司第六届董事 会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，赵国平先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，赵 国平先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-011 青岛东软载波科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 4 日 近日，公司董事会收到赵国平先生的通知，赵 ...