二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬及津贴标准 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2024年度公司董事薪酬及津贴方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司董事。 （一）公司独立董事津贴 公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币。 （二）公司董事（独立董事除外）薪酬绩效 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋 华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方 案确定。 具体如下表所示： （单位：人民币万元） | 姓名 | 岗位年薪 | 备注 | | --- | --- | --- | | 黄焱瑜 | 不领薪 | | | 吴倩珊 | 不领薪 | | | 尚洋 | 不领薪 | | | 张利国 | 8 | 不参与考核 | | 赵国平 | 8 | 不参与考核 | | ...

Financial Performance - The company's net profit significantly declined compared to the same period last year, primarily due to weak downstream market demand and the semiconductor industry's cyclical downturn [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥985,777,004.80, representing a 5.33% increase compared to ¥935,874,939.76 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 62.58% to ¥61,093,230.11 from ¥163,264,487.62 in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,793,441.01, down 68.09% from ¥143,513,513.14 in the previous year [25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥165,691,060.46, compared to a negative cash flow of ¥168,653,723.73 in 2022, marking a 198.24% increase [25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,521,395,832.86, a decrease of 1.67% from ¥3,581,190,245.82 at the end of 2022 [25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥3,136,749,821.36, down 0.28% from ¥3,145,616,435.24 in 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.1321, a decrease of 62.57% from ¥0.3529 in 2022 [25]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 1.90%, down 3.24% from 5.14% in 2022 [25]. - The company reported a significant decline in profitability, with both net profit and net profit after deducting non-recurring items showing substantial decreases [25]. Market and Industry Trends - The integrated circuit industry is experiencing rapid growth, with increasing domestic demand driven by advancements in IoT and AI technologies, presenting opportunities for the company [34]. - The energy internet sector is evolving under the "dual carbon" goals, necessitating a shift towards a clean, low-carbon, and efficient energy system, which aligns with the company's strategic focus [38]. - The domestic integrated circuit industry is becoming more complete, with significant improvements in design, manufacturing, and testing capabilities, providing a favorable environment for the company's growth [37]. - The company aims to address the challenges posed by the increasing share of renewable energy in the energy mix, focusing on system flexibility and real-time control capabilities [38]. - The demand for energy storage systems is increasing due to the need for balancing the randomness and volatility of renewable energy generation [41]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D across integrated circuits, energy internet, and smart technology, anticipating a dominant market position in the next decade [66]. - The total R&D investment for 2023 was ¥173,384,335.06, accounting for 17.59% of operating revenue [93]. - The number of R&D personnel increased to 459, up by 2.23% from 2022 [93]. - The company has received 10 invention patents and 33 software copyrights in 2023, contributing to its intellectual property portfolio [70]. - The company is focusing on digital twin technology and AI to enhance its smart community and hospital management platforms [92]. Product Development and Innovation - The company is focusing on integrating its integrated circuit design with downstream industries to enhance competitiveness and adapt to market demands [38]. - The company aims to enhance its product offerings through continuous innovation in communication standards and technologies [17]. - The company completed the development of a narrowband low-speed NB-PLC chip iteration, applicable in new energy photovoltaic power generation communication and control, amidst significant challenges in the integrated circuit business due to external industry fluctuations [51]. - The company has launched three new models of 32-bit microcontroller chips, enhancing product competitiveness and entering mass production [51]. - The company has developed a smart lighting control platform that utilizes cloud computing and big data to optimize energy consumption and enhance user comfort [61]. Strategic Partnerships and Market Expansion - Future outlook includes strategic partnerships and potential acquisitions to strengthen market position and expand product capabilities [17]. - The company is exploring market expansion opportunities in smart grid and IoT applications, leveraging its expertise in communication technologies [17]. - The company has expanded its overseas business, increasing product orders for G3, 1642, and other narrowband single-mode products, with successful pilot projects in Asia, Africa, and Latin America [55]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years [170]. - The company plans to enhance its overseas market expansion for the energy internet sector, promoting its AMI automation collection system to international clients and increasing brand awareness and influence [138]. Governance and Management - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with governance standards and enhance operational efficiency [151]. - The company reported a total shareholding of 122,273,500 shares at the end of the reporting period, with no changes in the number of shares held by directors and senior management [156]. - The company maintains a stable management structure with key personnel such as the chairman and general manager continuing their roles until 2027 [156]. - The company has a new management team with significant experience in various sectors, including technology and finance, enhancing its operational capabilities [161][162][164]. - The company is committed to maintaining the interests of minority shareholders and ensuring fair decision-making processes [178]. Financial Management and Investment - The company has completed mass production of a 3-way dry contact switch and an 8-button smart switch, enhancing its product offerings in smart home technology [63]. - The company has a complete decision-making mechanism for profit distribution, ensuring compliance with relevant regulations and protecting shareholder interests [189]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares, totaling 69,391,370.55 CNY (including tax) for the 2022 fiscal year [187]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period [190]. - The company has established a salary policy that links employee compensation closely with job responsibilities and performance evaluations [183]. Risks and Challenges - The company faces risks from rising raw material prices, which could impact product costs and profit margins [142]. - The company acknowledges the risk of technological advancements from competitors that could affect its market position and profitability [143]. - The company faces management and human resource risks as it scales, necessitating a higher demand for skilled personnel [146]. - There is a risk of goodwill impairment if acquired assets do not perform as expected, which could adversely affect the company's financial results [146]. - The uncertainty in the development of the intelligent market may affect the expected returns from investments in intelligent products [145].

出席本次说明会的人员有：公司董事长黄焱瑜、总经理崔健、财务负责人陈 秋华、独立董事赵国平、董事会秘书郭宋君。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（周四）15：00 前访问（ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-027 青岛东软载波科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 公司定于 2024 年 4 月 26 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-028 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过的《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载 波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2023 年度股东大会（以下简称 "股东大会"或"会议"），现将有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大 会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梁文昭） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制 度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项 议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 梁文昭，男，中国国籍，1970 年出生，无境外居留权，深圳大学经济学本科， 中欧国际工商学院 EMBA。1993 年 1 月至 2002 年 12 月，任安达信会计师事务 所高级经理；2003 年 1 月至 2016 年 12 月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有 限公司总经理；2016 年 12 月至今，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执 行董事。本人曾任深圳市卫光生物制品股份有限公司、深 ...

本方案适用于在公司领取薪酬的高级管理人员 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬绩效标准 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，2024年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； （二）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等； （三）公司高管因换届、聘任、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调 （单位：人民币万元） 姓 名 职 务 岗位年薪 备 注 崔健 总经理 159.29 依据考评结果发放 潘松 副总经理、总工程师 305.04 依据考评结果发放 陈秋华 副总经理、财务总监 83.12 依据考评结果发放 孙雪飞 副总经理 92.28 依据考评结果发放 郭宋君 副总经理、董事会秘书 71.95 依据 ...

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利 润137,634,764.87元；根据《公司法》《公司章程》规定，公司2023年度法定盈 余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31 日，母公司可供分配利润为1,624,628,549.48元，母公司年末资本公积金余额 1,018,172,835.38元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好 的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本462,609,137 股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.7 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将 按照分配总额不变的原则对分 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收 合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。注册 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李 尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 20 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案 根据青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2024年度 公司监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 本方案适用于公司监事。 （二）监事参加公司监事会、股东大会的相关费用以及依照《公司章程》行 使职权时所需的其他费用由公司承担； （三）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放； （四）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等； （五）本方案经2023年度股东大会审议通过后生效。 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬绩效标准 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取岗位薪酬，不领取监事津贴。岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金 按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。 具体如下表所示： 四、其他规定 （一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 二、本方案适用期限 青岛东软载波科技股份有限公司 （单位：人民币万元） 姓 名 岗位年薪 备 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王元月） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事 制度》《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各 项议案，对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建 议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王元月，男，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学应 用数学硕士，中国科学技术大学管理科学与工程博士，教授职称。1989 年起任教 于中国海洋大学，现任中国海洋大学经济学院教授，博士生导师。现任公司第六 届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提 ...