股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-014 武汉力源信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收 入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元 ...

武汉力源信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭炜） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2023年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是 中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人日常 还主动通过各种方式了解公司的各项经营情况和财务状况，以加深对公司的全面 认识，为独立董事职能的履行提供保障。现就2023年度履行独立董事职责的工作 情况作如下总结： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人郭炜，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教 授，博士，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-008 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1 在上述已批准的担保额度项下，近日公司已与中国工商银行股份有限公司南京江宁 经济开发区支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（以 下简称"飞腾电子"或"债务人"）向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支 行申请综合授信提供2000万元担保。同时，飞腾电子对公司提供了等值的反担保。公司 为飞腾电子提供担保签订的担保协议主要内容如下： ①担保事项：银行与债务人签订主合同而享有的对债务人的债权 ②担保方式：连带责任保证 ③担保金额：2000万元 ④担保期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年 三、累计对外担保及逾期担保金额 截至本公告日，公司对外实际担保余额合计人民币 5.08 亿元（均系公司为全资子 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-007 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，武汉力源信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 8 日、3 月 25 日召开董事会、股东大会审议 通过《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年 度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保 金额以最终签订的担保合同为准），相关内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日在中国证监会 指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。 二、本次担保进展情况及担保协议的主要内容 在上述已批准的担保额度项下，近日公司已与华夏银行股份有限公司武汉分行、汉 口银行股份有限公司洪山支行签订了《保证合同》，其中为全资 ...

力源信息 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 华隽律师事务所 HUA JUN & CO. 地址：武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 23 楼 邮编：430015 电话：（027）59407398 传真：（027）59407397 Add: 23th floors, Sutie B, Ruitong Plaza, 847# jianshe Avenue, Wuhan, P. R. China P.C: 430015 Tel: （027）59407398 Fax: （027）59407397 Http: //www.hjlaw.net 1湖北华隽律师事务所 力源信息 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 公司于2024年3月8日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公 司向各银行申请综合授信额度》的议案、《关于2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保 额度预计》的议案、《关于提请召开公司2024年第 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-006 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 3 月 25 日 14:30； 网络投票时间为：2024 年 3 月 25 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 3、股权登记日：2024 年 3 月 19 日（星期二） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6 ...

因经营需要，同意 2024 年度公司根据实际资金需求向各银行申请总额不超过等值 人民币 24 亿元的综合授信额度(其中包含票据池综合授信人民币 6 亿元)，该额度在本 议案经董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，在此额度范围内，无需就每笔 授信事宜另行召开董事会。具体授信额度、授信期限等以公司与各银行最终签订的协议 为准，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承 兑汇票、各类商业票据开立及贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等，具 体业务品种以各银行审批为准。 以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用，以公司自有的应收账款等资 产提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式，具体以公司实际提供的担 保情况为准。在上述授信额度及期限内，授权公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）行使 具体决策权，并由公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）或其指定代理人签署相关的合 同、协议等各项法律文件。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-003 武汉力源信息技术股份有限公司 第五届董 ...

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-005 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 武汉力源信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议审议 的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会决定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下： 一、召开股东大会的基本情况 7、会议出席对象： 公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了本次提交股 东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-004 武汉力源信息技术股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 8 日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会 第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计 的议案》，现就相关具体情况公告如下： 一、拟担保情况概述 为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，2024 年度公司拟为全资子（孙） 公司提供担保额度预计不超过等值人民币 20.80 亿元（实际担保金额以最终签订的担保 合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作 方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业 务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任 ...

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-001 武汉力源信息技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，陈福鸿先生直接持有公司股份59.74万股，占公司总股本的 0.05%。陈福鸿先生离任后在规定期限内将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定管理其所持股份。 1 公司董事会对陈福鸿先生在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告！ 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理陈福鸿先生提交的书面辞职报告，陈福鸿先生因个人原因辞去公司副总经理职务，其 原定的董事会聘任高级管理人员任期为2021年11月30日至2024年11月29日，辞职后不再 担任公司任何职务。陈福鸿先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，工作已平稳交 接，其离职不会影响公司经营管理的正 ...