安徽安利材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 设立或增资全资子公司除外。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； 1 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资决策程序，建立系统、完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安利 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事专门会议的职责权限和议事规则,充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （二）公司及相关方变更 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股子 公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未 经公司同意，公司下属控股子公司不 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 安徽安利材料科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，确保审计委员会对年度审计工作中的有效监督，提高年报信息披露 的质量，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作 的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《 ...

媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 安徽安利材料科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理办法 安徽安利材料科技股份有限公司 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范安徽安利材料科技股份 有限公司 (以下简称"公司")接受媒体、投资者等特定对象来访和调研接待行为， 加强公司与媒体、投资者等特定对象的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件，以及安徽安利材料科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司以及董事、 高级管理人员和工作人员，通过接受特定对象的调研、一对一沟通、一对多沟通、 现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对 公司了解和认同的工作。 本办法所 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司经营管理符合公司的总体 战略发展方向，提高子公司的经营积极性和创造性，促进公司规范运作和健康发 展，维护公司和投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议等其他安排能够实际控制的境内外公 司或其他主体。 公司及子公司能够实施重大影响的参股公司，参照本制度进行管理。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 第一章 总则 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第三条 公司大股东、董事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司及其董事、高级管理人员保证其向深圳证券交易所申报信息的 真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员持有公司股份 的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第二章 董事、高级管理人员持股变动管理 第五条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、高级管理人员离职后半年内； 1 安徽安利材料科技股份有限公司 股份变动管理制度 第一条 为加强对安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 有 5%以上股份的股东和实际控制人（以下统称"大股东"）、董事、高级管理 人员等主体所持本公司股份及其变动的管理 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 员工交易公司股票行为管理办法 安徽安利材料科技股份有限公司 员工交易公司股票行为管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员及其关联人和其他相关人员交易本公司股票行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员和其他公司相关员工交易公 司股票，以及所持公司股份变动的管理。 第二章 股票买卖禁止行为 第三条 公司董事、高级管理人员及其他公司相关员工在买卖本公司股票前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 在定期报告及重大事项的筹划、披露期间，公司董事、高级管理人 员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股 份及其衍生品种的行为： 第七条 存在下列情形之一 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强本公司的信息披露管理，保护投资者、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》，及中国人民银行发布的《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称债务融资工具是指公司在银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称信息披露是指在规定的时间内，将所有可能影响投资者判断投资 价值和投资风险的信息，或者可能对公司偿债能力产生重大影响的信息及债务融 资工具监管部门要求披露的信息，在交易商协会规定的平台以规定的披露方式发 布。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同时向所有投资者公开披露 信息。 第四条 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全公司激励与约束机制，有效调动工作积 极性和创造性，提升企业经营业绩，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平， 结合《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为： 1、董事，包括在本公司领取薪酬的独立董事、非独立董事、职工代表董事； 2、高级管理人员，包括董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监等《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。 （一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平； （二）责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩； （三）公司长远利益原则，与公司持续健康发展目标挂钩； （四）绩效优先，体现与公司利益共享、风险共担的价值理念； （五）激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂 钩。 第二章 机构与职责 第五条 公司董 ...