安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于董 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护 公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券 监管部门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调 和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证 券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录，具备履 行职责所必需的财务、金融、法律、管理等方面的专业知识，取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 1 第一章 总 则 为进一步明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书更好地履行职责，提高公司规范运 作水平，更 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二） 召开公司2024年第一次临时股东会，对需要提交公司2024年第一次临时股东会审议的议 案进行审议，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开第七届董事会第四次会 议，审议通过了《关于召开2024第一次临时股东会的议案》。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-062 安徽安利材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整与及时，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 2 号》）等相关法律、法规、规范性文件以及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司章程 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《深 圳证券交易所上市公司自 ...

公司报告 | 公司点评 24Q3 靓丽，核心产品量价齐升 公司发布 24Q3 业绩预告 公司预计 24Q3 归母 0.5-0.6 亿，同增 30-55%（24Q1、Q2 同增分别 394%、 242%）；24Q1-3 归母 1.5-1.6 亿，同增 248-272%； 24Q1-3 公司主营革销量同增约 16%，收入同增约 26%，单价同增约 8.7%； 其中24Q3 销量增长约10.2%，收入增长约21.6%，单价同增约10.4%；24Q1-3 公司研发投入约 1.1 亿同增约 17.4%。 公司平均单价呈稳步提升趋势，运动体育、电子、汽车等高单价产品占比 提升，反映公司产品和客户结构变优、变好，转型升级成效初显。 比亚迪目前是公司汽车内饰品类最大客户，合作稳定向好。公司目前覆盖 了较多车企品牌，与丰田、长城、小鹏、赛力斯、江淮、奇瑞等一些车企 开展合作，积极拓展集度、小米等更多品牌客户。从目前在研项目和定点 项目来看，明年有新车型上市，公司努力在汽车品类实现良好的增速。 公司与苹果合作深化，2024 年上半年销售情况较上年同期实现增长。同时 公司积极与联想、谷歌、小米、OPPO、vivo、荣耀等品牌客户， ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-056 安徽安利材料科技股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况：同向上升 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | 1、2024 \n项 目 | 年前三季度（ 2024 年 1 月 1 日-9 月 30 \n本报告期 | 日）业绩预计情况： \n上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 14,500 万元—— 15,500 万元 | 盈利： 4,163.03 万 | | 东的净利润 | 比上年同期增长： 248.30%——272.32% | 元 | | ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-040 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | 其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 交银施罗德：何雄 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 8 日 15:15 | | | | 地点 | | 906 | 安徽安利材料科技股份有限公司行政楼 会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、副总经理：刘松霞 | | | | 员姓名 | 证券事务代表：陈丽婷 | | | | | 一、主要问题及回答： ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 编号：2024-039 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------| | | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | 其他：线上交流会议 | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 兴业证券：赵宇 | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 8 日 10:30 | | | | | 地点 | 线上交流会议 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书、副总经理：刘松霞 证券事务代表：陈丽婷 | | | | | | 一、主要问题 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-038 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|----------------|-------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | | | 其他：线上交流会议 | | | | | | | 参与单位名称及 | 1 、德邦基金：张培栋、吴志鹏； | | | | | | | 人员姓名 | 2 ...