安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《安徽安利材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司发展战 略、重大投资决策和公司 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG ...

安徽安利材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 安徽安利材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司都应做好内幕信息的 及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵公司证券交易价格，并配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或 者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚 未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信息披露刊物或 网站上正式公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 安徽安利材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 1 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 总经理工作细则 安徽安利材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法 权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）、《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定公司总经理工作细则。 第三条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等为公司高级管理人员。 第四条 公司副总经理、财务总监等高级管理人员对总经理负责，协助总经理开 展工作。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第五条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘，对董事 会负责。 根据工作需要，公司可实行轮值总经理制度，轮值总经理由董事 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理工作，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整与及时，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引 2 号》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《安徽安利材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体 ...

第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事和高级管理人员 的薪酬政策与方案。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 与考核委员会工作，提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料。 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书更好地履行职责，提高公 司规范运作水平，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽安利材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护 公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券 监管部门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一条 为建立安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作 指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《安徽安 利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规 范运作》"）等国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司内部监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《安徽安利 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作，对 董事会负责。审计委员会成员应当忠实和勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名会计 专业人士），并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会成员为不在 公司担任高级管理人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计 ...