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正海磁材(300224) - 2024年度社会责任报告
2025-04-22 13:35
烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 烟台正海磁性材料股份有限公司 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 序言 本报告是烟台正海磁性材料股份有限公司经公司六届董事会第二次会议审议通过并正式 对外发布的企业社会责任报告,是公司 2024 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、社 区、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海磁性材料股份有限公司及下属全资、控股子公司 2、报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司2024年年度报告有出入,以公司2024年年度报告为准, 其他数据来自公司内部统计。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读,"烟台正海磁性材料股份有限公司"在本报告中以"公司"表 示。 5、报告编写依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司社会 ...
正海磁材(300224) - 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
2025-04-22 13:35
烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 | 证券代码:300224 | 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-12-01 | | --- | --- | | 债券代码:123169 | 债券简称:正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况,公司定于 2025 年 4 月 29 日(星期二)下午 15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举行 2024 年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可通过网址 https://eseb.cn/1nxwKf1LsKQ 或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 4 月 29 ...
正海磁材(300224) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-22 13:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 | 证券代码:300224 | 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-03-04 | | --- | --- | | 债券代码:123169 | 债券简称:正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二) 委托他人出席现场会议。 ( 2 ) 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议时间: 现场会议召开日期和时间:2025 年 5 月 13 日(星期二)14:30 网络投票日期和时间:2025 年 5 月 13 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25 ...
正海磁材(300224) - 监事会决议公告
2025-04-22 13:30
| 证券代码:300224 | 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-02-03 | | --- | --- | | 债券代码:123169 | 债券简称:正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届监事会第二次会议决议公告 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")六届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 会议监事 3 人。会议由监事会主席全杰先生主持,公司全体监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决,经与会监事表决,审议通过了以下决议: 一、审议通过《2024 年度监事会工作 ...
正海磁材(300224) - 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
2025-04-22 13:30
烟台正海磁性材料股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 2025 年 4 月 22 日 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际 情况。 监事签字: 全杰 边玲艳 孙洁 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求,烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价,并出具了《2024年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司2024年度内部控制自我评价报告,现发表 审核意见如下: ...
正海磁材(300224) - 董事会决议公告
2025-04-22 13:29
| 证券代码:300224 | 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-01-04 | | --- | --- | | 债券代码:123169 | 债券简称:正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")六届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人, 实际出席会议董事 9 人。董事高波、史丙强以现场方式参加,董事王庆凯、李志 强、许月莉、倪霆、金福海、张志红、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王 庆凯先生主持,公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议: 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《202 ...
正海磁材(300224) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-22 13:29
| 证券代码:300224 | 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-06-02 | | --- | --- | | 债券代码:123169 | 债券简称:正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二 次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 2、独立董事专门会议审查意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司长远发展需要,符合公司全体股东的 利益,不存在损害投资者利益的情况,其决策程序符合有关法律法规和公司《章 程》等规定。我们同意 2024 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的具体内容 1、利润分配方案的基本内容 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度利润分配 预案为:以实施 ...
正海磁材(300224) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-22 13:10
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 1,458,823,911.55, representing a 24.38% increase compared to CNY 1,172,919,664.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.94% to CNY 69,486,779.50 from CNY 78,020,910.32 year-on-year[5] - The company’s diluted earnings per share decreased by 20.00% to CNY 0.08 from CNY 0.10 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥69,679,166.39, a decrease of 12.6% from ¥79,732,431.03 in the previous period[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥69,702,035.05, down from ¥79,608,500.45 in the prior period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -236,189,857.75, a decline of 72.03% compared to CNY -137,297,708.44 in the previous year[11] - Operating cash inflow for the current period was $1,267,288,271.53, an increase of 9.93% from $1,152,607,883.41 in the previous period[26] - Cash inflow from investment activities totaled $178,449,992.59, up from $77,608,026.91 in the previous period, resulting in a net cash inflow of $158,097,233.89[27] - The net increase in cash and cash equivalents was -$45,737,817.25, an improvement from -$123,742,825.04 in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was $472,331,558.53, compared to $407,820,206.55 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 9,207,135,631.31, up 4.92% from CNY 8,775,300,025.03 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥5,145,767,739.35, compared to ¥4,785,102,958.66, marking an increase of 7.5%[21] - The company's total equity reached ¥4,061,367,891.96, up from ¥3,990,197,066.37, indicating a growth of 1.8%[21] Research and Development - Research and development expenses increased by 40.09% to CNY 90,244,757.11 from CNY 64,418,579.04 year-on-year, indicating a continued focus on innovation[10] - Research and development expenses increased to ¥90,244,757.11, representing a rise of 40.0% compared to ¥64,418,579.04 last year[23] - The company continues to innovate and apply technologies related to low and ultra-light rare earths, enhancing competitiveness in high-end magnetic materials[17] Market and Sales - Sales volume of high-performance neodymium-iron-boron permanent magnetic materials increased by 31%, with the automotive market sales growing by 48%[17] - The company is actively expanding into potential markets such as humanoid robots[17] - The company is focusing on quality revenue and high-quality growth, optimizing product and customer structures[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 66,104, indicating a stable shareholder base[12] Other Financial Information - The company recognized government subsidies amounting to CNY 5,865,658.59, contributing positively to its financial performance[6] - The weighted average return on equity decreased by 0.25 percentage points to 1.74% from 1.99% year-on-year[5] - Accounts receivable increased to CNY 1,538,283,486.98 from CNY 1,483,866,306.29[19] - The company’s trading financial assets decreased to CNY 1,102,347,360.64 from CNY 1,275,590,332.71[19] - The company’s prepayments increased to CNY 24,885,722.57 from CNY 17,857,000.23[19] - Total operating costs amounted to ¥1,399,246,902.41, up 25.6% from ¥1,114,499,344.36 in the prior period[22] - The cash flow statement is available for further analysis of cash movements during the period[25]
正海磁材(300224) - 关于为全资子公司提供担保的进展公告
2025-04-11 09:06
| 证券代码:300224 | 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-11-02 | | --- | --- | | 债券代码:123169 | 债券简称:正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议、2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会,审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》,同意公司向银行申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批授信额度为准), 公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可 以共享上述授信及担保额度。具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公 告》(公告编号:2024-19-07)。 二、担保进展情况 1、南通公司基本信息 公司名称:南通 ...
正海磁材(300224) - 山东松茂律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-04-08 12:20
Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所 山东松茂律师事务所 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:烟台正海磁性材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于《上市公司股东会规则》(以 下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求,山东 松茂律师事务所(以下简称"本所")接受烟台正海磁性材料股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料,并 对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证, 即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供 的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求,有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律 ...