Workflow
ZHmag(300224)
icon
Search documents
正海磁材(300224) - 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
2025-04-22 13:35
| 证券代码:300224 | 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-09-06 | | --- | --- | | 转债代码:123169 | 转债简称:正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日 召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二次会议,审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易额度的议案》,现将具体内容公告如下: 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司日常生产经营的需要,公司及合并报表范围内子公司预计 2025 年 度将与公司控股股东正海集团有限公司(以下简称"正海集团")及其关联方烟 台正海实业有限公司(以下简称"正海实业")、烟台正海置业有限公司(以下简 称"正海置业")、上海海姆希科半导体有限公司(以下简称"海姆希科")发生 日常关联交易,总金额不超过 3,000.00 万元。在预计总额范围内,公司及合并 报表范围内子公司可以根据实际情况在各 ...
正海磁材(300224) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-22 13:35
烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")《章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪 尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及 履行监督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限 责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会 计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。 中兴华所注册地址为:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农。 根据审计准则 ...
正海磁材(300224) - 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2025-04-22 13:35
烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( fax ): 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于烟台正海磁性材料股份有限 ...
正海磁材(300224) - 六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见
2025-04-22 13:35
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")《章程》等有关规定,公 司于 2025 年 4 月 22 日召开六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。 本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,独立董事就相关事项发 表审查意见如下: 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审查意见 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 1、公司遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了内部 控制制度,覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节,形成了比较规范的管 理体系,内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的要求。 五、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的审查意见 公司日常关联交易均为公司正常的商业行为,符合公司的实际经营和发展需 要,并遵循市场定价的原则,公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和 经营成果形成不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 公司董事会在审议此项议案时关联董事已回避表决,审议和表决程序符合法律、 法规和规范性文 ...
正海磁材(300224) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-22 13:35
烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求及公司《章程》《监事会议事规则》的规定,本着对全体股 东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司的生产 经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议,具体内容如下: (一)五届监事会第十六次会议 公司五届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通 过了以下议案: 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》 5、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...
正海磁材(300224) - 关于披露2024年年度报告的提示性公告
2025-04-22 13:35
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2025 年 4 月 22 日,烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")召 开六届董事会第二次会议,审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要。 | 证券代码:300224 | 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-04-01 | | --- | --- | | 债券代码:123169 | 债券简称:正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 2025 年 4 月 23 日 ...
正海磁材(300224) - 关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告
2025-04-22 13:35
| 证券代码:300224 | 证券简称:正海磁材 公告编号:2025-19-07 | | --- | --- | | 债券代码:123169 | 债券简称:正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日 召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司向 银行申请综合授信敞口额度的议案》,本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下: 一、拟申请的综合授信敞口额度情况 根据公司经营和业务发展需要,为保障公司各项业务顺利开展,公司拟向银 行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度(最终以银行实际审批授信敞 口额度为准)。申请授信有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信敞口额度可循环使用。 上述综合授信内容包括但不限于:向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑 汇票、票据贴现、票 ...
正海磁材(300224) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-22 13:35
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,现将烟台正海磁性材料股份有限 公司(以下简称"公司")2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]2654 号),公司 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券,每张面值 100 元,共计1,400.00万张,期限6年。公司募集资金总额为人民币1,400,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 4,891,292.46 元后,实际募集资金金额为 人民币 1,395,108,707.54 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日 ...
正海磁材(300224) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2025-04-22 13:35
烟台正海磁性材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( f a x ): 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 5 ...
正海磁材(300224) - 2024年度社会责任报告
2025-04-22 13:35
烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 烟台正海磁性材料股份有限公司 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd. 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 序言 本报告是烟台正海磁性材料股份有限公司经公司六届董事会第二次会议审议通过并正式 对外发布的企业社会责任报告,是公司 2024 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、社 区、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海磁性材料股份有限公司及下属全资、控股子公司 2、报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司2024年年度报告有出入,以公司2024年年度报告为准, 其他数据来自公司内部统计。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读,"烟台正海磁性材料股份有限公司"在本报告中以"公司"表 示。 5、报告编写依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司社会 ...