本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-014 拓尔思信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策的相关规定，对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并 进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2024 年度计提的信用和资产减值损失共计 129,680,636.28 元，详 细情况如下 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-004 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日 1 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）2023 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规的要求，对拓尔思董事会出具的《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的单位包括：公司、全资子公司、控股子公司，共计 8 家。包 括：拓尔思信息技术股份有限公司、北京拓尔思信息系统有限公司、成都拓尔思信息 技术有限公司、北京金信网银金融信息服务有限公司、拓尔思天行网安信息技术有限 责任公司、广州拓尔思大数据有限公司、拓尔思国际有限公司、南京拓尔思智能系统 有限公司。纳入评价范围单位资产总额占 ...

2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况汇报如下： 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与使 用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 1 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-010 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合拓尔思信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-016 关于 "质量回报双提升"行动方案的进展公告 营收比的 5.03%，进一步加大公司高质量数据的竞争力，提升数据价值释放潜能。 报告期内，公司及子公司共计新增专利证书 15 项、软件著作权 58 项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利 益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双 提升"行动方案，并于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于"质量回报双 提升"行动方案》，现将行动方案的进展情况公告如下： 一、聚焦主业，推进公司高质量发展 2024 年，公司立足"数字中国"建设浪潮，依托在数字政府、融媒体、金融科 技、数字企业及公共安全等领域的战略卡位优势，构 ...

中信建投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）2021 年向不特定对象 发行可转换公司债券和 2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，从保护公司及股东利益的角度出 发，认真履行和独立行使监事会职权，对公司生产经营活动、财务状况、募集资 金存放与使用以及董事会、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，有效 维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序等 均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议具体召 开情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 | | | | | | 1) | 《关于使用闲置自有资金进行现金 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 14:00 开始 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-013 拓尔思信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知公告 2.股东会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，现就相关事项通知 如下： 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-006 本议案需提交 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会按照《公 ...