一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名许肃贤为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

☑是 □否 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘彦龙作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名吴战鹏为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会现就提名刘彦龙为山东瑞丰高 分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换 届选举。根据《公司 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正"瑞丰转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 11 月 29 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 85%（即 14.29 元/股）的情形，触发"瑞丰转债"转股价格的 向下修正条款。 2、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议向下修正"瑞 丰转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于提议向下修正"瑞丰转债"转股价格的议案》，董事会提议向下修正"瑞 丰转债"转股价格，现将有关事 ...

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 （二）可转债转股价格调整情况 根据有关法律法规和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对 1 1、证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 2、债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 3、最新转股价格：16.81 元/股 4、转股期限：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日 5、自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，山东瑞丰高分子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%（即 14.28 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露 义务。敬请 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募 集资金不超过 5,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。以上详情请查看公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2023-085）。 公司在规定期限内实际使用 5,300.00 万元的闲置 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥489,710,409.65, an increase of 2.37% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,470,006,975.82, up 11.66% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥13,789,213.76, a decrease of 39.29% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥36,569,784.64, down 44.62% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,470,006,975.82, an increase of 11.6% compared to ¥1,316,517,205.49 in Q3 2023[17] - Net profit for Q3 2024 was ¥36,423,397.31, down 44.8% from ¥66,038,439.99 in Q3 2023[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥36,441,017.08, down from ¥66,089,439.99 in Q3 2023, indicating a decline of 44.9%[18] - Basic earnings per share decreased to 0.15 from 0.28 year-over-year[19] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥129,001,184.08, reflecting a significant decrease of 286.78% compared to the same period last year[6] - Cash flow from financing activities increased significantly by 627.36% to ¥75,670,315.84, driven by increased bank financing[6] - Cash inflow from financing activities was 609,230,682.20, compared to 375,816,397.25 in the previous year[20] - Net cash flow from financing activities increased to 75,670,315.84 from 10,403,382.71[20] - The company reported a significant increase in cash received from tax refunds to 40,887,409.81 from 15,998,396.87[19] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -5,138,455.76, an improvement from -36,430,318.64 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥2,345,358,378.60, representing a 7.90% increase from the end of the previous year[2] - Total liabilities rose to ¥1,192,966,477.18, compared to ¥1,032,846,799.49 in the previous year, marking an increase of 15.4%[16] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 317,104,585.48 RMB, an increase from 305,810,149.84 RMB at the beginning of the period[14] - Accounts receivable increased to 358,967,440.42 RMB from 288,922,023.41 RMB, indicating a growth of approximately 24.2%[14] - Inventory levels rose significantly to 347,839,401.81 RMB from 217,161,435.46 RMB, reflecting an increase of about 60.5%[14] Expenses - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥7,369,277.39, a decrease of 12.6% from ¥8,431,369.44 in Q3 2023[17] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥62,825,990.76 from ¥78,605,685.28, a reduction of 20.1%[17] - Financial expenses surged by 148.81% to ¥27,231,163.65, primarily due to increased interest expenses on convertible bonds[6] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,529, with the largest shareholder, Zhou Shibin, holding 26.91% of shares, amounting to 67,399,461 shares[9] - The total number of restricted shares at the end of the period is 59,731,283, down from 63,634,684 at the beginning of the period[11] Convertible Bonds - The company has 3,398,922 convertible bonds remaining, with a total face value of 339,892,200.00 RMB[12] - The conversion price of the company's convertible bonds was adjusted from 16.91 RMB to 16.81 RMB per share, effective from July 11, 2024[12] - The company paid interest on its convertible bonds at a rate of 1.80% for the third year, with the next year's rate set at 3.00%[12] Fixed Assets and Investments - The company’s long-term equity investments decreased slightly from 4,501,068.13 RMB to 4,201,849.93 RMB[14] - The company’s fixed assets decreased from 848,468,304.97 RMB to 835,976,822.49 RMB, indicating a reduction of approximately 1.8%[14] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[20]