| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的有关规定。 为了继续巩固公司在 PVC 加工抗冲改性剂行业的市场地位，公司子公司临 沂瑞丰高分子材料有限公司拟投资不超过 10,000 万元投资建设年产 4 万吨 MC 抗冲改性剂项目。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金 1,100,509.42 元（不含税）。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 14,957,264 股，每股面值 1 元， 发行价格为 7.02 元/股，募集资金总额为 104,999,993.2 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决议定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日公开披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-019）。 2024 年 4 月 26 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 26.91%股份的股 东、公司董事长周仕斌先生提交的《关于提请 2023 年度股东大会增加临时提案 的函》，书面提请将新增提案《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情形 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 瑞丰高材，证券代码：300243）交易连续 3 个交易日（2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日）收盘价格涨幅累计偏离 34.30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股 东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违 ...

Investment and Expansion - The company has invested in a 60,000-ton biodegradable polymer material PBAT project and a 20,000-ton ECH project, which are expected to enhance production capacity[11] - In 2023, the company established a wholly-owned subsidiary, Ruifeng Bio, to enter the biosynthesis field, completing pilot tests for products like polylactic acid and succinic acid[11] - The company has established several subsidiaries in 2023, including Ruifeng Biological and Ruifeng Vietnam, to expand its market presence[23] - The company is actively exploring market opportunities for its MBS GM series products, which are used in PC/ABS alloy materials[47] - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and investments in new technologies[99] - The company plans to invest 10 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary focused on biopolymer materials[113] - The company is in the process of increasing its investment in Guangdong Dina New Materials Technology Co., Ltd. as part of its growth strategy[177] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.78 billion, a decrease of 3.04% compared to ¥1.83 billion in 2022[29] - Net profit attributable to shareholders increased by 39.51% to approximately ¥85.29 million, up from ¥61.14 million in the previous year[29] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 74.06% to approximately ¥81.87 million, compared to ¥47.03 million in 2022[29] - Basic earnings per share increased by 38.46% to ¥0.36, compared to ¥0.26 in the previous year[29] - Total revenue for 2023 was approximately ¥1.78 billion, a decrease of 3.04% compared to ¥1.83 billion in 2022[70] - Operating profit reached CNY 92.28 million, reflecting a year-on-year increase of 59.58%[68] - Total profit amounted to CNY 89.99 million, up 25.02% compared to the previous year[68] Market Conditions and Competition - The company is facing intensified market competition, leading to potential reductions in product prices, which may adversely affect gross margins[10] - The company has seen fluctuations in raw material prices, with a general decline in the first half of the year and a rebound in the second half, impacting production costs[6] - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and trade policies to adapt its operational strategies accordingly[14] - The company is facing risks from raw material price fluctuations, accounts receivable, safety production, environmental protection, and intensified market competition[122][124][125][126] Research and Development - The company has made significant technological advancements in the development of new materials, including breakthroughs in ABS and ASA high rubber powder[23] - The company is focusing on the development of biodegradable materials, specifically PBAT and PLA, which are currently the most widely used biodegradable materials[50] - The company has successfully completed pilot tests for PETG products, indicating progress in its R&D efforts[51] - The company is actively promoting its negative electrode binder products, with the SBR system already in mass production and the PAA system expected to reach trial production by mid-2024[118] - The company has completed pilot tests for biodegradable materials and PETG/PCTG polyester materials, which will be key products for 2024 and beyond[116] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly improved to approximately ¥96.20 million, a 1,215.96% increase from a negative cash flow of ¥8.62 million in 2022[29] - Total assets as of the end of 2023 reached approximately ¥2.17 billion, an increase of 11.96% from ¥1.94 billion at the end of 2022[29] - The company raised ¥621,327,732.80 through financing activities, a 41.65% increase from ¥438,629,423.08 in 2022[89] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥123,467,025.02, a 203.90% increase from -¥118,831,751.60 in the previous year[89] Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute cash dividends of 1 RMB per 10 shares to shareholders, with no bonus shares issued[14] - The proposed profit distribution plan for 2022 includes a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 25,042,062.80, with no stock dividends or capital reserve transfers[194] - The company plans to distribute a total of CNY 490,568,354.02 in available profits to shareholders, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[194] Governance and Management - The company has established a robust governance structure with independent directors to ensure compliance and strategic oversight[165] - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 6.7805 million yuan[173] - The company has a dedicated financial department with full-time staff, ensuring accurate financial reporting and compliance[149] - The company is focused on maintaining stable and healthy development through effective decision-making[181] Sustainability and Environmental Focus - The company is focusing on sustainable development and optimizing its product structure in response to stricter environmental regulations[40] - The company is responding to national policies on plastic pollution by advancing its biodegradable materials initiatives[51] - The company is committed to ensuring the project meets its expected operational status despite the delays[107] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 905, with 618 in production, 87 in sales, and 88 in technical roles[187] - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and overall company performance[190] - The company has implemented a performance-based salary system, ensuring competitive compensation in the industry and region[188]

二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、年审期间出具报告总体情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所履职情况及 审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）成立于 2013 年 12 月 27 日，地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，上会所合伙人数量为 108 人，注册会计师 506 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董 事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的有关规定。 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： 与会董事在认真审议了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 20 ...

报告期，公司实现营业总收入 177,593.20 万元，同比下降 3.04%；实现营业利润 9,228.16 万元，同比上升 59.58%；实现利润总额 8,998.79 万元，同比上升 25.02%。主营业务产品方 面，报告期 ACR 加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入 91,159.24 万元，同比下降 1.11%；MBS 抗冲改性剂实现营业收入 61,620.71 万元，同比下降 0.81%；MC 抗冲改性剂实现营业收入 20,364.55 万元，同比下降 22.24%。 业绩驱动因素：1、报告期，公司通过不断优化产品结构，提升产品质量，加强市场开发 等措施，产品销售量同比增长,市场占有率继续提升；2、报告期，主要原材料价格较上年同 期下降，且采购价格总体较稳定，产品成本得以有效控制，毛利率有所提升；3、公司持续加 强内部管理工作，期间费用同比有所降低；4、受主要原材料价格同比下降的影响，公司产品 售价同比降低，虽然报告期产品销售量有所增长，但实现的销售收入略有下降。 二、董事会日常工作情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就《山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年度内部控制 评价报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属各分子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：管理理念、法人治理结构、内部组织 架构、社会责任、企业文化、法制教育、资金管理、销售与收款管理、 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、关于本次利润分配预案合法合规的说明 本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常 经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的 1 相关规定。 三、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 85,294,792.12 元，其中母公司实 ...