2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司 经营决策程序、生产经营活动、董事/高管履职等各个方面情况进行了监督。监 事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损 害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议的具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | 2、关于公司《2022 年度审计报告》的议案； | | | ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年度内部控制评价报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年度报告。为便于广 大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 下 午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于举行 2023 年度报告业绩说明会的公告 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长周仕斌先生，财务总监许曰玲 女士，董事会秘书赵子阳先生，独 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请的 3 项发明专 利于近日获得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： 张中超；王厚福；翟立国；焦淑元；杜道刚；刘子超；袁恒芝 专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 1、专利名称：PETG 共聚酯及提高 PETG 共聚酯透明度的合成方法 发明人：冯智刚；王璇；张振国；张海瑜；刘春信；王田利；王延刚 张中超；王厚福；翟立国；焦淑元；杜道刚；刘子超；袁恒芝 专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 专利号：ZL 2024 1 0057845.8 专利申请日：2024 年 1 月 16 日 授权公告日：2024 年 4 月 2 日 专利权期限：二十年，自申请日起算 本发明专利属于共聚酯的制备技术领域，该合成方法反应稳定，反应条件温 和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 1、"瑞丰转债"（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，最新转股价格为：16.91 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 10 张"瑞丰转债"完成转股。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,399,606 张，票面总金额 为 339,960,600.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕659 号"文同 ...

北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2020]AN265-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 l 北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 国枫律证字[2020]AN265-13号 致:山东瑞丰高分子材料股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的 文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事 务所关于山东瑞丰高分 ...

关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司 问询函中有关问题的回复 上会业函字(2020)第 716 号 深圳证券交易所: 根据贵所《关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2020〕第 020295 号,以下简称"问询函")的要 求,我们对问询函所提及的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司"或"瑞 丰高材"或"发行人")有关事项进行了审慎核查,现将问询函所涉问题说明如下: 问题一： 发行人本次发行可转债拟募集资金 34,000 万元,其中,32,000万元用于年产 6 万 吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目(以下简称 PBAT 项目),2,000 万元用于补充流 动资金。PBAT 项目达产后预计年均新增营业收入 115,168.67 万元，净利润 10,714.99 万元,投资回收期为 4.29年(含建设期 1.5年,税后指标),财务内部收益率为 36.57% （税后）。本次募集资金投资项目建成后将布局生物降解塑料赛道,培育除 PVC 助剂 业务外公司新的利润增长点。项目于 2020年8月5日取得了淄博市应急管理局出具 的《危险化学品建设项目安 ...

北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2020]AN265-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 3-1 北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2020IAN265-12号 致:山东瑞丰高分子材料股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的 文件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事 务所关于山东瑞 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请的 1 项发明专 利及子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司（以下简称"临沂瑞丰"）申请的 1 项实用新型专利于近日获得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： 1、专利名称：PVC 透明制品用丙烯酸类树脂及其制备方法 发明人：翟立国；张海瑜；张振国；焦淑元；张中超；王厚福；刘春信； 冯智刚；王璇；刘子超；杜道刚；袁恒芝 专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于取得专利证书的公告 专利号：ZL 2023 1 1756563.9 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 上述专利为公司自主研发的成果，已应用到公司相关产品中。上述专利证书 的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产 权保护体系，充分发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，从而提升公司的 核心竞争力。 特此公告。 ...

一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司控股股东、实际控制人周仕斌先生通知，获悉周仕斌先生将所持有公 司的部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： | 1、本次股东股份质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占公 占其所 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押开 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股数（股） | 持股份 股本 | 限售股 | 充质 | 始日期 | 期日期 | ...