山东瑞丰高分子材料股份有限公司 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，就公司在任独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董华） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 备注：2023 年 9 月 18 日，本人向公司董事会提交辞职报告，本人因在公司连续任职独 立董事满六年，任期届满申请辞去公司独立董事及专门委员会委员相关职务，本人辞职自公 司 2023 年 10 月 30 日选举产生新的独立董事起生效。 （二）个人基本情况 董华先生：1977 年 10 月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕 士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股 份有限公司董事、总经理，山东百丞税务 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应 的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 20 ...

一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 1 | 郑垲 | 独立董事、提名委员会主任委员、 | 2021 年 | 12 | 月 3 | 日至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 薪酬与考核委员会委员、战略委员 | | | | | | | | | 2024 年 | 12 | 月 3 | 日 | | 序号 | 姓名 | 职务 会委员 | | 任期 | | | （二）个人简介 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑垲） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 郑垲 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪晓东） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汪晓东 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任 | 2021 年 | 12 | 月 | 3 日至 | | | | 委员、审计委员会委员 | 年 月 2023 | 7 | 24 | 日 | 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人应出席会议 5 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、可转换公司债券转股 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 659 号"同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 34,000 万元可转换 公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂 ...

二、关联人介绍和关联关系 迪纳新材基本情况如下： 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。 一、日常关联交易基本情况 2024 年度，因公司和关联方广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称"迪纳 新材"）日常经营业务需要，公司为迪纳新材代工生产新能源电池粘结剂。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司预计 2024 年度与迪 纳新材发生日常经营性关联交易金额合计不超过 2,000 万元。具体情况如下： 中信证券股份有限公司 2023 年度，公司与迪纳新材发生的日常性关联交易金额为 0.88 万元，主要 是公司为迪纳新材代工取得的收入。 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会所"）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司年度股东大 会审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：2013 年 12 月 27 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市静安 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞丰高 材 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行 3,400,000.00 张可转换公司债券， 每张面值为 100.00 元，募集资金总额 340,000,000.00 元，扣除总发行费用 6,551,669.81 元 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴战鹏） 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴战鹏 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任 2023 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日至 | | | | 委员、审计委员会委员 2024 | 年 | 12 | 月 | 3 | 日 | 备注：2024 年 7 月 24 日，本人被补选为公司第五届董事会独立董事。 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合 ...