证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-028 依米康科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决情况； 3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级 管理人员。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》《关于增加 2023 年度股东大会临时 议案暨股东大会补充通知的公告》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-025 依米康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 （一）第五届董事会第二十二次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 1 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-025 根据中国证 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-026 依米康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需提交 2023 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具 体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不 确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-027 依米康科技集团股份有限公司 关于增加 2023 年度股东大会临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，定 于2024年5月13日（星期一）下午14:00召开公司2023年度股东大会，具体内容详 见公司于2024年4月16日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2023年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-020）。 2024年4月30日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，尚需提交公司股 东大会审议。本着提高决策效率的原则，公司控股股东及实际控制人之一张菀女 士于同日向公司董事会提交《关于提议增加依米康科技集团股份有限公司2023年 度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》作为临时提案 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-024 依米康科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-024 销售；安全系统监控服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；智 能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；节能管理服务；运行效能评估服务；信息系统运行 维护服务；合同能源管理；通用设备修理；普通机械设备安装服务； 电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；非 居住房地产租赁；物业管理；互联网数据服务。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设 计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第五届董事会第十八次 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，相关规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥251,754,005.76, representing a 162.09% increase compared to ¥96,055,703.14 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,223,148.54, a significant turnaround from a loss of ¥22,274,599.78 in the previous year, marking a 123.45% improvement[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,687,361.43, compared to a loss of ¥22,439,477.61 last year, reflecting a 116.43% increase[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.0119 from a loss of ¥0.0507, representing a 123.47% improvement[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 5,085,013.22, a turnaround from a loss of CNY 24,318,926.13 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,223,148.54, compared to a net loss of CNY 24,989,566.46 in the previous year, indicating a substantial recovery[21] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of ¥53,287,664.01, which is 30.83% less than the outflow of ¥77,041,906.80 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 53,287,664.01, an improvement from a net outflow of CNY 77,041,906.80 in Q1 2023[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 88,542,476.11 from RMB 167,285,112.87, representing a decline of approximately 47.9%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased by CNY 76,777,919.00 in Q1 2024, resulting in a closing balance of CNY 54,275,428.39[24] - The beginning cash balance for Q1 2024 was CNY 131,053,347.39, compared to CNY 171,793,568.95 at the start of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,575,080,722.99, a decrease of 3.00% from ¥1,623,818,211.35 at the end of the previous year[5] - Total assets amounted to CNY 1,575,080,722.99, down from CNY 1,623,818,211.35 in the previous year[21] - Total liabilities decreased to CNY 1,152,823,920.70 from CNY 1,206,784,557.60 year-over-year[21] - Current liabilities totaled RMB 1,038,997,801.56, down from RMB 1,080,518,482.77, showing a decrease of about 3.8%[18] - Short-term borrowings increased to RMB 224,161,409.76 from RMB 209,203,180.60, marking an increase of approximately 7.1%[18] - The company’s long-term borrowings decreased to RMB 101,900,000.00 from RMB 112,090,000.00, a decline of about 9.7%[18] Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 38.12% to ¥8,155,480.30 from ¥13,179,293.06 in the previous year, indicating a reduction in new project costs[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,155,480.30, down from CNY 13,179,293.06 in the same period last year, reflecting a strategic focus on cost management[20] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 174.30% to ¥506,752.97 from ¥184,744.45 in the previous year[9] - The company reported a decrease in financial asset impairment losses to CNY -5,651,864.34 from CNY 4,024,684.80 in the previous year, indicating improved asset quality[21] Governance and Compliance - The company has made amendments to its governance structure and internal management mechanisms to enhance operational standards[15] - The company has completed the necessary business registration changes and obtained a new business license as of April 23, 2024[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,361, with the largest shareholder holding 16.01% of the shares[10] Other Financial Activities - In Q1 2024, the company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 21,394.00, compared to CNY 134,737.35 in the same period last year[24] - The company raised CNY 75,000,000.00 from borrowings in Q1 2024, while cash inflows from financing activities totaled CNY 75,000,000.00, compared to CNY 97,620,325.51 in the previous year[24] - Cash outflows for debt repayment amounted to CNY 89,190,000.00 in Q1 2024, slightly down from CNY 91,042,000.00 in Q1 2023[24] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -23,468,860.99 in Q1 2024, contrasting with a positive net cash flow of CNY 242,108.99 in the same quarter last year[24] - The company no longer consolidates Jiangsu Yijin Data into its financial statements since November 2023, following the transfer of its equity stake in October 2023[24]

依 米 康 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-114 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 :永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 Donachena District Beijir 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0161 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了依米康科技集团股份有限公司(以下简称依米康公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-012 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 5 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席会 议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

依米康科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"依米康"）监 事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，依法独立履行职责，以维护公司和广大中小股东权益为原则，认真 履行法律和股东所赋予的监督职权和职责，及时召开了监事会会议。监事会成员 列席或出席了报告期内所有董事会和股东大会，对公司依法运作和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了应有的作用，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 现将监事会 2023 年度情况报告如下： 一、监事会会议情况 依米康科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议。监事会的召开、审议及监事权利 的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监 事均出席会议并一致表决通过了各项会议议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 20 ...