依米康科技集团股份有限公司 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应向股东提供的股东大会 网络投票服务，方便股东行使表决权。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 第五条 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与 信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票议案、投票类型等有关事项做出明确说明。 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关法律法规、规范性文件和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指股东通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为 公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 ...

依米康科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范依米康科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为其 他单位或个人提供下列担保行为：被担保企业或个人因向金融机构或其他合规机 构办理贷款、票据贴现、融资租赁、借款等原因向公司申请为其提供担保。担保 方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与控股子公司对外担保额之和。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供 ...

依米康科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营 ...

依米康科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生性品种交易价 格或者投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的信息或事项（以下简称"重大 信息"、"重大事项"或"重大事件"），在规定期限内，通过指定媒体向社会 公众公布，并送达证券监管部门备案。 第一条 为了规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为 和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和《依米康科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第三条 本制度所述信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务 ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《依米康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 12 日召开，会议决定于 2024 年 1 月 30 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-004 依米康科技集团股份有限公司 （四）会议召开时间 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、现场会议时间为：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 1 月 30 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易 ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 8、其他有关规范运作的情况。 （二）在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会 参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 1 第一条 为完善依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《依米康科技集团股份有限 公司章程》《依米康科技集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立 ...

依米康科技集团股份有限公司 第一章 总则 重大信息内部报告制度 第一条 为规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《依米康科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指重大信息是指所有对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管 理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的有关人员 及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大 信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称内部信息报告义务人包括： 第四条 本制度适用于公司及所属子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不 ...

依米康科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员行为规范 1 第六条 董事、监事和高级管理人员应当严格遵守公平信息披露原则，做好 公司未公开重大信息的保密工作，不得以任何方式泄露公司未公开重大信息，不 得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。一旦出现泄露情形，应当立即通 知公司并督促其公告，公司不予披露的，应当立即向深圳证券交易所报告。 为进一步规范依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广 大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件及《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、监事和高级管理人员应当遵守相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》《规范运作》、深圳证券 ...