依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 年 6 月 28 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-033 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见2024年7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： ...

2、独立董事候选人赵明川先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担 任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任 何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，全体委员一致同意提名赵明川先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，并同意提交公司董事会审议。 依米康科技集团股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工作 细则》等相关规定，依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会提名委员会，对拟提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于补选 独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人赵明川先生的任职条件和 任职资格相关材料进行了认真审查，发表审查意见如下： 1、独立董事候 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-034 依米康科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事赵洪功先生递交的书面辞职报告，赵洪功先生因个人原因，申请辞去公 司独立董事及董事会下设专门委员会职务，赵洪功先生上述职务的原定任期到 期日为 2024 年 11 月 18 日。辞职申请生效后，赵洪功先生将不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，赵洪功先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 赵洪功先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、 独立董事中缺少一名会计专业人士且审计委员会等董事会专门委员会不满足独 立董事过半数的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等 有关规定，赵洪功先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后 生效，在公司补选新任独立董事之前，赵洪功先生将按照相关法律、法规及 《公司章程》的规定，继续履行独立董事 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-035 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通 过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:00 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 2 日召开，会议决定于 2024 年 7 月 18 日（星期四）召开公 司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2、网络投票时间为：2024 年 7 月 18 日。其中： （1）通过 ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人依米康科技集团股份有限公司董事会现就提名赵明川先生为依米 康科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为依米康科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过依米康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

第五届董事会独立董事候选人 依米康科技集团股份有限公司 截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：赵明川 2024 年 7 月 2 日 1 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议决议，本人赵明川被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，本人 同意接受公司董事会提名。 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"依米康"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让参股子公司 川西数据 30%股权的议案》，同意公司将持有的参股子公司四川川西数据产业 有限公司（以下简称"川西数据"或"标的公司"）30%股权（对应认缴注册 资本 4,500 万元，实缴注册资本 2,700 万元）作价 3,800.43 万元转让给川西数据 大股东四川蜀天信息技术有限公司（持有川西数据 51%股权，以下简称"蜀天信 息"或"受让方"），持有川西数据 19%股权的参股股东雅安雅州新区建筑工程 有限公司（以下简称"雅州建工"）放弃优先购买权利。 本次交易完成后，公司不再持有川西数据股权，川西数据不再为公司参股 子公司。 （二）审批手续及协议签署情况 1、协议签署及生效 （1）公司与蜀天信息于近期签署《股权转让协议》，协议经各方加盖各自 公章，法定代表人或授权代表签 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-031 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 三、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 5 月 27 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 审议通过《关于转让参股子公司川西数据 30%股权的议案》 公司将持有的参股子公司四川川西数据产业有限公司（以下简称"川西数据"） 30%股权（对应认缴注册资本 4,500 万元，实 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-030 依米康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、被担保人名称：依米康智能工程有限公司 2、成立时间：1996 年 9 月 23 日 6、法定代表人：黄建军 7、经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统 集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络 技术服务；智能控制系统集成；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工 程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；货物进 3、注册资本：6,312.5 万元 4、注册地址：西安市高新区枫叶新都市杰座 A10-11002 号 5、持股比例：公司持股 100% 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-030 出口；技术进出口；消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售； 环保咨询服务；水污染治理；工程管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开 ...

公司全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称"依米康智能"）因承包 的房山绿色云计算数据中心项目质量保函开具的需要，拟与深圳市高新投融资担 保有限公司（以下简称"高新投"）签署《担保协议书》，由高新投为依米康智能向 银行申请开立三笔担保金额合计 15,205,581.19 元的质量保函，公司为高新投提供 反担保。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-029 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2024 年 5 月 13 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 ...