证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-018 依米康科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， ...

关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十次会议审议通过了公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）， 并于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便 于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期 一）15:00－17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）举 办 2023 年度业绩说明会。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-021 依米康科技集团股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交 易所"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。出席本 次年度业绩说明会的人员有： ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-017 依米康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （二）计提资产减值准备的情况 1 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-017 公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行全面清查和资产减 值测试后，计提 2023 年度资产减值损失 31,308,242.24 元，计提 2023 年度信用 减值损失 66,959,775.98 元。。 二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 （一）本次计提资产减值准备的概况 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者 提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-020 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

关于依米康科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 依米康科技集团股份有限公司全体股东： 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于依米康科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0051 依米康科技集团股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计依米康科技集团股份有限公司(以下简称依 米康) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了XYZH/2024CDAA1B0161号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简 称营业收入扣除）相关规定，依米康编制了后附的依米康科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 440,487,994, with no cash dividends or stock bonuses distributed to shareholders[23]. - The company reported total operating revenue of CNY 801.28 million in 2023, a decrease of 8.84% compared to 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -216.46 million, representing a decline of 567.01% year-over-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY -166.17 million, down 33.16% from the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY -120.99 million, a significant decrease of 406.18% compared to 2022[26]. - Basic earnings per share were CNY -0.4917, reflecting a decline of 562.67% year-over-year[26]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,623.82 million, down 28.84% from the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased to CNY 408.26 million, a reduction of 35.13% compared to the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was approximately -¥134.96 million, marking a significant decline from previous quarters[54]. - The company reported a total of ¥757.03 million in operating revenue after deductions for 2023, compared to ¥867.79 million in 2022, indicating a decline of 12.7%[54]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -93.63 million yuan due to the loss from Jiangsu Yijin's operations and equity transfer[146]. - The net profit for the year 2023 was -243,271,647.18 CNY, compared to -52,853,441.74 CNY in 2022, indicating a significant decline[199]. Governance and Compliance - The company has zero significant defects in financial reporting and internal controls, indicating strong governance practices[4]. - The company is focused on strengthening corporate governance and compliance with laws and regulations to maximize shareholder value[7]. - The company has no reported significant defects in non-financial reporting, further demonstrating effective internal controls[4]. - The company is committed to continuous improvement in internal control systems to prevent potential financial misstatements[4]. Investor Relations - The company plans to enhance investor relations through large roadshows and investor visits, improving communication and transparency[9]. - The company has maintained a good interaction mechanism with investors, responding promptly to inquiries and concerns[9]. Environmental Initiatives - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not provided[7]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[7]. - The company is facing stricter energy consumption requirements for data centers, impacting both existing and new constructions[87]. Employee Welfare - The company has established a union organization to improve employee welfare, reflecting a commitment to employee rights[10]. Business Strategy and Market Position - The company indicated that its core business and competitive advantages remain stable, with no significant adverse changes[38]. - The company is currently operating normally and has not encountered major risks in its industry[38]. - The company has shifted its strategy from diversification to focusing on the information data field, implementing divestitures of non-core businesses[84]. - The company has expanded its market coverage, actively seeking new overseas markets in response to increased demand for computing power[120]. - The company has established a comprehensive business ecosystem focused on digital infrastructure, including planning, design, integration, and smart operation services[59]. - The company aims to provide reliable, efficient, and energy-saving solutions to assist clients in their digital transformation efforts[59]. Research and Development - The company has increased R&D investment, completing the development of a digital twin operation and maintenance platform based on BIM technology for data centers, which has been delivered in the financial sector to enhance operational efficiency[90]. - The company has completed 29 patent applications during the reporting period, with 4 patents granted, indicating a strong focus on R&D and innovation[122]. - The company has established a strong R&D team and has been awarded over 200 patents, enhancing its competitive advantage in technology[153]. - The total R&D investment for 2023 was 52,448,916.22 CNY, which represents 6.55% of the operating revenue, an increase from 6.33% in 2022[196]. - The number of R&D personnel decreased by 5.43% from 221 in 2022 to 209 in 2023, while the proportion of R&D personnel increased from 23.61% to 26.62%[196]. Sales and Marketing - The direct sales model accounted for 76.65% of total revenue, while the distributor channel contributed 23.35%, showing a shift in sales strategy[134]. - The company has a comprehensive marketing and sales channel system, which it plans to further develop to strengthen customer resource advantages[157]. - The company achieved a 22.26% increase in revenue from the Northeast region, highlighting regional growth opportunities[134]. - The top five customers contributed a total sales amount of 191.55 million yuan, accounting for 23.92% of the annual sales[170]. Product Development and Innovation - The company successfully developed and launched the Xiangyun Liquid Cooling 2.0 product in the Middle East during the reporting period[88]. - The company has made technological breakthroughs in large cooling solutions, enhancing its product offerings and market competitiveness[122]. - The company has developed a digital solution for precise energy-saving control in data centers, significantly improving operational efficiency and reducing energy consumption through AI-driven self-control capabilities[93]. - The company has initiated a new generation liquid cooling optimization project to improve product competitiveness and achieve large-scale sales[195]. - The company completed the development phase of the new generation AHU product, aiming to enhance overall efficiency and competitiveness in the market[195]. Financial Management - Investment cash inflows totaled CNY 100,577,609.68, a decrease of 48.03% from CNY 193,537,295.97 in the previous year[177]. - Net cash flow from investment activities was CNY 94,887,917.51, down 45.86% from CNY 175,248,831.51 in 2022[177]. - Cash and cash equivalents decreased by CNY 40,740,221.56, a decline of 183.81% compared to an increase of CNY 48,608,191.50 in the previous year[177]. - The net cash flow from financing activities improved by 91.19%, primarily due to a decrease in cash paid for debt repayment compared to the previous year[177]. - The company transferred its equity in Jiangsu Yijin, which is no longer included in the consolidated financial statements[189].

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-016 依米康科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）各项日 常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况， 结合公司制定的 2024 年度经营计划，公司及子公司拟在 2024 年度向银行或其 他金融机构申请总额不超过 87,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资方 案的顺利实施，公司拟在 2024 年度为子公司提供总额度不超过 27,000 万元的 连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 70% 的子公司提 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于依米康科技集团股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 康达法意字【2024】第 1268 号 二零二四年四月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 依米康/上市公司/公 | 指 | 依米康科技集团股份有限公司 | | 司 | | | ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况的报告 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对信永中和 的审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项说明。在执 ...

依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准 | | 津贴 | 年薪总额 | 年薪组成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 职位 | （万/年） | （万/年） | 基本年薪 | 绩效年薪 | | | | | （万/年） | （万/年） | | 董事长 | 5 | 60-130 | 60-80 | 0-50 | | 内部董事 | 2 | 40-100 | 40-60 | 0-40 | | （指在公司担任其他职务的董事） | | | | | | 外部董事 （指未在公司担任其他职务的非独立董事） | 10 | 0 | 0 | 0 | | 独立董事 | 10 | 0 | 0 | 0 | （一）董事薪酬标准 根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计 划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会 特编制了《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案》， ...