证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-038 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2024 年 6 月 27 日以口头和电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公 司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 与会董事选举王长田先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通 知于 2024 年 6 月 27 日以口头方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-039 北京光线传媒股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议及表决，一致同意选举王鑫先生担任公司第六届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于董 ...

传媒 | 证券研究报告 — 首次研究报告 2024 年 6 月 26 日 300251.SZ 光线传媒 买入 原评级:未有评级 市场价格:人民币 8.55 板块评级:强于大市 股价表现 (27%) (15%) (4%) 7% 18% 30% Jun-23Jul-23Aug-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24 光线传媒 深圳成指 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 绝对 4.1 (6.4) (19.2) (2.1) 相对深圳成指 9.2 (1.0) (12.5) 17.2 | 发行股数 ( 百万 ) | | | 2,933.61 | |-----------------------------------------------|-----------|----|------------| | 流通股 ( 百万 ) | | | 2,787.22 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | | 25,082.35 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | | | 315.03 | | 主要股东 | | | | | 光 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-036 北京光线传媒股份有限公司 2. 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，光线控股及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 合计占 | 合计占 | 已质押 股份限 | | 未质押 | | | 股东 | | 持股 | | | 其所持 | 公司总 | | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | 持股数量 | | 质押股份 | 质押股份 | | | 售和冻 | | | | | 名称 | | 比例 | 数量 | 数量 | 股份比 | 股本比 | | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | | 例 | 例 | 结、标 | | | | | | | | | | | | | 比例 | 结合计 | 比例 | | | | | | | | | 记合计 | | | ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-029 北京光线传媒股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，保证监事会的正常运作，根据《公司 法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年6月11日 召开了职工代表大会，与会职工代表选举王鑫先生（简历详见附件）为公司第六 届监事会职工代表监事。王鑫先生的任职资格符合有关法律、行政法规的规定。 王鑫先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司2024年第一次 临时股东大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时为止。 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十二日 北京光线传媒股份有限公司 公司第六届监事会职工代表监事王鑫先生简历 王鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学 ...

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-027 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 通知于 2024 年 6 月 6 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司监事 会议事规则》的相关条款进行修订。 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司监事会 议事规则》。 本议案尚需提 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-034 北京光线传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩梅作为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京光线传媒股份有限公司董事会提名为北京光线 传媒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光线传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

北京光线传媒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和《公司章程》，并参照《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-028 北京光线传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议同意召开本次股 东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（周四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15- 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日： ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-031 北京光线传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京光线传媒股份有限公司董事会现就提名韩梅为北京光线传媒股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为北京光线传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京光线传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...