第二条 本制度应遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：岗位薪酬有效体现岗位对公司的价值，体现"责、 权、利"的统一。 （二）激励原则：短期与长期激励相结合的原则。 （三）绩效原则：与公司效益及工作目标挂钩原则。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司持续 健康发展，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （四）竞争原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董 事会审议通过后，提交股东会审议批准。 第五条 公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出， 经公司董事会审议批准后实施。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、 高级管理人 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-072 在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前， 公司第六届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求，勤勉 尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并 制定、修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公 司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司制 度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会、 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-073 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-071 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第六届监事会第 十五次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达及电子邮件方 式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况， 公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会、监事，由董事会 审计委员会行使《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-070 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十七次会议。会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定， ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the recent board meeting of Weining Health, where various company policies were discussed and approved [1] - For the first half of 2025, Weining Health's revenue composition shows that the healthcare information technology sector accounts for 92.54%, while the internet healthcare sector represents 7.46% [1] - As of the report, Weining Health has a market capitalization of 20 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a competitive scenario in the beverage industry, where Nongfu Spring's new green bottle product has led to a significant decline in market share for Yibao, dropping nearly 5 percentage points [1]

Core Viewpoint - The company plans to expand its business scope to include various artificial intelligence (AI) related services and software development, reflecting its strategic focus on AI technology and big data services [1] Group 1: Business Expansion - The company intends to add "artificial intelligence application software development" to its business scope [1] - Additional services to be included are "artificial intelligence basic software development" and "artificial intelligence theory and algorithm software development" [1] - The company will also offer "artificial intelligence general application systems" and "artificial intelligence industry application system integration services" [1] Group 2: Data and Consulting Services - The company plans to provide "big data services" and "artificial intelligence public service platform technical consulting services" [1] - It will also develop "artificial intelligence basic resources and technology platforms" and "artificial intelligence public data platforms" [1]

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人 治理，健全内部约制和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守， 勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应自觉遵守《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等 有关规定，完善公司内控体系的建设，促进公司规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成不良影响和后果的行为进 行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事和高级管理人员 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影 响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《卫 宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。公司舆情管理坚持实行"统 一 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促 进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律、法规、规章、制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直接 或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。"控制"是指公司直接 或间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权，或者拥有表决权不 到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制公司的经营和管理。 第三条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，可通过向子公司委派董事、监事 及推荐高级管理人员和日常管理等途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监 督和相 ...