卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事会现就提名 王蔚松 为卫宁 健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-012 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 俞建春 ，作为卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事 会提名为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 卫宁健康科技集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯锦锋 ，作为卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事 会提名为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 专利名称 | 专利号 | 专利申 | 专利 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 请日 | 权人 | 本发明公开了一种事件的业务关联方法、系统、装置、 | | 事件的业 | | | 卫 宁 | 电子设备及存储介质。该方法包括：获取各事件的事 件信息，并获取客户端中存储的至少一个业务的动态 链接库信息；基于事件与业务的关联关系，将各事件 | | | | | 健 康 | 的事件信息与至少一个业务的动态链接库信息对应 | | 务关联方 | ZL | 2020 | | | | | | | 科 技 | 生成关联数据表，将关联数据表存储至数据库；基于 | | 法、系统、 | 2020 1 | 年 11 | 集 团 | 业务标识在数据库对各关联数据表进行查询， ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会将于 2024 年 2 月 23 日任期届满。为顺利完成本次董事会的换届 选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公 司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、董事候选人的 推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董 事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 董事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职时间不得超过六年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-007 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任 期三年。监事任期届满，可连选连任。 二、选举方式 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；非职工代表监 事由股东大会采用累积投票选举产生，即股东大会选举非职工代表监 事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐 （一）非职工代表监事候选人的推荐 公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权 股份 3%以上的股东有权向公司第五届监事会书面推荐第六届监事会 的非职工代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选 非职工代表监事人数。 （二）职工代表监事的产生 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会将于 2024 年 2 月 23 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-005 《营业执照》。《营业执照》登记信息如下： 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于控股子公司增资进展暨工商变更登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，并于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于引入投资者对控股子公司沄 钥科技增资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》等相关议案， 公司控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司（以下简称"沄钥科 技"）拟注册资本由 16,627.9346 万元增加至 24,778.8829 万元，新增 注册资本 8,150.9483 万元，其中，雄安蕴盛创业投资基金（有限合 伙）以现金人民币 6,000 万元认缴新增注册资本 3,912.4552 万元，李 凌波以现金人民币 1,500 万元认缴注册资本 978. ...

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名 | 专利号 | 专利申 | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 请日 | 人 | | | | | | | 本方案涉及一种基于区块链的主数据管理方法。所述 | | | | | | 方法包括：当主应用系统进行主数据维护变更时，广 | | 基于区 | | | | 播通知区块链中其他应用系统对应的区块链节点；并 | | 块链的 | | | | 接收各个区块链节点的反馈信息；当各个区块链节点 | | 主数据 管理方 法、系 | ZL 2021 1 | 2021 年 07 | 卫宁健 康科技 集团股 | 无维护冲突的数量超过区块链节点总数一半时，将主 数据维护信息作为账本进行区块创建入链并进行广 播，使得各个区块链节点进行区块同步，各个区块链 | | 统、计 算机设 | 085888 4.4 | 月 28 日 | 份有限 公司 | 节点根据主数据变更信息下发至应用系统数据库中。 由于区块链具备去中心化、分布管理等特征，使得主 | | ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-003 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名 | | 专利号 | 专利申 | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | 请日 | 人 | | | 测试用 | | | | | 本申请提供一种测试用例执行结果分析方法、装置、 设备及存储介质，涉及软件测试技术领域。该方法 | | 例执行 | | | | 卫宁健 | 包括：获取执行失败的目标测试用例的目标测试报 | | 结果分 | | ZL 2021 | 2021 年 | 康科技 | 告；对目标测试报告进行解析，得到目标测试用例 | | 析 | 方 | 1 | | | 的失败报错信息；根据目标测试用例的失败报错信 | | | | | 06 月 10 | 集团股 | | | 法、装 | | ...