卫宁健康科技集团股份有限公司 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反《企业会计准则》及相关解释规 定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的 一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、证券交易所 信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规 定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司及公司所属控股子公司对外进行的 投资行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）。 第二章 对外投资的组织管理机构 第四条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 分别依据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细 则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。 第五条 公司投资部的对外投资的执行部门，统筹负责对公司对外投资项目 的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，为投资决策提供依 据，监督重大投资项目的执行进展，如发展投资项目出现异常情况，及时向公司 报告。 第六条 公司应当建立投资授权和审核批准机制，并按照《公司 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为完善卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应急 管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少突 发事件造成的损害，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市 场突发事件应急预案》以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处理措施予以应对的偶发事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处理相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 突发的、严重影响或可能导致或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处 理。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于 以下四类： （一）治理类 2、公司面临退市风险； 3、公司因发生重大 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （三）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调 查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月； （四）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳 罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外； 第一条 为加强卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及 《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指 定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，法律法规及 《公司章程》等对高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民典法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保形式，包括公司对控股子公司的担保。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于对外 担保，参照相关法律法规执行。 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等相关法律法规以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的相关规定， 并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会办公室负责内幕信息的 日常管理工作。对外报送的文件、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经相关部门负责人批准、公司董事会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公 司董事会审核），方可对外报道、传送。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内 幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或 配合他人操纵公司证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第四条 本制度所指内幕 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等规定以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》，结合公司 实际情况，特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司的方式建设时，该合资公司应当 参考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期内应当对公司募集资金管 理事项履行保荐职责，按照相关规定开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保境外项目募 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《卫 宁健康科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； 1 （四）诚实守信原则：上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）形成尊重投资者及投资市场的企业文化； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有的股份数与待定董事总人数 的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投 票数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其在 股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事，详细 规定另行制定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确 ...