证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-009 新天科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 31 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第六次会议的通知》；2024 年 02 月 05 日，公司第五届监事会第六次会议在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的坚定信心，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资 者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，监事 会同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元以 集中竞 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-003 新天科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议、第五届监事 会第二次会议及 2022 年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 31 日披露的《关于拟 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。 2024 年 01 月 22 日，公司收到中勤万信出具的《关于变更新天科技股份有限公司 2023 年度签字项目合伙人及质量控制复核合伙人的函》。现将具体情况公告如下。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的基本情况 中勤万信作为公司 2023 年度审计机构，原指派陈铮（项目合伙人）、李俊会作为签 字注册会计师为公司提供审计服务，兰滔为项目质量复核人员为公司 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-002 新天科技股份有限公司 关于参与投资的产业基金清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 经新天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新天科技"）第二届董事 会第十三次会议审议通过，公司与第一创业投资管理有限公司（以下简称"第一 创业"）等共同出资设立了深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）（以 下简称"物联网产业基金"）和深圳一创新天投资管理有限公司（以下简称"一 创新天管理公司"），公司对物联网产业基金投资 1,463 万元，对一创新天管理 公司投资 739.90 万元，一创新天管理公司为物联网产业基金的执行事务合伙人。 物联网产业基金主要围绕新天科技的发展战略，以"智慧城市、智慧水务、 计算机软件"等为主要投资方向，帮助新天科技整合产业资源，并购符合新天科 技发展战略的优秀企业，提高和巩固新天科技行业地位，该基金于 2016 年 11 月 24 日完成备案。 二、物联网产业基金基本情况 名称：深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙） 企业类型 ...

新天科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控制 人费战波先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，现将有关情况 公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 初始交易 | 到期购回 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 用途 | | 费战波 | | 是 | 6,750,000 | 1.61% | 0.58% | 否 | 否 | 2024年01 月03日 | 2025年01 月02日 | 国泰君 安证券 | 个人 资金 | | | | | | | | | | | | 股份有 | 需求 | | | ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-059 新天科技股份有限公司 关于获得专利及计算机软件著作权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新天科技"）及子公司河南 新天智慧科技有限公司（以下简称"新天智慧"）和上海肯特仪表股份有限公司 （以下简称"上海肯特"）于近期取得一批国家知识产权局颁发的专利及国家版 权局颁发的计算机软件著作权，具体情况如下： 序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权保护期限 专利权人 1 ZL 2016 1 0461237.9 一种多路高精度电源电路 发明专利 2016.06.23-2036.06.22 新天科技 2 ZL 2021 1 0168008.9 帧数据处理方法、装置、电 子设备及存储介质 发明专利 2021.02.05-2041.02.04 新天科技 3 ZL 2022 2 2810839.4 管式多层土壤墒情监测仪 实用新型 2022.10.25-2032.10.24 新天科技 4 ZL 2022 2 3471195.7 电磁式水表 实用新 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-058 新天科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新天科技"）及控股子公司上海 肯特仪表股份有限公司（以下简称"上海肯特"）近期收到各项政府补助资金共 计人民币 2,363.01 万元，其中增值税即征即退政府补助资金为人民币 1,755.05 万元。具体情况如下： | 序号 | 获得补助主体 | 获得补助的原因或项目 | 收到补助时间 | 补助金额 | 是否与公司日常 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 经营活动有关 | 可持续性 | | 1 | 新天科技 | 增值税退税 | 2023 年 9 月 | 734.54 | 是 | 是 | | 2 | 新天科技 | 2022 年郑州市制造业 高质量发展专项奖励 | 2023 年 9 月 | 150.00 | 是 | 否 | | 3 | 上海肯特 | 增值税退 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 新天科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-1115 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华创证券 环保与公用事业助理研究员 罗郑楠 人员姓名 时间 2023年 11 月15 日 13:45-15:15 地点 董事会秘书办公室 上市公司接待人 董事会秘书杨冬玲 员姓名 公司接待人员与来访者就以下问题进行了沟通交流，以 下是会谈纪要： 1、公司前三季度营收下降的原因是？预计未来的增长 点主要在哪些方面? 答复：公司三季度销量保持平稳状态，营业收入略微下 降，主要原因是公司客户对象主要为公用事业单位，受制于 ...

新天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-056 新天科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 ☑适用 □不适用 | | | | 1 1 1 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益(包括 | | | | | 己计提资产减值准备的冲销 | -14,832.23 | 12.086.05 | | | 部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | (与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关,符合国家政策规定、 ...

2023 年 8 月 新天科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王胜利、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计主管人员)王 晓芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 新天科技股份有限公司 2023 年半年度报告 新天科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 2023-042 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 1、募投项目不能实现预计收益的风险 2016 年 9 月，公司完成了非公开发行股票，本次非公开发行募投项目公司进行了慎重 的可行性研究论证，但不排除由于受到国家行业发展政策，以及项目组织实施、成本管理、 市场竞争加剧等因素的影响，致使项目的开始盈利时间及盈利水平与分析论证的结果出现 差异，存在募 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 招商证券 机械行业分析师 吴洋 招商证券 机械研究助理 方嘉敏 人员姓名 时间 2023 年 07 月 27 日 9:00-10:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书杨冬玲 公司接待人员与来访者就以下问题进行了沟通交流，以 下是会谈纪要： 1、公司智慧农业节水是怎样改善灌溉效率的？已建成 项目改善成效如何？ 答复：公司智慧农业节水产品通过物联网、大数据、云 计算、自动控制等技术实现了农田灌溉的信息化、智能化、 投资者关系活动 数字化。系统通过远程采集农作物的品种、土壤的墒情、气 主要内容介绍 象等信息进行智能 AI 分析用水量，并 ...