关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年02月05日召开的第五届 董事会、监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内 容详见公司于2024年02月06日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （2024年02月05日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股 数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 比例 | | 1 | 费战波 | 境内自然人 | 419,461,659 | 35.86% | | 2 | 费占军 | 境内自然人 | 97,085,495 | 8. ...

第一章 总则 新天科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中2名为独立董事。委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 1 提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为强化新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本规 ...

新天科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高独立董事工作效率和科学决策能力，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规和《新天科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

新天科技股份有限公司 董事会议事规则 新天科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件以及《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之有关规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 组成人数 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-007 新天科技股份有限公司 关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目 截至2023年12月31日，本次拟调整的募投项目募集资金使用情况如下： （二）本次拟增加投资额的募投项目的具体情况 内部结构投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募 投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》，公司监事会、独立董事对本 事项发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"）对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,99 ...

新天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司担任执行职务并领取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内 ...

新天科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-004 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要，拟对经营范 围进行变更，另外，公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回 购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指 引》等法律、行政法规和规范性文件，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公 司章程》相关内容进行修订。现将有关情况公告如下： | 项目 | 变更前 | 项目 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营 | | 经依法登记，公司的经营范 | | | 范围：开发、研制、生产、销 | | 围：一般项目：大数据服务；物 | | | 售、检测、维修：电子仪器仪 | | 联网技术研发；人工智能应用软 | | | 表，电子元器件，计算机外部 | | 件开发；区块链技术相关软件和 | | | 设备及软件，高低压配电设备， | | ...

新天科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责 对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中1名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负责召集 和主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第一条 为适应新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 ...

新天科技股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 | 通知、公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 | 修改章程 55 | | 第十二章 | 附则 56 | 新天科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作指引》"）和其他有关规定制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变 ...

新天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《新天科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，按照法律、行政法规、中国证 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，专门审议 本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关 事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审 ...