海通证券股份有限公司 关于新天科技股份有限公司 增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投 资事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181 股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行 费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092. ...

新天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司担任执行职务并领取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内 ...

新天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-005 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议作出决 议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15— 15:00 期间的任意 ...

新天科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范新天科技股份有限公司(下称"公司")内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。本制度所称被审计对象，指公司各部门、全资或控股子 公司及其直属分支机构，上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-008 新天科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 31 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第六次会议 的通知》；2024 年 02 月 05 日，公司第五届董事会第六次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中宋继东先生、张磊先生、吴 跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士以通讯表决方式出席本次会议，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审 议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的坚定信心，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-006 新天科技股份有限公司 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 3、拟回购股份价格：不超过人民币 3.50元/股。 4、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000万元，不超过人民币10,000 万元。 5、资金来源：自有资金。 6、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 3个月内。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 7、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 10,000万元，回购价格上限人民币3.50元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,857.14万股，约占公司目前已发行总股本的2.44%；按回购总金额下限人民币 5,000万元，回购价格上限人民币3.50元/股进行测算，预计 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-009 新天科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 31 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第六次会议的通知》；2024 年 02 月 05 日，公司第五届监事会第六次会议在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的坚定信心，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资 者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，监事 会同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元以 集中竞 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-003 新天科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议、第五届监事 会第二次会议及 2022 年度股东大会审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 31 日披露的《关于拟 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。 2024 年 01 月 22 日，公司收到中勤万信出具的《关于变更新天科技股份有限公司 2023 年度签字项目合伙人及质量控制复核合伙人的函》。现将具体情况公告如下。 一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的基本情况 中勤万信作为公司 2023 年度审计机构，原指派陈铮（项目合伙人）、李俊会作为签 字注册会计师为公司提供审计服务，兰滔为项目质量复核人员为公司 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-002 新天科技股份有限公司 关于参与投资的产业基金清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 经新天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新天科技"）第二届董事 会第十三次会议审议通过，公司与第一创业投资管理有限公司（以下简称"第一 创业"）等共同出资设立了深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）（以 下简称"物联网产业基金"）和深圳一创新天投资管理有限公司（以下简称"一 创新天管理公司"），公司对物联网产业基金投资 1,463 万元，对一创新天管理 公司投资 739.90 万元，一创新天管理公司为物联网产业基金的执行事务合伙人。 物联网产业基金主要围绕新天科技的发展战略，以"智慧城市、智慧水务、 计算机软件"等为主要投资方向，帮助新天科技整合产业资源，并购符合新天科 技发展战略的优秀企业，提高和巩固新天科技行业地位，该基金于 2016 年 11 月 24 日完成备案。 二、物联网产业基金基本情况 名称：深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙） 企业类型 ...

新天科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控制 人费战波先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押，现将有关情况 公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 初始交易 | 到期购回 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 用途 | | 费战波 | | 是 | 6,750,000 | 1.61% | 0.58% | 否 | 否 | 2024年01 月03日 | 2025年01 月02日 | 国泰君 安证券 | 个人 资金 | | | | | | | | | | | | 股份有 | 需求 | | | ...