证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-073 雅本化学股份有限公司 关于增加2024年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事 会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互 相担保的议案》，为满足公司与子公司经营发展所需，公司同意为南通雅本化 学有限公司（以下简称"南通雅本"）、兰州雅本精细化工有限公司（以下简称 "兰雅精化"）等子公司办理银行授信等业务提供担保。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2024 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议、第五届监事 会第二十次会议审议并通过了《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议 案》，为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过人民币 12,500 万元的融资担保额度，其中：新增公司对南通雅本的担保额度人民币 5,000 万元；新增公司对兰雅 ...

雅本化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-075 雅本化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 雅本化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------- ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-071 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，董事会同意公司制定《舆情管理制度》。详见公司在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-070 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为江苏建农植物保护有限公司（以下简称"建农植 保"）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日 在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》 （公告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 1、为满足日常经营发展需要，建农植保向华夏银行股份有限公司盐城分行 （以下简称"华夏银行盐城分行"）申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度。 公司近日与华夏银行盐城分行续签了《最高额保证合同 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-069 雅本化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足子公司的 经营发展需要，公司同意为南通雅本化学有限公司（以下简称"南通雅本"） 办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮 资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公 告编号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了上述议案。 二、担保的进展情况 1、为满足日常经营发展需要，南通雅本向南京银行股份有限公司南通分行 （以下简称"南京银行南通分行"）申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。 公司近日与南京银行南通分行签订《最高额保证合同》，为 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-068 雅本化学股份有限公司 二、权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 963,309,471 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 雅本化学股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年半年度权益分派方 案已获 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 2024 年半年度权益分派实施公告 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-067 雅本化学股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 26 日召开了 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次管理委员会会议，审议 通过了《关于公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对本次员 工持股计划预留份额进行分配。根据《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案修订稿）》（以下简称"《员工持股计划（草案修订稿）》"）及其摘要、 《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"《管 理办法（修订稿）》"）的规定，本次预留份额分配事项在 2023 年员工持股计划管 理委员会审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十次会议，于 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-066 雅本化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"股东大会"）现场会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 在上海市浦 东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易 系统网络投票于 2024 年 9 月 13 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 348 人，代表有表决权的 股份数为 269,763,344 股，占公司股份总数的 28.0038％。其中，参加现场会议的 股东及股东代表 2 人，代表股份 261,773,539 股，占公司股份总数 ...

上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、 法规）以及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: + ...

雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股 份办理了股权质押展期及补充质押业务，具体事项如下： 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-065 雅本化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、宁波雅本未来半年内到期的质押股份合计数量为 1,330 万股，占其所持 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 展期后 到期日 质权人 质押 用途 宁波雅 本控股 有限公 司 是 34,000 ,000 13.19 3.53 否 否 2023 年 9 月 11 日 2024 年 9 月 10 日 2025 年 9 月 10 日 红塔证 券股份 有限公 司 融资 宁波雅 本控股 有限公 司 是 8,150, 000 ...