证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-033 雅本化学股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的效率和针对性，公司现就2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2024年5月15 日（星期三）15:00前访问问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/）。公司将对征集 到的问题进行整理，于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答疑。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要于2024年4 月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月16日 （星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（http:// ...

雅本化学股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人的工作情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性自查情况 张军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1963年生，博士。 历任复旦大学经济学院助教、讲师、副教授。现任复旦大学经济学院院长，复 旦大学中国社会主义市场经济研究中心主任，雅本化学股份有限公司独立董事， 绿地控股集团股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， ...

雅本化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 雅本化学股份有限公司 2023 | 年度募集资金 | 1-4 | | | | 存放与使用情况的专项报告 | | | | | 三、 | 募集资金使用情况表 | | 1-3 | | | 四、 | 变更募集资金投资项目情况表 | | 1 | | | 五、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 大华核字[2024]0011000477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 雅本化学股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 雅本化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 雅本化学股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 雅本化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 ...

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅本 化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，对雅本化学 2023 年度相关募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发 行费人民币 19,496,012.15 元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计 入"股本"人民币 105,231,796.00 元，计入"资本公积－股本溢价"人民币 742,382,190.89 元。 ...

| | 员。 | | | --- | --- | --- | | 8 | 务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具体事宜 进行详细解释：____________________________ | □是（（（（否 | 雅本化学股份有限公司 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 独立董事关于2023年度独立性的自查报告 报告人：张军 本人张军，于 2022 年 3 月 1 日起任职雅本化学股份有限公司（ 以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 二〇二四年四月二十九日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | □是（（（（否 | | | 父母、子女、主要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 ...

雅本化学股份有限公司 一、2023年度公司主要经营指标完成情况 2023 年是公司发展进程中充满挑战、艰苦奋斗的一年，面对行业进入周期性调 整及公司终端客户需求减少的多重考验，公司推行蓄力调整、提质增效策略，围绕 创新农药、创新医药等主营业务方向重点发力，通过科学管理、精益生产、高效投 资巩固与重点客户在创新中间体方面的合作，牢固树立 CDMO 行业领先服务商形 象。 2023年度公司实现营业收入127,884.83万元，较上年同期下降36.09%，营业利润 -7,850.95万元，较上年同期下降131.10%；利润总额-8,881.93万元，较上年同期下降 136.33%；实现归属于母公司净利润为-8,229.38万元，比上年同期下降140.55%。 二、2023年度董事会日常工作情况 2023年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司 治理水平，并将ESG管理要求纳入公司章程和相关管理制度中，不断推进绿色发展， 为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。 （一）董事会召开会议的情况 2023年度董 ...

雅本化学股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对 公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面 进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司 监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了9次监事会，会议情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 | 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | 第五届监事会 | | | 合授信的议案》 | | 1 | 第六次（临时） | 2023年2月13日 | 2、 | 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担 | | | 会议 | | | 保的议案》 | | | | | 3、 | 《关于 年度日常关联交易预计的议案》 2023 | | | ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-027 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了蔡彤总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度 管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2023年度经营目标。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 报告 ...

雅本化学股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011274 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 雅本化学股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011274号 我们接受委托，对雅本化学股份有限公司（以下简称雅本化学） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011005884 号 审计 ...