审计报告 大华审字[2024]0011005884 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 雅本化学股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 雅本化学股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（ ...

雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，雅本化学股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 张军先生、严嘉先生、饶艳超女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张军先生、严嘉先生、饶艳超女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理 办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 雅本化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

雅本化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会 议事规则》等规定和要求，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1141人 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本 ...

雅本化学股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 雅本化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批 复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发行费人民币 19,496,012.15 元， 募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计入"股本"人民币 105,231,796.00 元，计入"资 本公积－股本溢价"人民币 742,382,190.89 元。 截止 2017 年 12 月 19 日，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）以"大华验字[2017]000903 号"《验资报告》验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入人民币 786,511,848.31 元（含 承销费和其他发行费人民币 19,496,012.15 元），公司于募集资金到位之前利用 ...

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-028 公司对 2023 年度监事会运作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作 报告》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 2023 年度，公司实现营业总收入 127,884.83 万元，同比下降 36.09%；实现归 属于上市公司股东的净利润为-8,229.38 万元，同比下降 140.55%。详见中国证监会 指定信息披露网站刊登的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于2024 年4 月 25 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮 件方式送达全体监事。本次会议应到 ...

雅本化学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 雅本化学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 雅本化学股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011000478 号 雅本化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-026 雅本化学股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 | | （股） | (%) | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 数量 | (%) | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | (%) | （股） | (%) | | 宁波雅本 | 257,729, | | 89,800,0 | 96,680,0 | | | | | | | | 控股有限 | 839 | 26.75 | 00 | 00 | 37.51 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 公司 | | | | | | | | | | | | 汪新芽 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其所持有的部分公司 股份办理了股权解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始 | | | 质押解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 日 | | 日 | | | | | | 致行动人 | | (%) | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 长 江 证 | | 宁波雅本 | | | | | 2023 | 年 | 2024 | 年 | 4 | 券 股 份 | | 控股有限 | 是 | 3,755,000 | 1.46 | 0.39 | 12 月 | 21 | 月 | | 日 | ...

注册资本：60,487.8078 万元人民币 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-024 雅本化学股份有限公司 关于子公司临时停产的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 受下游需求不足等因素的影响，出于减少损失及防范风险的考虑，经与主要 客户沟通，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南通雅本化学 有限公司（以下简称"南通雅本"）决定实施临时停产，预计停产时间至 2024 年 6 月 30 日，停产期间将视市场需求变化择机复产，后续复产情况将及时披露。 现将具体事宜公告如下： 一、 南通雅本概况 公司名称：南通雅本化学有限公司 法定代表人：陈海华 成立日期：2010 年 9 月 2 日 经营期限：自 2010 年 9 月 2 日至 2030 年 9 月 1 日 公司住所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园海滨四路 26 号 经营范围：化工生产（危险化学品、药品除外）生产、销售；甲醇、乙醇溶 液生产；危险化学品批发（按照《危险化学品经营许可证》核定范围和期限 经营）；化学技术研究开发及技术转让、服务； ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-022 雅本化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 25 日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足公司与子 公司经营发展所需，公司同意为上海雅本化学有限公司（以下简称"上海雅 本"）、兰州雅本精细化工有限公司（以下简称"兰雅精化"）等子公司办理 银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯 网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编 号：2024-012）。2024 年 2 月 28 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了上述议案。 二、担保的进展情况 1、为满足日常经营发展需要，上海雅本向南京银行股份有限公司上海分行 （以下简称"南京银行上海分行"）申请不超过人民币 10,000 ...