ER-KANG(300267)

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尔康制药:关于举行2023年度业绩网上说明会的通知
2024-04-24 10:58
证券代码:300267 证券简称:尔康制药 公告编号:2024-011 出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长帅放文先生,董事会秘书顾 吉顺先生,董事、财务总监赵寻女士,独立董事代表谭雪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司2023年度业绩说明会向投资者 公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资 者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答,以便提升此次业绩说明会效率。此次活动交流期间,投资 者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 (问题征集专题页面二维码) 特此公告! 湖南尔康制药股份有限公司 湖南尔康制药股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月25日对外 披露《2023年年度报告》及其摘要,为了方便广大投资者更好、更深 ...
尔康制药:独立董事王军文2023年度述职报告
2024-04-24 10:58
湖南尔康制药股份有限公司 独立董事王军文 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为湖南尔康制药股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,任职 期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求,忠实、勤勉履职,积极出席相关会议,认 真审议各项议案,重点关注公司行业发展情况、财务报告、投资项目等事项,现 本人就2023年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景 本人王军文,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于 湖南省中医药大学,博士学历。现任湖南中医药大学第二附属医院主任医师、教 授、博士生导师,任公司独立董事。 (二)独立性说明 本人满足相关监管规定中对出任独立董事应具备的独立性要求,并向公司出 具了独立性自查情况报告,公司董事会已就本人独立性自查情况出具专项意见。 本人在担任公司独立董事期间,未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系 ...
尔康制药:《公司章程》修订对照表
2024-04-24 10:58
湖南尔康制药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 股东大会对利润分配预案进行审议时,应当通过多 | 为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股 | | --- | --- | | 种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流,充分 | 东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事 | | 听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东 | 的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决 | | 关心的问题。 | 议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并 | | 2、公司因本条(三)规定的特殊情况而不进行现 | 披露。 | | 金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、 | 利润分配方案须经全体董事过半数表决通过方可提 | | 公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进 | 交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表 | | 行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会 | 决权的 2/3 以上通过。 | | 审议,并在公司指定媒体上予以披露。 | 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案 | | (七)公司利润分配政策的调整机制 | 时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例 | | 公司根据生产经营 ...
尔康制药:关于会计政策变更的公告
2024-04-24 10:58
关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码:300267 证券简称:尔康制药 公告编号:2024-012 湖南尔康制药股份有限公司 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》的相关规定,本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更,无需提交董事会和股东大会审议批准。 2、变更原因及执行日期 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号)(以下简称"《会计准则解释第16号》"),对"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明确规定, 自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更,并于 2023年1月1日起执行。 3、变更前采用的会计政策 湖南尔康制药股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会 [2022]31号)的要 ...
尔康制药:2023年度监事会工作报告
2024-04-24 10:58
湖南尔康制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,湖南尔康制药股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定,本着 对公司和全体股东负责的原则,认真履行法律法规赋予的职权,对公司经营情况、 财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施监督 和检查,为公司规范运作、提升治理水平发挥了应有作用,积极维护了公司及全 体股东的合法权益。公司 2023 年度监事会工作报告如下: 一、监事会日常工作情况 2023 年,监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的 具体情况如下: | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第三次会议 | 2023年4月26日 | 1、《2022年度监事会工作报告》 | 审议通过 | | | | 2、《2022年度财务决算报告》 | | | | | 3、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》 | | | | ...
尔康制药:董事会决议公告
2024-04-24 10:58
证券代码:300267 证券简称:尔康制药 公告编号:2024-003 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董 事 7 名,实际参与表决的董事 7 名,本次会议的通知、召开以及参与人数均符合 相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事审阅了总经理孙庆荣先生提交的《2023 年度总经理工作报告》,并 认真审议下列议案,形成如下决议: 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 公司独立董事王军文先生、蒋悟真先生、谭雪先生向董事会提交了《独立董 事 2023 年度述职报告》,具体内容详见中国证监会选定信息披露网站,独立董 事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 ...
尔康制药:开展套期保值业务的可行性分析报告
2024-04-24 10:58
一、开展套期保值业务的目的 为充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波 动风险,降低价格波动对生产经营的影响;为规避和防范人民币汇率大幅波动 对公司造成不良影响,提高公司应对汇率波动风险抵御能力,增强财务稳健性。 根据实际业务开展需要,公司(含子公司)拟在2024年度开展套期保值业务, 包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、涉及业务品种 本次公司(含子公司)开展商品期货套期保值期货品种限于在场内市场交 易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种;开展的外汇套期保值业务只限 于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种为美元等 跟实际业务相关的币种,开展的外汇套期保值业务包括但不限于外汇期货、银 行远期购汇等相关产品业务。 2、额度及期限 湖南尔康制药股份有限公司 开展套期保值业务的可行性分析报告 公司(含子公司)开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超 过2,000万元人民币(不含期货标的实物交割款项),开展的外汇套期保值业务 任一时点的交易金额不超过3,000万美元或等值外币金额,上述额度在2024年度 均可循环滚动使用 ...
尔康制药:2023年度财务决算报告
2024-04-24 10:58
湖南尔康制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项 目 | 2023 年末 | 比重(%) | 2022 年末 | 比重(%) | 金额增减幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 547,906.89 | 100.00 | 585,587.19 | 100.00 | -6.43 | | 流动资产 | 173,101.36 | 31.59 | 209,120.44 | 35.71 | -17.22 | | 非流动资产 | 374,805.53 | 68.41 | 376,466.75 | 64.29 | -0.44 | 公司报告期末流动资产金额较期初下降17.22%,其中: (1)交易性金融资产期末较期初减少11,399.81万元,下降99.90%,主要系 期末交易性金融资产到期减少所致。 (2)应收票据期末较期初增加1,220.44万元,增长47.61%,主要系期末已背 书未到期且由一般商业银行承兑的银行承兑汇票未终止确认所致。 湖南尔康制药股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务决算报告审计 工作已经完成,由天健会计师事务 ...
尔康制药:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-04-24 10:56
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024〕2-259 号 湖南尔康制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南尔康制药股份有限公司(以下简称尔康制药公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的尔康制药公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供尔康制药公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为尔康制药公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解尔康制药公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已 ...
尔康制药:2023年度关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2024-04-24 10:56
二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-260 号 湖南尔康制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南尔康制药股份有限公司(以下简称尔康制药公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核查了后 附的尔康制药公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称 扣除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供尔康制药公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为尔康制药公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解尔康制药公司 2023 年度营业收入扣除情况,扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 尔康制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整 ...