湖南尔康制药股份有限公司 湖南尔康制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王军文、蒋悟真、谭雪的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 经董事会核查独立董事王军文、蒋悟真、谭雪的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2、成立日期：2011 年 7 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙 湖南尔康制药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职，现将审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、首席合伙人：王国海 6、截至 2023 年末，合伙人数量为 238 名、注册会计师数量 2,272 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为 836 名。 7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-010 湖南尔康制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议审议通过，公司决定于2024年5月17日（星期五）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 1 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行职责，严格执行股东 大会决议；全体董事诚实守信，勤勉尽责，以科学、审慎、客观、独立的工作态 度科学决策、规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障公司持续、 健康、稳定发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度主要经营业绩 2023 年，公司实现营业收入 178,311.88 万元，实现归属于上市公司股东的 净利润-19,532.24 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 547,906.89 万 元，净资产为 483,604.58 万元；其他财务数据详见公司《2023 年年度报告》。 2023 年，公司围绕既定战略目标，在抓紧新项目投资建设的同时，积极研判 市场形势，适时调整经营策略、优化存量资产及产品结构，处置部分低效资产。 ...

湖南尔康制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南尔康制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-008 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，现将相关情况说明如下： 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司利润分配原 则为：公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规 定比例向股东分配股利，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；同时，公司现金分红条件 为：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利， 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。 鉴于公司 2023 年度未实 ...

湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议应参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，全体独立董 事共同推举王军文先生召集和主持本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。全体独立 董事审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的 议案》 公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）2024 年 度向银行申请不超过 300,000 万元人民币的综合授信额度。在上述授信额度内， 为支持公司及子公司发展，公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再 云女士拟为公司（含子公司）申请银行授信提供无偿的连带责任担保，公司（含 子公司）免于支付担保费用，实际担保金额以与授信银行签署的最终担保合同为 ...

本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的要求，认真履行职责，积极出席会议，充分发挥独立董事作用， 重点关注公司内部控制自我评价报告、关联方资金往来情况、对外担保等事项， 现本人就2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 湖南尔康制药股份有限公司 独立董事蒋悟真 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 决方式出席会议3次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席 且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。 本人作为独立董事，认真审核了提交公司董事会审议的各项议案，就公司内 部控制自我评价报告、对外担保、关联交易等事项进行问询和了解，对相关议案 及相关事项不存在异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会情况 （一）工作履历、专业背景 本人蒋悟真，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、 中国人民大学，博士学历、博士后。现任华南理工大学法学院院长、公司独 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-004 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的 监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网 站。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。 表决结果：同意票 3 票； ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-002 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失，本次计提减值事 项无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司截至2023年度的财务状况、 资产价值和经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进 行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至 2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提减值损失。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和金额 2023年1-12月公司计提减值损失11,574.54万元，其中，信 ...