本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开公司第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《公司2024年年 度报告》全文及摘要。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-038 佳沃食品股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 13 日 1 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2025年3月13日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2.所述，佳沃食品重 要组成部分北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"北京臻诚"）作为 Australis Seafoods S.A.公司的控股股东，2022、2023、2024 年净利润分别为-12.82 亿元人 民币、-13.61亿元人民币、-9.17亿元人民币，毛利率分别为 13.76%、-14.39%、 -19.33%，连续三年持续亏损且连续两年毛利率为负，同时北京臻诚 2024 年归 母净资产为-7.25 亿元。这些事项或情况，连同财务报表附注十四所述的超产事 项，表明存在可能导致对佳沃食品公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确 定性，该事项不影响已发表的审计意见。 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定，本着对公司、全体股东及员工负责的态度，积极履行了 监事会职能，对公司 2024 年度依法运作情况、财务状况、重大决策以及股东大 会和董事会的召开程序、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司定期报告、换 届选举、关联交易、提供担保、作废股权激励计划股票、可转换债券展期等重 大事项进行监督并发表意见；与董事会、经营管理层保持持续沟通，及时、动 态了解公司各项经营决策及重大事项，在董事会决策、独立董事专门会议的履 职工作及日常经营方面切实履行了监督职能，在完善公司内部控制及规范运作 方面发挥了重要作用，维护了公司及股东的合法权益。 佳沃食品股份有限公司 议案》等，共计 12 项议案； （四）2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第三次临时会议，审议通 过《公司 2024 年第一季度报告》《关于作废 2021 年限 ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的专项意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。 公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关文件的要求，公司独立董事对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表 意见如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性 段落的无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度财务状况和经 营情况，我们对审计报告无异议。同时，我们同意公司《董事会关于带持续经 营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们将持续 关注并督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力提升 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 2024 年度内部控制评报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自 2024 年 12 月 31 日至内部 控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 佳沃食品股份有限公司 三、内控评价依据及内部控制缺陷认定标准 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 佳沃食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-047 佳沃食品股份有限公司 关于2025年度申请综合授信、融资额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度及担保情况概述 （一）申请综合授信及融资额度情况 2025 年度，根据公司经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降 低融资成本，提高资金营运效率，公司及下属子公司拟向银行等金融机构及其 他非金融机构申请综合授信额度及融资额度情况如下： 1．授信及融资额度： 累计总额不超过 76 亿元人民币（或等值外币）。 2．授信及融资用途： 上述综合授信及融资额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目 贷、保理融资等信贷业务以及其他非金融机构融资等各类融资。 3．授权事项： 授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。 4．授权有效期： 三、被担保人基本情况 （一）青岛国星食品股份有限公司（以下简称"青岛国星"） 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 ...

佳沃食品股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 佳沃食品编制了本专项说明所附的佳沃食品 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确 性及完整性是佳沃食品的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计佳沃食品 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。 除对佳沃食品 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计佳沃食品 2024 年度财务报表时佳沃食品提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解佳沃食品 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于佳沃食品股份有限公司 2024 年度非经 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-052 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》， 公司决定于2025年4月3日（星期四）召开2024年年度股东大会，本次股东大会的 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）10:00。 网络投票日期和时间：2025 年 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。 公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意 见如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财 务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告， 真实、客观地反映了公司 2024 年度实际的财务状况和经营情况。监事会同意 《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项 作出的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力 降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于2025 年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年2月28日以电子 邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会 议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-042 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提 ...