佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-051 佳沃食品股份有限公司 一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的原因 关于公司股票交易将被实施退市风险警示 并继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月13日披露2024 年年度审计报告，公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为- 44,275.01万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修订）（以 下简称《上市规则》）第10.3.1条第一款第（二）项规定，公司股票交易在2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 2．公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了带持 续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《上市规则》第9.4条第 （六）项规定，公司股票交易将被继续实施其他风险警示。 3．公司股票于2025年 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-045 佳沃食品股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 （一）2024年度公司计提、转回与核销应收账款减值准备合计42.74万元、 1 佳沃食品股份有限公司 其他应收款坏账准备 162.33 万元、长期应收款坏账准备-1.2 万元，三项合计影 响信用减值损失金额 203.87 万元，具体计提方法如下： 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司 会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截 至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测 试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减 值准备，对应收款项计提信用减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减值准备及资产减值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-046 佳沃食品股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）正常生产经营的需要， 根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结 合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，预计 2025 年度公司及子公 司与控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）及其下属公司、公司 合营/联营企业等关联方进行日常关联交易总金额不超过 950.00 万元人民币，以 上额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大 会召开之日止。经统计，2024 年度公司与以上关联方日常关联交易累计金额为 98.53 万元人民币，在公司已审议通过的 2024 年度日常关联交易金额范围内。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 4 票同意、 0 票反对、0 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-046 佳沃食品股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）正常生产经营的需要， 根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结 合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，预计 2025 年度公司及子公 司与控股股东佳沃集团有限公司（以下简称"佳沃集团"）及其下属公司、公司 合营/联营企业等关联方进行日常关联交易总金额不超过 950.00 万元人民币，以 上额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大 会召开之日止。经统计，2024 年度公司与以上关联方日常关联交易累计金额为 98.53 万元人民币，在公司已审议通过的 2024 年度日常关联交易金额范围内。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 4 票同意、 0 票反对、0 ...

佳沃食品股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300268 证券简称：ST 佳沃 佳沃食品股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 青岛国星食品股 份有限公司资产 | 北京天健兴业资 | 邵伟伟、包迎春 | 天兴评报字 （2025）第 0325 | 可收回金额 | 可收回金额不低 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产评估有限公司 | | | | | | 资产组名称 组组合 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 号 | 评估价值类型 | 评估结果 于 19,595.52 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 青岛国星食品 | 不存在减值迹 | | | | | | | 股份有限公司 | 象 | | 否 | | 专项评估 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2025 年 3 月 12 日 佳沃食品股份有限公司 经核查现任独立董事王全喜先生、郭祥云女士唐春林女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 佳沃食品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，佳沃食品股份有限公司（以下 简称公司）董事会，就公司现任独立董事王全喜先生、唐春林女士、郭祥云女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-050 佳沃食品股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、外汇套期保值业务的基本方案 重要内容提示： 1. 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于生产经营和 套期保值的需要，为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利 影响，将使用自有资金开展外汇套期保值业务。交易品种仅限于远期结售汇业 务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率互换掉期业务等稳健型品种及上述业 务的组合，且任一时点交易金额累计不超过 1,000万元美金或等值其他币种。额 度使用期限为 12 个月（即自 2025 年 3 月 12 日起至 2026 年 3 月 11 日止），在前 述期限内该额度可循环滚动使用。 2. 公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议，并于 2025年 3月 12日召开第五届董 ...

佳沃食品股份有限公司 公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，在人民币兑外币 汇率和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为进一步 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风 险，控制经营风险，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 2. 交易金额及交易期限 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过 1,000万元美金或等值其他币种，资金来源均为公司自有资金，公司董事会授权 总经理在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。额度使用期 限为12个月（即自2025年3月12日起至2026年3月11日止），在前述期限内该额 度可循环滚动使用。 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 1. 投资目的 3. 合作机构 公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民 银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务 经营资质的金融机构进行交易。 4. 拟开展外汇套期保值的品种 二、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开公司第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《公司2024年年 度报告》全文及摘要。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-038 佳沃食品股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 13 日 1 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2025年3月13日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2.所述，佳沃食品重 要组成部分北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"北京臻诚"）作为 Australis Seafoods S.A.公司的控股股东，2022、2023、2024 年净利润分别为-12.82 亿元人 民币、-13.61亿元人民币、-9.17亿元人民币，毛利率分别为 13.76%、-14.39%、 -19.33%，连续三年持续亏损且连续两年毛利率为负，同时北京臻诚 2024 年归 母净资产为-7.25 亿元。这些事项或情况，连同财务报表附注十四所述的超产事 项，表明存在可能导致对佳沃食品公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确 定性，该事项不影响已发表的审计意见。 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证 ...