出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 83,801,877 股，占上市公司总股份的 15.2613％。通过现场投票的股东 5 人，代表股份 83,674,377 股，占上市公司总股份的 15.2381％。通过网络投票的股东 8 人，代 表股份 127,500 股，占上市公司总股份的 0.0232％。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-036 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日发出关于召开 2023 年年度股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的 方式召开 2023 年年度股东大会，其中现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14:30 在深 圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室召 ...

关于业绩补偿涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"）因追索 业绩补偿款于2022年先后对北京远洋林格文化传媒有限公司原股东、上海励唐营 销管理有限公司原股东提起诉讼，要求各业绩补偿义务人对其应向公司支付的业 绩补偿款承担民事责任。 近日，公司收到了广东省深圳市中级人民法院下发的民事判决书（2023）粤 03民终1223号、民事裁定书（2023）粤03民终39574号，就上述案件作出了判决、 裁定，具体事项公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 （一）（2023）粤03民终1223号案 1、案件基本情况 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-035 深圳市联建光电股份有限公司 （二）（2023）粤03民终39574号案 上诉人（原审被告）：李卫国 被上诉人（原审原告）：深圳市联建光电股份有限公司 2、诉讼事由 上诉人李卫国因与被上诉人联建光电股权转让纠纷一案，不服广东省深圳市 宝安区人民法院（2022）粤0306民初12116号民事判决，提起上诉 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥143,381,834.69, a decrease of 36.22% compared to ¥224,805,017.90 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥2,274,267.04, an improvement of 88.24% from a loss of ¥19,346,760.88 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was -2,274,267.04 CNY, a significant improvement compared to -20,548,726.97 CNY in Q1 2023, indicating a reduction in losses by approximately 88.9%[22] - Operating profit for Q1 2024 was -2,779,090.43 CNY, compared to -20,707,074.19 CNY in the same period last year, reflecting a decrease in operating losses by about 86.6%[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 was -2,192,791.48 CNY, compared to -18,135,244.79 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 87.9%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥17,821,849.87, a significant increase of 137.88% compared to -¥47,050,200.72 in Q1 2023[4] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 17,821,849.87 CNY, a turnaround from a net outflow of -47,050,200.72 CNY in Q1 2023[24] - The company reported operating cash inflows of 181,749,065.51 CNY in Q1 2024, down from 244,617,549.59 CNY in Q1 2023, indicating a decrease of about 25.7%[24] - Cash outflows from operating activities totaled 163,927,215.64 CNY in Q1 2024, compared to 291,667,750.31 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 43.8%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -725,132.32 CNY in Q1 2024, compared to -514,076.99 CNY in Q1 2023[26] - Financing activities generated a net cash inflow of 13,813,881.11 CNY in Q1 2024, contrasting with a net outflow of -6,938,416.62 CNY in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.73% to ¥969,505,905.40 from ¥1,050,755,473.03 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 888,693,437.02 from CNY 987,750,213.17, a reduction of 10.0%[19] - The company’s total equity increased to CNY 80,812,468.38 from CNY 63,005,259.86, an increase of 28.3%[19] - The company’s long-term receivables decreased to CNY 3,901,354.58 from CNY 9,200,724.75, a decline of 57.5%[18] - The company’s total liabilities decreased significantly, with a notable reduction in expected liabilities by 50.55% to ¥18,791,474.00[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 38,391[10] - Guangdong Nanfeng Investment Co., Ltd. holds 15.23% of shares, totaling 83,649,380 shares[10] - The largest shareholder, He Jilun, holds 3.44% of shares, totaling 18,908,019 shares, with 15,912,289 shares pledged and frozen[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 23,452,822, with 4,650 shares released during the period, resulting in 23,448,172 restricted shares at the end[12] - The company has no preferred shareholders or changes in preferred shareholder holdings[11] Operational Efficiency - The company’s operating costs decreased by 38.53% to ¥101,751,503.49, reflecting the decline in revenue[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 143,453,857.85, down 38.7% from CNY 234,168,597.53 year-over-year[21] - Gross profit margin for Q1 2024 was approximately -0.05%, indicating a slight loss compared to the previous year[21] - Research and development expenses decreased by 58.48% to ¥6,645,461.51 from ¥16,005,062.68 in Q1 2023, primarily due to the divestiture of certain subsidiaries[8] - The company reported a 72.08% reduction in financial expenses, amounting to ¥2,509,204.21 compared to ¥8,987,760.64 in the previous year[8] Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 25, 2024, to approve the election of the seventh board of directors and supervisors[14] - The company has not reported any changes in the number of shareholders participating in margin trading[10] - The company has not issued any new shares during the reporting period[12] - There are no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[10] - The company is undergoing a major asset restructuring and related financing[12]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-033 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 24 日 10:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会 议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《2024年第一季度报告》 经审议，监事会认为，公司编制的《2024年第一季度报告》真实、全面、公 允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度 报告》。 表决结果：3票赞成 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-032 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于2024年4月24日10:00在公司会议室召开，会议通知于2024年4月22日以微信 或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次 会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董 事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《2024年第一季度报告》 董事会经审议：认为公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反 映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-030 深圳市联建光电股份有限公司 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每 笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。 （四）投资期限及额度有效期 关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品（含合并范围内各下属公司）。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购 ...

注：以上财务数据均为合并报表数据 二、经营成果 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年度 2023 | | 年度 2022 | | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占收入 | 金额 | 占收入 | | | 营业收入 | 980,644,169.65 | 100.00% | 1,247,755,599.68 | 100.00% | -21.41% | | 营业成本 | 704,566,796.77 | 71.85% | 952,867,781.94 | 76.37% | -26.06% | | 销售费用 | 105,143,157.25 | 10.72% | 107,309,963.79 | 8.60% | -2.02% | | 管理费用 | 81,225,143.08 | 8.28% | 107,171,682.44 | 8.59% | -24.21% | | 财务费用 | 10,193,612.81 | 1.04% | 22,061,444.53 | 1.77% | -53.79% | | 资产减值损失 | -13,997, ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-018 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事 5 名， 实际参加会议董事 5 名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司董事会认为公司经营管理层在2023年度有效的执行了董事会、股东大会的各 项决议，公司董事会同意《2023年度总经理工作报告》的相关内容。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-028 深圳市联建光电股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》已于2024年4月19日刊登于中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情 况，公司定于2024年05月10日（星期五）下午15:00至17:00时在价值在线（www.ir- online.cn）举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIM4O9jaxy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体情况如下： 1、第六届监事会第十六次会议 2023 年 2 月 27 日，公司召开了第六届监事会第十六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对 应补偿股份的议案》。 2、第六届监事会第十七次会议 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《2 ...