北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-055 北京华宇软件股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于变更董事的议案》。现将有关情况公告如下： 公司对刘刚先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 1 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 附件 王昀先生，中国国籍，1979 年 11 月出生，硕士学位。先后担任中国移动通 信集团终端有限公司系统支撑部副总经理、总经理，中移系统集成有限公司董事、 副总经理；现任中移系统集成有限公司党委副书记、总经理、董事等职务。 截至目前（信息披露日），王昀先生未持有北京华宇软件股份有限公司股份， 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕261 号 关于对北京华宇软件股份有限公司、 邵学给予公开谴责处分的决定 当事人： 北京华宇软件股份有限公司，住所：北京市海淀区中关村东 路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层； 邵学，北京华宇软件股份有限公司时任董事长兼总经理。 一、违规事实 经查明，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"华宇软件"） 及相关当事人存在以下违规行为： 2023 年 6 月 12 日，华宇软件披露的《关于收到公司及实际 — 1 — 控制人刑事判决书的公告》显示，华宇软件时任董事长兼总经理 邵学为帮助华宇软件承接信息化建设项目，在 2010 年至 2017 年 期间，向国家工作人员合计行贿人民币 320 万元，华宇软件、邵 学构成单位行贿罪。北京市海淀区人民法院以单位行贿罪对华宇 软件判处罚金 300 万元，对邵学判处有期徒刑 2 年 6 个月、罚金 30 万元。 二、责任认定和处分决定 上市公司应当建立健全并有效实施内部控制制度，确保各组 织机构合法运作；在经营活动中，不得通过贿赂等非法活动谋取 不正当利益。华宇软件未能遵守法律法规和本所业务规则，内部 控制存在重大缺陷，致使华宇软 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到中国 证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对北京华宇软件股份有限公司、邵 学采取出具警示函行政监管措施的决定》（﹝2024﹞57 号）（以下简称"行政 监管措施决定书"），现将主要内容公告如下： 一、行政监管措施决定书主要内容 "北京华宇软件股份有限公司、邵学： 经查，因北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件或公司）实际控制 人邵学（时任华宇软件董事长）存在通过行贿为公司谋取利益的情形，2023 年 6 月，华宇软件及邵学被法院判决犯单位行贿罪。上述事项反映出你公司在规范 运作、公司治理、内部控制等方面存在缺陷。同时，公司相关年度内部控制自我 评价报告也未指出上述内部控制缺陷，相关信息披露不准确。 你们的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号） 第二条、《企业内部控制基本规范》第十九条的规定。根据《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的规定，现对你们采取出具警示函 的行政监管 ...

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 北京华宇软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 来自华泰证券、泾溪投资等机构的4 位投资者和分析师 及人员姓名 时间 2024年3 月21日（周四） 地点 线上会议 上市公司 董事会秘书 韦光宇 接待人员姓名 本次交流主要问题及回复如下： 1. 公司所在行业的发展及市场环境情况如何？ 公司作为致力于“帮助客户更好地服务社会”的软件服务 企业，是国内法律科技市场的主要领导者和行业推动者，是教 育信息化领域的头部企业，是信息技术应用创新和政企数字化 领域的重要参与者。公司客户主要为各级政府、法院、检察院、 高校等，其资金来源主要以财政预算为主。近两年，受多方面 综合因素影响，公司所在行业业务增长恢复不及预期。 从短期看，行业业务增长恢复确实仍面临压力和挑战，但 投资者关系活 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-027 北京华宇软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日） 进行审核，发表核查意见如下： 1、除 1 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，以及 1 名激励对象在 知悉股权激励事项后至公司首次公开披露本激励计划相关公告前存在交易公司 股票的行为，据了 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票首次授予数量分配情况 | 职务 | 首次获授限制性股 | 占首次授予总 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 量的比例 | 本的比例 | | 核心管理人员、核心骨干人员 | 2,259.75 | 100.00% | 2.77% | | （884 人） | | | | | 首次授予合计 | 2,259.75 | 100.00% | 2.77% | 注：1、自公司 2024 年限制性股票激励计划首次披露至本公告披露期间，公司总股本发生变动，公司 总股本变动为 81627.5473 万股，上述"占目前总股本比例"以 81627.5473 万股为计算依据。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司标的股票数量，累计未超过 本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 3、本计划首次授予激励对象中，不包括公司独立董事、监事、外籍 ...

北京朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 | 100004 Suite 3501, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项 之 法律意见书 二〇二四年三月 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 关于北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项之 法律意见书 致：北京华宇软件股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受北京华宇软件股份有限公司 （以下简称"华宇软件"或"公司"）的委托，担任华宇软件 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-029 北京华宇软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 12 日召开的第八 届董事会第十一次会议审议通过的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2024 年 3 月 12 日为首次授予 日，向 884 名激励对象授予 2,259.75 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2024 年限制性股票激励计划简述 《激励计划（草案）》已经公司 2024 年第一次临时股东 ...

2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项 证券简称：华宇软件 证券代码：300271 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京华宇软件股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 | | 7 | | （二）首次授予条件成就情况的说明 | | 7 | | （三）本激励计划首次授予情况 | | 8 | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 9 | | （五）结论性意见 | | 9 | 一、释义 | 华宇软件、本公司、公司、上 | 指 | 北京华宇软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股 | 指 | ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京 华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且 本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整 后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，监事会同意 公司对本次激励计划进行的调整。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励 计划相关事项的公告》。 监事张妍女士因近亲属为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-026 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议， 于 2024 年 3 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合 通讯的方式召开。 公司于 3 月 7 日 ...