法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0400 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表 ...

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记 名投票表决，审议并通过了如下议案： 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-020 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式紧急召开。 本次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件方式向所有董事紧急送达了会议通知及 文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管 理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 非 独 立 董 事 王 琳 女 士 的 简 历 详 见 同 日 刊 登 于 巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事 会非独立董事的议案》和《关于增补孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事 的议案》。本次股东大会完成非独立董事和非职工代表监事增补后，公司于同日 紧急召开第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第二次临 时会议，分别审议通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会战略委员会委员的 议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于增补第五届董事会战略委员会委员的情况 为进一步完善公司治理结构，保证董事会战略委员会的正常运作，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有 关规定，公司董事会同意增补王琳女士为战略委员会委员，任期自本次董事会会 议决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 本次增补完成后，公司第五届董事会战略委员会组成情况：应叶萍女士（主 任委员）、王琳女士（委员） ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-021 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式紧急召开。本次 会议于2024年4月10日以电话、电子邮件方式向所有监事紧急送达了会议通知及文件。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由公司全体监事共同推举的监事孙庆红 女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事孙庆红女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司原第五届监事会主席沈卫勤女士因个人原因申请辞去其担任的公司监事及监 事会主席职务。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-018 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）第五届董事会、 监事会任期于2024年7月20日届满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下简称 "本次换届选举"）工作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，现将第六届董事会、监事会的组成、选举方式、提名方式、换届选举程序、 候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会、监事会的组成 1、董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士。董事会不设职工代表董事。董事任 期自公司股东大会决议通过之日起三年。 2、监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事1名。监 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-017 杭州海联讯科技股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-014 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次 会议于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位 董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，其中 独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记 名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于增补王琳为公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-016 杭州海联讯科技股份有限公司 关于部分董事、监事辞职 作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、增补董事、监事情况 公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公 司（以下简称"杭州资本"）发来的《提名函》，提名王琳为公司第五届董事会非 独立董事、孙庆红为公司第五届监事会非职工代表监事。本次提名已取得被提名 人本人同意。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收到公司非独立董事楼未女士提交的书面辞职报告，楼未女士因个人 原因申请辞去其担任的公司非独立董事职务及董事会专门委员会的相关职务。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，楼未女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效，辞职后楼未女士不再担任公司任何职务。公司董事会就楼未女士在任 职期间为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》 的相关规定，楼未女士辞去公司董事职务后，公司董事人数空缺 1 人。 公司于 2024 年 3 月 22 日收到公司监事会主席沈卫勤女士提交的书面辞职报 告 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-015 杭州海联讯科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次 临时会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议 于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章 程》及《杭州海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由公司监事会主席沈卫勤女士召集并主持。经会议审议、与会监事记名投 票表决，审议通过了如下议案： 公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会任 期届满之日止。本次提名已取得被提名人本人同意。 公司第五届监事会对非职工代表监事候选人孙庆红女士进行任职资格审查，认为其 具备有关法律法规和《公司章 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-013 杭州海联讯科技股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、无偿划转的基本情况 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联讯"）控股股东杭州 市金融投资集团有限公司（以下简称"杭州金投"）于2024年1月24日与杭州市国有资 本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）签署了《关于海联讯之股份无偿划转 协议》，将其持有的海联讯全部股份99,830,000股（占海联讯总股本的29.80%）无偿 划转给杭州资本（以下简称"本次无偿划转"），具体内容详见公司于2024年1月25 日、2024年1月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、备查文件 特此公告。 杭州海联讯科技股份有限公司董事会 2024年3月1日 1、杭州金投发来的《告知函》； 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 二、权益变动进展 2024年3月1日，公司收到杭州金投发来的《告知函》，本次无偿划转已经取得深 圳证券交易所合规性确认， ...