证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-004 深圳海联讯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度的制订、修订已获公司 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议审议通过，其中 4 至 11 项制度已生效。 上述 1 至 3 项制度尚须提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 生效，其中第 1 项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》 以市场监督管理部门最终核准登记为准。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-001 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议于 2024 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为 公司会议室。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会 议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决； 全体监事、全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限 公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会 董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》 审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于拟变更公司 名称、经营范围的议案》。董事会认为：鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公 司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称为"杭州海联讯科技股份有限公 司"。同 ...

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五届 董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根 据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等有关法律、法规规定并结合实际情况，对《公司章程》部分条 款做出修订并新增党建工作章节，同时提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关 工商变更登记手续。具体修订内容对照如下。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | | "《公司法》")、《中华人民共和国证 | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | | 券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-026 深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份预披露公告 公司财务总监马红杰女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应的调整。 特别提示：持有本公司股份 503,600 股（占本公司总股本的 0.15%）的财务 总监马红杰女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价方式减持本公司股份 125,900 股（占本公司总股本的 0.04%）。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司财务总监 马红杰女士《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、马红杰女士的基本情况 截至本公告日，马红杰女士持有公司股份 503,600 股，占公司总股本比例 为 0.15%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、股份来源：通过集中竞价交易方式买入。 3、拟减持股份数量及比例：拟减持不超过125,900股，即 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-025 深圳海联讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间为： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间 为：2023 年 11 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 1、出席本次股东大会的股东和 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 深圳海联讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 深圳海联讯科技股份有限公司 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随海联讯本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对 本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对海联讯本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥32,172,617.73, a decrease of 56.65% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,581,364.63, down 41.73% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,421,515.59, a decrease of 44.86%[4] - The company experienced a 29.70% decline in operating income year-on-year, primarily due to a reduction in completed projects during the reporting period[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 99,472,969.34, a decrease of 29.7% compared to CNY 141,503,096.56 in Q3 2022[21] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 103,519,526.30, down 28.3% from CNY 144,117,920.07 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 8,149,320.62, an increase of 7.7% from CNY 7,563,390.03 in Q3 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,989,947.43, up 16.9% from CNY 5,978,950.26 in the previous year[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0209, compared to CNY 0.0178 in Q3 2022[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase, reaching ¥49,677,651.38, up 5,065.15% year-to-date[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥49,677,651.38, a significant improvement from a net outflow of ¥1,000,526.17 in Q3 2022, indicating a recovery in operational performance[25] - Total cash inflow from operating activities reached ¥206,657,957.03, compared to ¥161,676,523.09 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 27.8%[25] - Cash received from sales of goods and services in Q3 2023 was CNY 192,682,971.87, an increase of 27.7% from CNY 151,039,159.98 in Q3 2022[24] - The company’s cash flow from investing activities increased by 76.32% year-on-year, driven by higher purchases of financial products[12] - The net cash flow from investing activities was -¥30,815,467.68, worsening from -¥12,872,866.00 in Q3 2022, primarily due to increased cash outflows related to investments[25] - The company reported a total cash outflow from financing activities of ¥17,325,059.04, slightly down from ¥18,984,230.51 in Q3 2022, indicating a reduction in financing costs[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥707,120,109.77, reflecting a 4.81% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 707,120,109.77, an increase from CNY 674,852,761.81 at the beginning of the year[18] - Total current assets rose to CNY 635,703,019.13, up from CNY 602,972,577.60, reflecting an increase of about 5.5%[18] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 206,800,950.78, an increase of 21.9% from CNY 169,612,923.44 at the end of Q3 2022[21] - The total liabilities increased to ¥169,612,923.44 from ¥169,343,117.04, reflecting a rise in financial obligations[29] Shareholder Information - The top shareholder, Hangzhou Financial Investment Group Co., Ltd., holds 29.80% of the shares, totaling 99,830,000 shares[14] - The number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 15,058[14] - The company has no preferred stock shareholders as of the reporting date[16] - The total number of shares held by the top ten shareholders does not indicate any related party relationships among them[15] Inventory and Accounts Receivable - The company reported a decrease in accounts receivable by 41.88% year-on-year, indicating improved collection efficiency[7] - The company reported a significant decrease in accounts receivable, which fell to CNY 19,140,323.25 from CNY 32,930,041.33[18] - Inventory increased by 34.34% year-on-year, attributed to the accumulation of work-in-progress in ongoing projects[7] - Inventory increased significantly to CNY 153,605,999.62 from CNY 114,344,715.59, indicating a growth of approximately 34.4%[18] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity was 0.33%, a decrease of 0.24% compared to the previous year[4] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 7,806,978.88 from CNY 10,791,078.32 in Q3 2022, a reduction of 27.5%[21] - The deferred income tax liabilities increased to CNY 3,748,424.12 from CNY 3,421,431.20, reflecting a rise of 9.6% year-over-year[21] Corporate Changes - The company received a proposal from its controlling shareholder to change its registered address and company name, effective September 4, 2023[16] - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, which may impact future financial reporting and performance metrics[27] - The company did not conduct an audit for the Q3 report, which may affect the reliability of the financial data presented[31]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-024 深圳海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易 ...

二、关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易 的事前认可意见 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》《深圳海联讯科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定和要求，我们作为深圳海联讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断，在公司第五届董事会第八次会议召开前，全体独立董事召开 了独立董事专门会议，对《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》及《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业 务合作展期暨关联交易的议案》有关事项进行审议，并发表如下事前认可意见： 一、关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）组织机构健全，内部管理与质量控制制 度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备作为公司审计机构的基本 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2023-022 深圳海联讯科技股份有限公司 关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作展期 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于与杭州银行开展 资金结算、投资理财等业务合作展期暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与杭 州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）继续开展资金结算、投资理财等合作，额 度维持不变，授权期限展期。资金来源为闲置自有资金，在额度范围内授权公司总经理 审批办理实施相关事宜，授权期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日 至 2023 年 12 月 14 日。 公司董事会、股东大会前次批准的额度为除 2022 年 9 月 23 日的资金存量（大额存 单、投资理财、活期存款等资金存量合计为 8,004.76 万元）外，新增额度合计不超过 2 亿元，其中用于购买理财的资金合计不超过 1.8 ...