第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-012 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议的 会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年4月23日以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《2023 年监事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事 会根据 2023 年工作情况作《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 1 第五届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：3 票 ...

（刘爱民） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（刘爱民） 独立董事 2023 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘爱民，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级 工程师。现任公司独立董事，上海中商网络股份有限公司独立董事，辽渔集团有限 公司外部董事，中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子科技集团十 五所所长，太极计算机股份有限公司董事长等职务。 二、2023 ...

荣科科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 党组织 | | 21 | | 第六章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第八章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二节 | ...

2023 年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 荣科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-017 关于调整公司组织架构的公告 为加快荣科科技股份有限公司（以下简称公司）的发展与建设，根据公司阶段 性发展的战略和管理需要。公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》。对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构如下： 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 1 荣科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2023 年度监事会工作报告 荣科科技股份有限公司 1 2023 年度监事会工作报告 则》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，认真 履行监督职责，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，认真履行 监督职责，对公司的财务情况、董事会执行股东大会决议的情况、重大事项的决策 程序、董事及高级管理人员履行职责情况以及公司经营管理的合法、合规性等方面 进行了有效监督和检查。现将 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、召开会议情况 报告期内，公司共召开六次监事会会议，无监事缺席情况。历次监事会的召开 及决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。会议具体 情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 事项 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第七次会议 | ...

2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司持续提质增效，实现归属于上市公司股东 1 荣科科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技、 公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责， 进一步规范董事会内部决策机制和运作程序，强化公司治理， 规范公司运作，积极推进公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司主要经营概述 2023 年度外部环境复杂多变，公司业务面临困难和挑战。 公司始终专注于主营业务，夯实日常经营管理基础，按照整体 规划和部署，稳住了经营基本盘，进一步巩固公司在智慧医疗 和智慧城市领域的领先地位。 2023年度公司实现营业收入7.98亿元，同比增长13.10%， 公司的主要客户集中在医疗、社保、金融、教育、电力、电信 等行业及政府部门，报告期内实现健康医疗及社保业务收入 5.91 亿，同比增长 29.70%，占公司业务规模进一步提升至 74.14%。 2023 年度董事会工作报告 的净利 ...

荣科科技股份有限公司 澄清说明公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 澄清说明公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-010 公司不存在上述资产收购重组计划，也未进行相应的审计、资产评估、券商辅 导等工作。对资产注入等猜测与事实不符，疑似市场炒作行为。 三、其他说明 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，有关公司的信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 一、传闻简述 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）近日关注到市场传闻有关公司的不实 信息，称"公司拟以 120-220 亿元的价格收购超聚变公司。资产评估完成后，公司 将公布定价。为了确保该重组方案的顺利推进，审计、评估、法律意见书和券商辅 导等准备工作必须在半年内完成，预计在 2024 年 5 月 1 日前公布具体的重组方案。 目前，该资产重组方案已经启动。"公司就相关信息进行了核实，对情况澄清如下： 二、澄清说明 ...

关于控股股东的股权结构变更的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-009 荣科科技股份有限公司 关于控股股东的股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到控股股东河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称合伙企业）的通知： 因河南省国资国企改革调整，合伙企业之管理人河南信息产业私募基金管理有 限公司控股股东豫信电子科技集团有限公司（以下简称豫信电科）股权结构发生调 整： 本次变更发生前，豫信电科注册资本为 100 亿元，其中河南省人民政府国有资 产监督管理委员会认缴出资 70 亿元，占注册资本的 70%；河南投资集团有限公司认 缴出资 30 亿元，占注册资本的 30%。按照豫信电科公司章程，以出资金额确定股东 权利。 本次变更完成后，豫信电科注册资本为 105.99 亿元，其中河南省人民政府国有 资产监督管理委员会认缴出资 70 亿元，占注册资本的 66.04%；河南投资集团有限 公司认缴出资 30 亿元，占注册资本的 28.3%；河南国有资本运营集团有限公司认缴 出资 5 ...

关于部分高管减持公司股份的预披露公告 公司于近日收到高管刘斌出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告 如下： 一、股东基本情况 | 序号 | 股东名称 | 任职情况 | 持股总数（股） | 占总股份比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘斌 | 运营总经理 | 337,500 | 0.053 | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-008 荣科科技股份有限公司 关于部分高管减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有荣科科技股份有限公司（以下简称公司）股份337,500股（占公司总股本 的0.053%）的股东刘斌计划在近期以集中竞价交易方式减持公司股份不超过84,000 股（占公司总股本比例0.013%），减持公司股份需在本公告披露之日起15个交易日 后的3个月内完成。 2、股份来源：本次拟减持股份为股权激励获授股份及其衍生股份。 3、减持价格：根据减持时的市场价格确定。 ...