证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-017 关于调整公司组织架构的公告 为加快荣科科技股份有限公司（以下简称公司）的发展与建设，根据公司阶段 性发展的战略和管理需要。公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》。对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构如下： 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 1 荣科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2023 年度监事会工作报告 荣科科技股份有限公司 1 2023 年度监事会工作报告 则》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，认真 履行监督职责，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，认真履行 监督职责，对公司的财务情况、董事会执行股东大会决议的情况、重大事项的决策 程序、董事及高级管理人员履行职责情况以及公司经营管理的合法、合规性等方面 进行了有效监督和检查。现将 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、召开会议情况 报告期内，公司共召开六次监事会会议，无监事缺席情况。历次监事会的召开 及决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。会议具体 情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 事项 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第七次会议 | ...

2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司持续提质增效，实现归属于上市公司股东 1 荣科科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技、 公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责， 进一步规范董事会内部决策机制和运作程序，强化公司治理， 规范公司运作，积极推进公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司主要经营概述 2023 年度外部环境复杂多变，公司业务面临困难和挑战。 公司始终专注于主营业务，夯实日常经营管理基础，按照整体 规划和部署，稳住了经营基本盘，进一步巩固公司在智慧医疗 和智慧城市领域的领先地位。 2023年度公司实现营业收入7.98亿元，同比增长13.10%， 公司的主要客户集中在医疗、社保、金融、教育、电力、电信 等行业及政府部门，报告期内实现健康医疗及社保业务收入 5.91 亿，同比增长 29.70%，占公司业务规模进一步提升至 74.14%。 2023 年度董事会工作报告 的净利 ...

荣科科技股份有限公司 澄清说明公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 澄清说明公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-010 公司不存在上述资产收购重组计划，也未进行相应的审计、资产评估、券商辅 导等工作。对资产注入等猜测与事实不符，疑似市场炒作行为。 三、其他说明 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，有关公司的信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 一、传闻简述 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）近日关注到市场传闻有关公司的不实 信息，称"公司拟以 120-220 亿元的价格收购超聚变公司。资产评估完成后，公司 将公布定价。为了确保该重组方案的顺利推进，审计、评估、法律意见书和券商辅 导等准备工作必须在半年内完成，预计在 2024 年 5 月 1 日前公布具体的重组方案。 目前，该资产重组方案已经启动。"公司就相关信息进行了核实，对情况澄清如下： 二、澄清说明 ...

关于控股股东的股权结构变更的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-009 荣科科技股份有限公司 关于控股股东的股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到控股股东河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称合伙企业）的通知： 因河南省国资国企改革调整，合伙企业之管理人河南信息产业私募基金管理有 限公司控股股东豫信电子科技集团有限公司（以下简称豫信电科）股权结构发生调 整： 本次变更发生前，豫信电科注册资本为 100 亿元，其中河南省人民政府国有资 产监督管理委员会认缴出资 70 亿元，占注册资本的 70%；河南投资集团有限公司认 缴出资 30 亿元，占注册资本的 30%。按照豫信电科公司章程，以出资金额确定股东 权利。 本次变更完成后，豫信电科注册资本为 105.99 亿元，其中河南省人民政府国有 资产监督管理委员会认缴出资 70 亿元，占注册资本的 66.04%；河南投资集团有限 公司认缴出资 30 亿元，占注册资本的 28.3%；河南国有资本运营集团有限公司认缴 出资 5 ...

关于部分高管减持公司股份的预披露公告 公司于近日收到高管刘斌出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告 如下： 一、股东基本情况 | 序号 | 股东名称 | 任职情况 | 持股总数（股） | 占总股份比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘斌 | 运营总经理 | 337,500 | 0.053 | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-008 荣科科技股份有限公司 关于部分高管减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有荣科科技股份有限公司（以下简称公司）股份337,500股（占公司总股本 的0.053%）的股东刘斌计划在近期以集中竞价交易方式减持公司股份不超过84,000 股（占公司总股本比例0.013%），减持公司股份需在本公告披露之日起15个交易日 后的3个月内完成。 2、股份来源：本次拟减持股份为股权激励获授股份及其衍生股份。 3、减持价格：根据减持时的市场价格确定。 ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-007 一、变更人员信息 | | | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | | | | 提供审计服务 | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | | | | | | | | 时间 | | 质量控制复核人 | 李花 | 2012 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2023 年 | (一) 基本信息 (二) 质量控制复核人近三年从业情况 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2021-2022 年 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 签字会计师 | | 2022 年 | 神马实业股份有限公司 | 签字会计师 | | 年 2022 | 中原环保股份有限公司 | 项目合伙人 | | 年 2022 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 年 2022 | 汉威科技集团股份有限公司 | 质量控制 ...

关于股票交易严重异常波动的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-006 荣科科技股份有限公司 关于股票交易严重异常波动的公告 公司基本面未发生变化，公司股价大幅上涨，存在非理性因素。公司市盈率偏 离公司基本面和同行业上市公司合理估值。公司提醒广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策、审慎投资。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 2 月 22 日至 3 月 6 日连续十 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《深圳证券交易所创业板股票交 易特别规定》等相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易严重异常波动情况，公司董事会采用书面问询和邮件问询的 方式，对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进 行了核实，现就相关情况说明如下： 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司于2024年1月30日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-004）。 具体内容请参见公司指定信 ...

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-005 荣科科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司于2024年1月30日披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-004）。 具体内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网，公司不存在应 修正业绩的情况。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响 的未公开重大信息。 5、公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年 3 月 4 日、3 月 5 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易 特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用书面问询和邮件 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-002 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议的 会议通知于2024年1月26日以电子邮件方式发出。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年1月30日以现场加通讯方式在 公司三楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为胡长根先生、罗新建先生、南霖先生、樊俊岭先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 1、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营发展需要，2024 年度公司拟向相关银行等金融机构申请不超过 人民币 ...