北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【0136】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-019 江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-018 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-017 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份20,329,900股，约占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为6.55 元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为118,345,151.00元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,671,254,920.36, representing a 42.29% increase compared to ¥1,174,504,447.71 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥304,982,570.80, a significant increase of 124.07% from ¥136,107,796.89 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥261,024,938.26, up 83.82% from ¥142,001,776.21 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥212,211,741.21, an increase of 127.57% compared to ¥93,251,321.45 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.35, reflecting an increase of 118.75% from ¥0.16 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,706,299,888.06, an increase of 11.68% from ¥3,318,644,521.94 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,701,917,545.12, up 8.12% from ¥2,498,898,620.90 in 2022[23]. - The total profit reached 369.81 million yuan, up 153.50% year-on-year[50]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥1,671,254,920.36, representing a year-on-year increase of 42.29% compared to ¥1,174,504,447.71 in 2022[71]. - The automotive electronics segment generated ¥1,634,483,697.44, accounting for 97.80% of total revenue, with a year-on-year growth of 43.52%[71]. Market and Industry Trends - The automotive industry in China achieved a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles respectively in 2023, reflecting a year-on-year growth of 11.6% and 12%[32]. - The market share of new energy vehicles in China exceeded 30% in 2023, with production and sales surpassing 9 million units, highlighting the sector's rapid growth[32]. - The automotive parts manufacturing industry is transitioning towards high-quality development, focusing on R&D and innovation, driven by the increasing penetration of new energy vehicles[35]. - The domestic automotive electronics industry is expected to see a gradual increase in market share, driven by technological advancements and the push for domestic products to replace imports[37]. - The automotive industry in China saw a production and sales increase of 11.6% and 12% respectively in 2023, with new energy vehicles growing by 35.8% in production and 37.9% in sales[104]. Research and Development - The company obtained 97 new patents in 2023, including 9 invention patents, enhancing its technological capabilities[55]. - The company is focused on enhancing its R&D innovation capabilities and increase investment in R&D to accelerate vertical integration of the supply chain and expand global market share[39]. - The company is developing a brushless wiper system to enhance product performance and expand market share[81]. - The arc design AI algorithm project aims to optimize wiper pressure distribution, improving user experience and safety[81]. - The high-precision nitrogen oxide sensor has achieved world-leading levels in the aftermarket and OE markets[82]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥132,214,504.79, representing 7.91% of total revenue, a decrease from 9.53% in 2022[83]. Strategic Initiatives - The company plans to deepen strategic cooperation with industry partners and accelerate overseas market expansion[106]. - The company aims to enhance its product line with new technologies, including a new electric motor busbar connection technology[82]. - The company is actively expanding its product portfolio, including new products like charging guns and high-voltage connectors, to align with the rapid growth of the new energy vehicle market[42]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies in the energy sector[94]. - The company is committed to enhancing shareholder value through a share buyback program, with an allocation of 100 million RMB for the next fiscal year[120]. Governance and Compliance - The company has a controlling shareholder, Xu Zhou Yun Yi Technology Development Co., Ltd., holding 40.26% of the shares[144]. - The company has established a compensation and assessment committee under the board to manage the remuneration of directors and senior management[144]. - The company has maintained a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[166]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors through designated platforms[128]. - The company has a complete and independent financial department, ensuring independent accounting and financial decision-making[131]. Employee and Stakeholder Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,539, with 875 in the parent company and 664 in major subsidiaries[158]. - The company actively promotes a stable profit distribution policy, focusing on reasonable returns to investors based on profitability and operational needs[164]. - The company provides various benefits, including free lunch and holiday benefits, to enhance employee satisfaction[161]. - The company has implemented a performance management system that combines individual and team performance to attract and retain talent[160]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting a balanced approach to stakeholder engagement[128]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding measures in its future development outlook section[5]. - The company is addressing raw material price volatility risks by optimizing supply chain management and controlling inventory levels[116]. - The company is monitoring international trade environment changes that could affect its export business, particularly in light of U.S.-China trade relations[117]. - The company faces macroeconomic fluctuations that could impact its order volume and sales, prompting a focus on product structure upgrades and new product market development[112]. - The company is committed to maintaining high product quality standards to mitigate risks associated with product recalls and customer dissatisfaction[113].

江苏云意电气股份有限公司 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | | | 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的 提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，我国汽车行业凝心聚力， 砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车 工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆， 产销量分别实现两位数较高增长，同比分别 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-012 江苏云意电气股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 1、委托理财目的 为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正 常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理 财，合理利用部分暂时闲置的自有资金，增加公司及子公司收益，实现公司和股 东收益最大化。 2、委托理财额度 公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 98,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、委托理财方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的 安全性较高、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等，以 及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、委托理财额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 98,000 万元 的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：金 ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 二、管理层的责任 云意电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕439 号 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏云意电气股份有限公司（以下简称云意电气公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-005 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促 进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范 运作发挥了积极作用。公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进 行述职。 《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详见公司 于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2023 年年度报告及其 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-016 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2023 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...