证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-028 江苏云意电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司 章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 二、《公司章程》修改情况 由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等规定，现拟修改《公 司章程》相应内容，具体修改情况如下： | 修改前章程内容 | | 修改后章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 874,640,918 | 元。 | 877,293,518 元。 | | | 第二十条 | 公司的股份总数为 | 第 二 十 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 874,640,918 | 股，均为普通股。 | 877,293,518 | 股，均为普 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-025 江苏云意电气股份有限公司 关于调整公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票 激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调 整公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予 价格由 2.689 元/股调整为 2.629 元/股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事 会 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-022 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《2024 年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划授予价格 的议案》 经审议，监事会认为：董事会本次对公司第二期（2021 年-2023 年）限制性 股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，审议程序合 法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 472,794,382.73, representing a 41.08% increase compared to CNY 335,126,815.96 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 104,082,131.60, up 30.37% from CNY 79,838,343.90 year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 121.28%, reaching CNY 99,426,296.78 compared to CNY 44,932,644.73 in the previous year[3]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥123,777,160.15, up 27.5% from ¥97,025,455.09 in the same period last year[17]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.12, an increase from ¥0.09 in Q1 2023[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 170.37% to CNY 25,560,282.48, up from CNY 9,453,762.27 in the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥25,560,282.48, compared to ¥9,453,762.27 in the previous year, reflecting improved cash generation[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥1,190,159,229.43, up from ¥1,165,546,003.09 at the end of Q1 2023[22]. - The company received tax refunds amounting to ¥12,233,956.42, compared to ¥8,085,295.91 in the previous year, contributing to cash flow[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,800,306,294.68, a 2.54% increase from CNY 3,706,299,888.06 at the end of the previous year[3]. - The total liabilities of the company were CNY 900,050,318.22, compared to CNY 880,716,622.83 in the previous period, showing an increase of about 2.5%[15]. - The total equity attributable to the owners of the parent company reached CNY 2,767,651,437.72, up from CNY 2,701,917,545.12, reflecting an increase of approximately 2.43%[15]. - The company's short-term borrowings rose significantly to CNY 120,032,500.00 from CNY 20,016,666.66, marking a substantial increase of 499.84%[15]. - The total liabilities to total assets ratio stands at approximately 23.68%, indicating a stable financial structure[15]. Investment and Subsidies - The company achieved an investment income of CNY 8,211,767.62, a 44.11% increase from CNY 5,698,168.82 in the previous year[9]. - The company received government subsidies amounting to CNY 2,354,195.75, which are closely related to its normal business operations[6]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥28,739,996.29, up from ¥24,739,845.35, indicating a focus on innovation[17]. Inventory and Receivables - The accounts receivable decreased to CNY 476,425,871.42 from CNY 510,875,043.81, a decline of about 6.71%[14]. - The inventory increased to CNY 453,421,776.72 from CNY 393,289,708.56, indicating a growth of approximately 15.3%[14].

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-027 江苏云意电气股份有限公司 关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于作 废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会 同意作废公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分已获授但尚未归属的限制性股票 164.04 万股。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-026 江苏云意电气股份有限公司 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 3、本次拟归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于第 二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条 件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会 认为公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票 ...

广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 广发证券股份有限公司 关于 江苏云意电气股份有限公司 第二期（2021 年-2023 年） 限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属、 部分限制性股票作废暨授予价格调整相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 6 | | | 一、本次股权激励计划履行的审批程序 | 6 | | | 二、本次股权激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就情况的说明 | 8 | | | 三、本次股权激励计划首次授予部分第三个归属期可归属的具体情况 | 10 | | | 四、本次股权激励计划与上市公司已披露的激励计划的差异情况说明 | 11 | | | 五、结论性意见 | 11 | | 第五章 | 备查文件及备查地点 | 13 | | | 一、备查文件目录 | 13 | | | 二、备查文件地点 | 13 | 广发证券股份有 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-021 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2024 年 4 月 13 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董 事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第一季度的 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-029 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00； 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 ...