证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-006 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）1 ...

江苏云意电气股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏云意电气股份有限公司（以下简称"云意电气"或"公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"或"本计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏云意电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏云意电气股份有限公司第二 期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"或"本计划草案"）的 规定，特制定《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以 下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方 ...

经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的 实施有利于公司的可持续发展，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-002 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 8 日 11：40 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公 司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-001 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 8 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。公司董事会已于 2025 年 1 月 3 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长期有效的激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 充 ...

江苏云意电气股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等 有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监 管指引第 2 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 3、监事会对本次员工持股计划拟定的持有人名单进行了核实，本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范性文件规定的 持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司在推出本次员工持股计划前，遵循公司自主决定、员工自愿参加的 原则，通过职工代表大会充分征求员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强 制员工参加的情形。 5、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立和完善员工与股东的利益 共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优 秀人才，促进公司长期、健康、可持续发展。 综上，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

江苏云意电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 第一条 为提高江苏云意电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司")应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据（ 深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及（ 江苏云意电气股份有限公司 章程》(以下简称" 公司章程》")，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ 以下简称"舆情工作组"），由 公司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及各部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-005 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:00； （ ...

统一社会信用代码：91320312779694754W 名 称：江苏云泰精密科技有限公司 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股） 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-066 江苏云意电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司控股子公司徐州云泰精密技术有限公司（以下简 称"云泰公司"）因战略规划及经营发展的需要，云泰公司对其公司名称及经营 范围进行了变更，现已完成相关工商登记变更手续，并取得了徐州高新技术产业 开发区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 住 所：徐州高新技术产业开发区第三工业园华夏路 21 号 经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；电线、电缆制造（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准） 一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；机 械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电池零配件生产；电池零配件销 售；新能源汽车电附 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (首次覆盖) [1] Core Views - The company reported a revenue of 1.556 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 31.77%, and a net profit attributable to shareholders of 307 million yuan, up 31.27% year-on-year [1] - The company's Q3 revenue reached 530 million yuan, a year-on-year increase of 16.27%, driven by active market expansion and increased product sales [1] - The gross profit margin for Q3 was 31.78%, an increase of 1.73 percentage points year-on-year, attributed to sales growth and cost reduction from economies of scale [1] - The company is expected to benefit from increased sales from major automotive clients such as Great Wall Motors, Geely, and Chery, as well as from entering the supply chains of BYD and Changan [1] Financial Performance Summary - The company achieved a net operating cash flow of 163 million yuan in Q3 2024, a significant improvement from a negative 81 million yuan in the same period of 2023, indicating a substantial improvement in operational conditions [1] - The company’s revenue is projected to grow from 2.292 billion yuan in 2024 to 3.762 billion yuan in 2026, with corresponding net profits expected to rise from 425 million yuan to 712 million yuan during the same period [2][4] - The company’s PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 17.8, 13.3, and 10.6 respectively, which are below the average PE ratios of comparable companies [2][4] Market Position and Growth Potential - The company is positioned as a leader in the smart power controller market, with expectations of continued global market share growth [1] - Growth segments such as smart wiper systems, sensor products, and semiconductor power devices are anticipated to maintain rapid growth, with the high-precision nitrogen-oxygen sensor products achieving world-leading levels in the aftermarket [1] - The company is expected to continue expanding its market share in traditional businesses while also seeing growth in emerging sectors [1]