江苏云意电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 2023年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制体系，以适应 不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们对公司截止2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整， ...

江苏云意电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （祝伟） 本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积 极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人祝伟，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安永华明会计师 事务所上海分所项目经理，江苏华星会计师事务所、江苏新中大会计师事务所副 所长，现任苏州仲华会计师事务所所长、友谊时光科技股份有限公司董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立 董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、 财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了 公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议 的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规 定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情 况如下： | 序号 | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 年年度报告 《2022 年度监事会工作报告》、《2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 及其摘要》、《20 ...

江苏云意电气股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 14—101 | | | --- | --- | | 页 | 三、财务报 ...

江苏云意电气股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关文件要求及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《江苏云意电气股份有限公司未来三 年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。本规划尚需经公司 股东大会审议通过，具体内容如下： 一、 股东回报规划制定的考虑因素 （一）利润分配的形式 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用 现金分红的利润分配方式。 （二）实施现金分红的条件 除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满足下列条件： 1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，每年以现金方式分配 的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 20%。 公司制定本规划，应着眼于公司的长远利益， ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-012 江苏云意电气股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财的公告 1、委托理财目的 为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正 常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理 财，合理利用部分暂时闲置的自有资金，增加公司及子公司收益，实现公司和股 东收益最大化。 2、委托理财额度 公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 98,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、委托理财方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的 安全性较高、流动性较好、投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等，以 及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、委托理财额度：公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 98,000 万元 的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：金 ...

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减 值迹象的相关资产计提相应减值准备。 2、本次计提信用和资产减值准备的资产范围和总金额 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年各类资产计提的 减值准备合计约 41,696,568.53 元，相应计提信用减值准备 11,174,081.23 元，资 产减值准备 30,522,487.30 元。具体计提减值的情况如下： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-015 江 ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏云意电气股份有限公司章程》 的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现 将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健/会计师事务所"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 王 ...

江苏云意电气股份有限公司监事会 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合江苏云 意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年 度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 江苏云意电气股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 江苏云意电气股份有限公司监事会 年 月 日 朱巧云 （本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控 制自我评价报告的核查意见签字页） 监事签名： ...

江苏云意电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 ...