江苏云意电气股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本制度第三章所述的独立性，并应确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少有一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 | 独立董事专门会议与专门委员会 9 | | 第七章 | 独立董事履职保障 11 | | 第八章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为了促进江苏云意电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《 ...

江苏云意电气股份有限公司独立董事 关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 （本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事关于公司续聘 2023 年度 审计机构的事前认可意见签署页） 独立董事签名： 薛锦达 祝 伟 赵春祥 江苏云意电气股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，对公司续聘 2023 年度审计机构 事项发表事前审核认可意见如下： 年 月 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营 成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意将《关于续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 ...

江苏云意电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和 广大投资者负责的态度，对公司第五届董事会第九次会议的相关事项进行了认真 审议并发表如下独立意见： 一、关于续聘财务审计机构的独立意见 薛锦达 祝 伟 赵春祥 江苏云意电气股份有限公司董事会 年 月 日 二、关于减少产业投资基金认缴出资额的独立意见 经审议，我们认为公司本次减少产业投资基金认缴出资额不会影响产业投资 基金的正常运作，符合公司战略发展需要，该事项符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，决策程序合法、有效，不会对公司经营业绩产生重大影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次减少产业 投资基金认缴出资额的事项。 （以下无正 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第一节 | | 总经理 30 | | 第二节 | | 董事会秘书 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-069 江苏云意电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，现将 相关情况公告如下： | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | 亿元 38.63 | | --- | --- | --- | | | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | | | 客户家数 | 家 612 | | | 审计收费总额 | 亿元 6.32 | | 年上市公司 2022 （含 A、B 股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-072 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00； ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第一章 总 则 第一条 为完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏云意 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会，并制订本工作细则。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主 ...

第二章 人员组成 江苏云意电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏云意电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任 ...

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司 董事、副总经理李成忠先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董 事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。李成忠先生辞职 后仍担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事梁 超先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：祝伟、赵春祥、 梁超，其中祝伟先生为主任委员。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-071 江苏云意电气股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，《关于修改<公司章程>的议 案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 江苏云意电气股份有限公司 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 召开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应 | | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 | | | | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | | 第四十 | 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | | 七条 | 大会的书面反馈意见。 | | | | | 面反馈意见。 | | | 董事会同意召开临时股东大会的，将 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 ...