证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-065 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 《2023 年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 16 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名， ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会的任职期限与同届董事会成员任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再 ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善内部控制程序，促进董事会对管理层进行有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》， 上述具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布 的相关公告。 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市行政审批局换 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320300660802674Q 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-064 江苏云意电气股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 名 称：江苏云意电气股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市） 经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、 集成电路；销售自产产品；软件开发、销售；模具研发、制造、销售、技术咨询 服务；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营 或禁止进 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-063 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第五次会议及 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年度股东大会分别审 议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述会 议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人 具体实施，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 现将公司及子公司近日使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜公告如 下： | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托人名称 | 关联关系 | 产品名称 | | 产品 | 委托理 | 起始日期 | | 终止日期 | | 预期 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-062 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至目前回购股份的进展情况公告如 下： 一、回购公司股份的进展 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0566】号 1 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-058 江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-059 经审议，监事会同意选举张永先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会通过之日起至第五届监事会届满为止。张永先生简历详见附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 12 日 16：00 在公司会议室召开，本次会议为公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会补选产生公司第五届监事会非职工代表监事 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头方式向全体监事 送达。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由全体监事共同推选孔令峰先生 主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-061 江苏云意电气股份有限公司 关于变更非职工代表监事及选举公司第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张永先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 1 月起在公司从事质量管理工作，2012 年至 2022 年曾任体系工程师、体系经理。 现任公司质量流程及 IT 部经理。 截至本公告披露日，张永先生未直接或间接持有公司股份。张永先生未在公 司持股 5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张永先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的 情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不 ...